Аналіз фінансової піраміди з шифруванням в Туреччині: підозрювані в залученні коштів на суму понад мільярд доларів США, затримано 127 осіб

Раніше ми повідомляли про прагнення Туреччини до Криптоактиви свободи, і деякі проблеми стають дедалі очевиднішими. Найбільше критикують незаконну поведінку деяких локальних шифрування проектів, що принесло величезні збитки інвесторам.

2024 року 30 травня міністр внутрішніх справ Туреччини розкрив, що влада провела масштабну операцію в Анкарі проти певної шахрайської криптовалютної ​​програми, в результаті чого було затримано 127 підозрюваних, вилучено велику кількість активів та кілька збройних засобів.

Проект, який стосується, називається Smart Trade Coin. З 2021 року інвестори з Туреччини продовжують протестувати та засуджувати дії цього проекту, який підозрюється у шахрайстві. За словами адвоката постраждалих, кількість користувачів, які постраждали від цього проекту, становить до 50 000, а загальна сума втрат становить понад 2 мільярди доларів США.

Що таке монета Smart Trade Coin (STC)?

Smart trade coin стверджує, що надає програмне забезпечення для підключення до декількох бірж криптовалют. Вона стверджує, що може допомогти користувачам керувати декількома обліковими записами на біржах криптовалют за допомогою одного додатка, щоб вони могли:

Використовуйте всі біржі через єдиний інтерфейс,

Налаштуйте робота для автоматичної торгівлі, використовуючи різницю в цінах між біржами для здійснення арбітражних операцій та отримання прибутку, як показано нижче:

Smart Trade Coin (STC) це замилювання очей?

2023 році головний аналітик AI Multiple Cem Dilmegani поділився на платформі Ai Multiple дослідженням проекту, в якому кілька разів зазначається, що ймовірно, це шахрайська схема з криптовалютою, і нижче багато користувачів заявляють, що їм вже вдалося обманути велику кількість коштів.

У магазині додатків близько половини відгуків вказують, що додаток - це заміллювання очей.

Багато користувачів повідомляють, що вони втратили 95% своїх заощаджень, користувачі втратили свої заощадження і не можуть підтвердити, що ці кошти не були забрані командою Smart Trade Coin (STC).

Після аналізу на ланцюжку Beosin KYT ми знайшли деякі адреси, які, ймовірно, використовуються шахраями для зберігання та переказу викрадених коштів.

Оскільки не було розкрито напрямок та адреси викрадених коштів, ми провели аналіз та відстеження викрадених коштів згідно з назвою проекту Smart Trade Coin та використовували Beosin KYT.

З зображення ми можемо побачити, що контракт токену STC розподіляє основні кошти через адресу 0x5f45 на адресу 0xc12c. За способом розширення угод ми бачимо, що ця адреса здійснює значну кількість односторонніх виведень ETH, що становить значні кошти, близько до оголошеної оцінки втрат, і комісії з транзакцій, пов’язані з виведенням ETH, всі з адреси 0xc12c. Тому ми можемо припускати, що ця адреса є адресою розподілу вкрадених коштів.

На зображенні показано лише невелику частину потоку коштів, цей адреса пов’язана з понад 20000 вихідними транзакціями. За цим маленьким відрізком транзакцій можна побачити, що після розподілу коштів підозрілі шахраївські адреси частину коштів направляють безпосередньо до різних бірж, деякі кошти перекладаються через кілька рівнів переказу, збирання та розсіювання, але врешті-решт кошти все одно надходять до біржі.

Чи слід місцевим органам влади створювати відповідну регуляторну рамку

Газета Kochaeli повідомила про десятки кримінальних справ, порушених проти цієї криптовалютної торгової платформи. У 2021 році 50 осіб зібралися перед судом в Анкарі, щоб протестувати проти Smart Trade Coin та її команди.

Адвокат постраждалих Ягіз Кая заявив, що компанія обдурила понад 50 000 осіб в Туреччині. Незважаючи на кілька скарг та оцінку збитків інвесторів у розмірі 2 мільярди доларів США, компанія не прийняла жодних заходів.

Крім того, деякі постраждалі стверджують, що їх надихали брати кредити та продавати будинки або автомобілі, щоб заробити “36% щомісячного прибутку”.

Більшість клієнтів, навпаки, не отримує величезних прибутків, а в результаті залишається з порожніми руками і накопиченими зобов’язаннями.

Головний аналітик AI Multiple Cem Dilmegani заявив, що таке твердження компанії нереальне. Цей веб-сайт, який вже вийшов з ладу, стверджував, що він надає „програмне забезпечення для підключення до кількох бірж криптовалюти“ та „допомагає користувачам керувати декількома обліковими записами на різних біржах криптовалюти за допомогою одного додатку“.

Навіть якщо ця компанія розробить технологію, яка дозволяє отримувати постійний прибуток через арбітраж, вона не буде рекламувати себе серед роздрібних інвесторів. Вона збиратиме кошти та здійснюватиме масштабний арбітраж.

Нарешті, аналітики підкреслюють, що непрозора комерційна діяльність компанії, обманливий маркетинг та відсутність інформації свідчать про те, що компанія з самого початку була замилюванням очей.

Ця подія змусила турецьке суспільство розуміти, що просте прагнення до вільної криптовалюти недостатнє, необхідно встановити відповідну регуляторну рамку. Тільки в умовах дотримання вимог та прозорості криптовалютна галузь може дійсно бути довіреною та прийнятою громадськістю.

Отже, у шляху регулювання криптовалюти в Туреччині уряд та галузь повинні співпрацювати між собою, забезпечуючи баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та захистом інноваційного розвитку. Тільки за умови дотримання вимог відповідності криптовалюта може справді стати потужним інструментом для сприяння економічній свободі та збільшення капіталу.