Только что увидел довольно интересное расследование на блокчейне. Согласно раскрытию блокчейн-аналитика ZachXBT, российский OTC-брокер Aleksandr Khinkis подозревается в отмывании денег для группы вымогателей, сумма которых превышает 4,7 миллиона долларов.

Конкретно, эти подозрительные средства включают три платежа выкупа, всего около 796 BTC, которые проходили через один и тот же аккаунт на бирже. Еще интереснее то, что этот человек перевел деньги с биткоин-цепочки на Avalanche, а затем распределил их по нескольким адресам. Сейчас примерно 16,6 миллиона долларов лежат в протоколе Aave на Avalanche, и их продолжают выводить.

ZachXBT также обнаружил, что некоторые из этих адресов уже были заблокированы Tether из-за связанной с вымогательством деятельности. Это говорит о том, что активность в этой сети уже контролируется некоторое время.

Интересно, что этот случай показывает, как методы отмывания денег групп вымогателей эволюционируют: теперь они не ограничиваются односторонней цепочкой, а используют межцепочечные транзакции для обхода отслеживания. Это создает новые вызовы для систем риск-менеджмента бирж и DeFi-протоколов. Aave и другие крупные протоколы должны быть более осторожными, ведь такие крупные суммы могут внезапно появиться в пулах ликвидности. Именно поэтому, несмотря на преимущества прозрачности в блокчейне, он одновременно делает нелегальные потоки денег более заметными. Необходимо продолжать следить за развитием подобных случаев.