Недавно американские правоохранительные органы объявили о задержании довольно крупной мошеннической сети, и масштаб у них действительно впечатляющий. Группа преступников, в основном из Юго-Восточной Азии, управляла более чем 580 миллионами долларов в криптовалюте. Похоже, что созданный недавно специальный оперативный центр по борьбе с мошенничеством начал активно действовать.

Тактика этой сети очень хитрая: они используют социальную инженерию, чтобы вовлечь людей в покупку криптовалюты. Средства, которые жертвы покупают, направляются на мошеннические инвестиционные сайты и приложения, после чего просто крадутся. Основные зоны деятельности — Мьянма, Камбоджа и Лаос, и, судя по всему, структура довольно организована.

Такие схемы мошенничества, основанные на задачах, действительно влияют на доверие к всему криптовалютному рынку, поэтому, скорее всего, власти всерьез взялись за их пресечение. Оперативно изъятые активы, как ожидается, будут возвращены пострадавшим, но по опыту подобных случаев, уровень возврата зачастую остается довольно низким.

В будущем, скорее всего, будет всё больше новостей о раскрытии подобных мошеннических сетей. По мере расширения использования криптовалют мошенничество тоже развивается, поэтому пользователям нужно быть очень осторожными. Особенно, если им предлагают инвестиционные схемы через соцсети или советуют скачать подозрительные приложения — в таких случаях важно проявлять максимальную осторожность и сомневаться.