Американские правоохранительные органы начали расследование крупной манипуляции на рынке криптовалют. На прошлой неделе три подозреваемых, которых экстрадировали из Сингапура, предстали перед федеральным судом в Окленде, штат Калифорния.

В деле участвуют четыре криптовалютных маркетмейкера: Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Трое задержанных — это генеральный директор Vortex Глеб Гора, генеральный директор Contrarian Ману Сингх и сотрудник Contrarian Васу Шарма.

Обвинение указывает, что эти компании создавали ложный объем торгов через ваннш-трейдинг, согласованные ордера и заранее спланированные сделки. Иными словами, они создавали видимость ликвидности, которой на самом деле не было, привлекая индивидуальных инвесторов. Также сообщается, что цены на токены искусственно разгонялись.

Говорится, что эти мошеннические действия восходят к 2018 году, то есть продолжались довольно долго. Министерство юстиции США считает, что эти компании заманивали обычных инвесторов, чтобы дать инсайдерам возможность выгодно продать свои активы.

Деятельность, подрывающая прозрачность и доверие к рынку криптовалют, кажется, вызывает серьезное внимание со стороны властей. Будущее судебных разбирательств вызывает большой интерес.