Недавно снова кто-то прислал скриншот «случайного перевода» и спросил, не является ли это инсайдом, говоря прямо, не спешите сразу делать выводы. На блокчейне выглядит так, будто A переводит B, но на самом деле часто это: A сначала отправляет на маршрутизатор/агрегатор → несколько промежуточных прыжков → затем разбивается на несколько новых адресов → и только в конце попадает в тот пункт, за которым вы следите. Если немного удлинить путь и сравнить временные метки, а также поток средств, появившийся в одном блоке, многие «случайности» можно объяснить арбитражем, пополнением рынка или каналами входа и выхода для перестановки позиций. В последнее время регуляторы ужесточили контроль, и все стали более чувствительны к ожиданиям по входу и выходу средств, поэтому деньги предпочитают обходные пути, и визуально это больше похоже на «кто-то тайно работает». Моя привычка — сначала смотреть, есть ли возврат средств, куда он идет, а потом проверять, совпадает ли это с одной и той же группой gas/nonce, чтобы не делать выводы только по одной картинке — очень легко попасть под влияние толпы.