Я только что узнал о довольно интересном случае, сочетающем криминальную историю с криптовалютным мошенничеством. Внук Джона Готти, этого легендарного мафиози из Нью-Йорка, был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за то, что звучит почти иронично: мошенничество с фондами помощи COVID.

История такова: Кармайн Г. Агнелло незаконно получил около 1,1 миллиона долларов в виде кредитов на экстренную помощь во время пандемии. Но вот что интересно, как минимум 420 000 долларов из этих средств он вложил в бизнесы, связанные с криптовалютами. То есть, деньги, предположительно предназначенные для выживания в кризис, в итоге финансировали крипто-предприятия.

Меня удивляет, что этот случай не единичен. Регуляторы оценивают, что по всей индустрии имело место массовое неправильное использование этих фондов помощи. Криптовалютный сектор явно стал магнитом для подобных мошенничеств во время пандемии.

В конце концов, Агнелло должен был вернуть около 1,27 миллиона долларов и отбывать наказание. Это хороший напоминание о том, что даже при мощных семейных связях, таких как наследие Джона Готти, нет побега от федерального мошенничества. Определенно, случай, который стоит иметь в виду при обсуждении регуляторных рисков в крипто.