Сегодня снова увидел, как кто-то воспринимает несколько случайных «переводов по совпадению» как сюжет: в одно и то же время, одинаковая сумма, и при этом через несколько адресов… Честно говоря, раньше я тоже любил додумывать. Потом заставил себя разобрать путь: сначала проверить, не исходят ли все из одного источника (например, вывод с централизованной биржи — это легко заметить), затем посмотреть, есть ли там типичные «механизмы отмывки» (распыление → консолидация, фиксированные суммы, использование маршрутов через смарт-контракты), и в конце сверить с изменениями в нагрузке и комиссиях в сети в тот день — и многие «совпадения» начинают казаться вполне обычными.

Недавно, перед обновлением/обслуживанием основной цепи, все снова гадали, не произойдет ли массовый переход. А я скорее обращаю внимание на то, было ли заранее сделано «перетаскивание» активов: собраны в один поток те мелкие переводы, которые непонятны мелким инвесторам, и насытили ликвидностью мостовые входы. Кажется, что это миграция, а на самом деле — подготовка или просто меры по управлению рисками.

Теперь я говорю себе: я считаю простое ловушкой. Чем «слишком совпадает», тем больше нужно предположить, что это просто часть процесса. Пока так, продолжаю собирать фрагменты.