Paxful признается виновной в пособничестве преступлению, игнорируя законы о противодействии отмыванию денег

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Paxful признается в преступных действиях, игнорируя законы AML Оригинальная ссылка: Биткойн-рынок Paxful признался в совершении преступления по трём пунктам обвинения, заявив в суде, что он помогал преступникам переводить средства и получать прибыль от незаконной деятельности, включая проституцию, мошенничество и уклонение от санкций.

«Криминальная информация» — это официальная документация о предъявленных обвинениях, используемая, когда обвиняемый отказывается от обвинения через инкриминирование и соглашается признать свою вину. В данном случае Paxful признался в нарушении Закона о путешествиях, продвигая незаконную проституцию через межштатную торговлю, ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег и несоблюдении требований программы по борьбе с отмыванием денег (AML), как это предусмотрено Законом о банковской тайне.

По данным властей, Paxful заработал миллионы, закрывая глаза на преступления, происходящие на его платформе. С 2015 по 2019 год Paxful обработал почти $3 миллиард сделок и собрал более $29 миллиона в виде комиссий. Компания также была связана с Backpage, онлайн-сайтом объявлений, известным своей нелегальной проституцией. Следователи сообщили, что около $17 миллиона биткойнов было переведено с Paxful на Backpage и похожий сайт, при этом Paxful заработал как минимум $2.7 миллиона.