Вот такая история вышла с Gotbit. Основатель компании Алексей Андрюнин получил 8 месяцев тюрьмы за манипуляции на криптовалютном рынке. 26-летний россиянин, имевший также португальское гражданство, был задержан в Португалии осенью прошлого года, потом экстрадирован в Штаты и в марте признал вину перед судом Массачусетса.

Суть обвинения такая: Андрюнин создал технологию для фиктивных торгов. Целая система отмывочных сделок, которая искусственно раздувала объёмы торговли. По словам прокуроров, он даже в интервью 2019 года откровенно рассказывал об этой схеме, как код работает и как это помогает попасть на топовые рейтинги криптоплатформ.

Сотрудники Gotbit активно продавали эту услугу клиентам. Объясняли, как использовать несколько аккаунтов, чтобы замести следы в блокчейне. Результат: компания провела такие операции на миллионы долларов, получив от клиентов десятки миллионов в качестве платежей. Прокуроры назвали это откровенным мошенничеством с использованием электронных средств связи.

Теперь самой компании Gotbit запретили работать на пять лет. Алексей Андрюнин отправляется отбывать срок. Интересно, что это один из немногих случаев, когда основателя криптокомпании реально привлекли к ответственности в США за манипуляции рынком. Обычно такие дела либо заканчиваются штрафами, либо вообще не доходят до суда.