Только что читал о последнем шаге Камбоджи против операций по криптовалютным мошенничествам, и это действительно довольно впечатляет. Национальное собрание приняло законопроект, который может вынести пожизненное заключение руководителям этих мошеннических сетей. Все 112 депутатов проголосовали за единогласно, что бывает редко. Теперь он переходит в Сенат, а затем к королю для окончательного утверждения.

Меня поразила эскалация ситуации. Речь идет о минимальном сроке 15-30 лет для боссов, пожизненном заключении, если есть смерть. Операторы среднего уровня получают 5-10 лет, обычные мошенники — 2-5 лет и штрафы до 125 тысяч долларов. Камбоджа фактически торопится выполнить апрельский срок для закрытия всех мошеннических баз, и на них оказывается серьезное международное давление — Интерпол отметил эти операции как глобальную транснациональную угрозу.

Криптовалютный аспект делает это особенно интересным для нашего пространства. Эти мошеннические сети ежегодно перемещают десятки миллиардов долларов, и криптовалюта — их предпочтительный инструмент для быстрых трансграничных переводов и слоистых операций через внебиржевые каналы. Мошенничество с "свиньей", романтические схемы — всё это теперь осуществляется с помощью цифровых активов. Одна группа из Камбоджи, Huione, якобы обработала более $4 миллиардов долларов в нелегальной криптовалюте, прежде чем их закрыли американские власти.

Но тут становится сложнее. Правоохранительные органы по всему миру усиливают давление. В начале этого года Тайвань предъявил обвинения 62 лицам, связанным с криптовалютной мошеннической сетью Чен Чжи. Минюст США добился конфискации 127 000 BTC — одного из крупнейших изъятий за всю историю. Также американская команда по борьбе с преступностью заморозила или изъяла примерно $580 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с этими операциями по всему Юго-Востоку. Только за прошлый год жертвы потеряли более $10 миллиардов долларов из-за этих криптовалютных мошеннических схем.

Но есть одна важная мысль — консультант по киберпреступности, которого я видел цитировать, отметил, что эти операции очень мобильны. Они могут быстро перемещать людей, скрипты, инфраструктуру и каналы отмывания денег через границы быстрее, чем правительства успевают реагировать. Поэтому, хотя закон Камбоджи действительно жесткий, эксперты скептически настроены, что он уничтожит индустрию. Скорее всего, это просто заставит эти операции переместиться в другие страны.

Настоящее испытание, по его словам, — это будет ли правоохранительные органы преследовать тех, кто обеспечивает эти схемы, политически связных владельцев баз и инфраструктуру отмывания денег. Именно там криптовалютные мошеннические сети действительно разлагаются — не только на уличных операторах.