「これは長年計画されていた詐欺事件です。詐欺の手口は公的預金を不法に吸い上げることです。犯罪者は仮想通貨を使ってマネーロンダリングも行っており、この二つの道は密接に関連しています。」復旦大学国際金融学部教授、中国マネーロンダリング対策研究センターのエグゼクティブディレクターであるヤン・リーシン氏は、Phoenix.comの「Eye of the Storm」に対し、「この事件の実際の実施の難しさ、特にビットコインの所有権と処分は、国際的な調整と協力にある」とコメントした。マネーロンダリング対策で。」
では、13万人の中国人被害者は補償を受けられるのか? 厳立新氏はPhoenix.comの「Eye of the Storm」に対し、中国政府、司法当局、警察はこの事件を黙って見ているわけではなく、この事件を追及する権利があり、英国側は協力すべきであり、なぜなら、両当事者は金融活動作業部会（FATF）のメンバーであり、共通のルールを遵守する必要があるからです。
61,000ビットコインが凍結され、世界最大のマネーロンダリング事件の主犯が63億米ドルを持って逃亡した。
出典: Ifeng.com の「Eye of the Storm」総合
ジェン・ウェン（音訳）が便箋に「『あなたは貧しい』と言った人、私がどうやって億万長者に成長したか見てください!!!」と書いたとき、彼女はそれを予想していなかったかもしれません。大騒ぎ。
英国の裁判所は3月18日、マネーロンダリングに関与したとして中国系英国人女性ジャン・ウェンさん（42）に有罪判決を下し、5月10日に判決が言い渡される。警察によると、捜査中に6万1000枚以上のビットコイン（約34億ポンド相当）が押収され、仮想通貨押収としては史上最大規模となった。これらの資金は、2014年から2017年にかけて詐欺グループが約13万人の中国人投資家を騙したことで得られたとされている。
押収された61,000ビットコインに関して、フィナンシャル・タイムズ紙は、英国王立検察局が高等法院で民事回収手続きを開始したことを明らかにし、他にこれらの資産を取得する権利がない場合、押収された資金の半分は英国の警察と警察に帰属することになる。残りの半分はイギリスに、内務省に。
「これは長年計画されていた詐欺事件です。詐欺の手口は公的預金を不法に吸い上げることです。犯罪者は仮想通貨を使ってマネーロンダリングも行っており、この二つの道は密接に関連しています。」復旦大学国際金融学部教授、中国マネーロンダリング対策研究センターのエグゼクティブディレクターであるヤン・リーシン氏は、Phoenix.comの「Eye of the Storm」に対し、「この事件の実際の実施の難しさ、特にビットコインの所有権と処分は、国際的な調整と協力にある」とコメントした。マネーロンダリング対策で。」
中国人の配達員は一夜にして金持ちになったのか？
ジェン・ウェンさんはイギリス料理レストランで働く普通の従業員で、質素な生活を送っていたと伝えられている。しかし、衝撃的なのは、彼女が突然数億ビットコインという巨万の富を手にする可能性があるということです。人々は、ジャン・ウェンがどのようにしてこの驚くべき変革を達成したのか、疑問に思わずにはいられません。
 に初めて会いました。この出会いがジャン・ウェンの運命の大きな転換点となった。
金融所有者は63億ドルを持って英国から逃亡した。
ジャン・ウェンと出会う金融支援者の銭志敏は複雑な背景を持っている。
2014年、銭志民は中国で「資産管理計画」を慎重に計画し、疑いを持たない13万人の投資家から巨額の金を騙し取ることに成功した。彼女はわずか3年で63億ドル近くの資金を吸収し、その後その金を持ってすぐに逃亡した。
警察の情報によると、銭志民は1978年生まれで、かつて天津藍天灰色電子技術有限公司という会社を経営していた（会社設立は2014年3月）。それまで、彼女の人生についてはほとんど知られていませんでした。
英国の裁判所文書によると、ブルースカイグレイは投資商品を販売し、投資家に最大300％の収益率を約束した。同社はビットコインマイニングの副業も行っていると主張している。
しかし、英国の裁判所文書は、同社が「潜在的な投資家を欺くための見せかけとして、ほぼ廃棄された（採掘）設備を使用した」ことを明らかにした。
最終的に、銭志民は投資家の資金を仮想通貨取引所の口座に移し、ビットコインに交換した後にその資金を持ち逃げした疑いが持たれた。
逃亡には警告がなかったわけではない。ブルースカイグレイの設立直後、銭志民氏は高給と豊富なボーナスを餌に従業員の任江濤氏を同社の唯一の株主兼法定代理人に就任させることに成功した。
銭志民氏は任江濤氏に月給2万6948元を与えたほか、一時ボーナス99万7000元も支払ったと報じられている。同時に、彼女は任江濤の名前でビットコイン口座も開設したが、任江濤によれば、口座内の資金はすべて銭志民が管理していたという。
任江濤氏は、銭志民氏が、もし会社に問題が生じた場合には、法的問題を解決するために名乗り出ると約束したと語った。
しかし、2017年7月に中国の関連当局が捜査を開始すると、銭志民氏はすぐに国外へ逃亡した。
当時、銭志敏は暗号化されたウォレットを備えた黒いレノボのラップトップを持ち歩いており、そのウォレットには数十億ポンド相当のビットコインが含まれており、任江濤の口座通貨から送金された数十億ポンド相当のビットコインが含まれていた。
その後、彼女は偽のパスポートと偽名の張雅迪を使って英国に潜入した。
それだけでなく、ジェン・ウェンさんは自分自身でメルセデス・ベンツ E クラス セダンを購入し、最高級高級百貨店ハロッズの大切な顧客になりました。裁判所文書によると、彼女はハロッズで月に平均3万ポンドを費やしていた。
英国での社会的地位の向上に伴い、ジャン・ウェンはレストランの従業員から宝石ディーラーに転身し、世界的な贅沢の旅を始めました。ドバイでは50万ポンドを費やしてアパートを購入し、イタリアではヴェネツィアの海の見えるアンティークハウスを1,000万ポンド相当で入札し、スイスではヴァン クリーフ＆アーペルとダイヤモンドを購入するために7万ポンドを散財した。個人宝石商で75,000ポンド。 2017年の秋から2018年末にかけて、ジェン・ウェンさんはロンドンでさらに3軒、それぞれ450万ポンド、2350万ポンド、1250万ポンド相当の不動産を購入した。しかし、英国の厳しいマネーロンダリング防止規制のため、彼女は資金の法的出所を証明する必要があった。
![61,000ビットコインが凍結され、世界最大のマネーロンダリング事件の主犯が63億米ドルを持って逃走](https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-692e86de7b-e2294f-badf29 ）
ジャン・ウェンが規制当局の注目を集めたのは、まさに、十分な量のビットコインを時間内にポンドに交換できなかったからである。
この時点で、警察はジャン・ウェンさんをターゲットにし、正式に捜査を開始した。
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突然の逮捕
2018年10月31日早朝、警察はロンドン北部ハムステッドにある赤レンガの邸宅を捜索し、ジャン・ウェンの住居を徹底的に家宅捜索した。
その後の数時間で、警察はラップトップ、タブレット、金属缶に保管されていたピンクの USB スティックを押収した。さらに、警察はジャン・ウェンさんの寝室から最大6万9000ポンドの現金を発見した。捜索中に温氏の自宅から多額の現金が発見された。
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（画像出典：news.sky）
警察はジャン・ウェンさんがiPhoneのアプリを削除しようとしていることを発見し、すぐに携帯電話を引き渡すよう求めた。別のiPhoneのケースの中から、警察は500ユーロ紙幣2枚と、パスワードのリストが記載された手書きのメモも発見した。
翌日、警察は再び住宅を捜索し、今度は金庫を発見した。箱の中には61,000枚以上のビットコインが隠されており、これは英国の法執行機関がこれまでに押収したビットコインとしては最大級の量に相当する。
2021年に金庫のロックが完全に解除されるまでに、押収された仮想通貨の価値は14億ポンドに達していた。 1コインあたり71,000米ドルの現在の価格に基づくと、これらのビットコインの総額は43億3,100万米ドルに急増しました。
長期にわたる捜査と追跡を経て、ジャン・ウェンはついに逮捕され、2021年5月に裁判にかけられ、裁判手続きは1年以上続いた。
2023年、ジャン・ウェンは初めて裁判にかけられ、12件の罪に問われた。最終的に、2件の容疑は決着がつかず、10件は無罪となった。
先週、ジャン・ウェンさんは二度目の公判のために再び法廷に立った。これまでに有罪判決が下されていない2件の容疑に加え、新たに発見された財布の証拠により追加の容疑が追加された。その裁判で陪審は、マネーロンダリングの3件の容疑のうち1件について過半数で彼女を有罪と認定した。他の 2 つの問題については、陪審は評決を下すことができませんでした。
この時点で、ジアン・ウェンの犯罪行為はついに終焉を迎えた。事件の規模が巨大だったため、ジアン・ウェンはカテゴリーAの犯罪者、つまり社会に最も重大な脅威をもたらす最も危険な犯罪者に分類された。 、逃亡した場合は警察または国家安全保障。彼女を待っているのは長い刑務所生活だ。
この潜伏の黒幕はどこにいますか?
事件の首謀者である銭志民は、家宅捜索を受けたことを知るやいなくなって逃亡し、現在も行方不明となっている。
英国検察による公判中、ジャン・ウェンさんは仮想通貨の処理に確かに関与したことは認めたが、その資金が犯罪収益であることを知っていたことはきっぱりと否定し、「あの女」に騙されたと主張した。
ジェン・ウェンの説明では、銭志敏の人生は非常に暗いようです。交通事故のため、Qian Zhimin さんは移動が非常に不便になり、ほとんどの時間ベッドでしか過ごすことができず、時間を潰すためにラップトップを使ってゲーム、ショッピング、ビットコイン取引を行っていました。
「彼女はよく悪夢を見、夜中に叫びながら目が覚め、一日中ベッドにいることしかできません。彼女が常に偽の身分を使用しているとは誰が想像したでしょうか？」とジアン・ウェンさんは感情を込めて語った。
この経験を思い出し、ジャン・ウェンさんは自分がひどく利用されたことを深く感じ、「今まで、銭志敏さんがどこにいるのか分からない」と力なく語った。
警察は、銭志敏さんの行方を追跡するために引き続き全力を尽くしていると述べた。ジャン・ウェン氏は5月に裁判所の最終判決を受けることになる。
フィナンシャル・タイムズ紙によると、6万1000ビットコインの取り扱いに関して、英国王立検察局は他に法的権利保有者がいるかどうかを判断するため、高等裁判所で民事回収手続きを開始したという。これらの資産が正式に没収されると、半分は英国警察に、残りの半分は英国内務省に所有されることになる。
「もし、そう、この権利を請求して回復する資格のある対象者がいない場合、英国内務省と警察は必要な法的手続きを経た後、当然のことながら「戦利品を山分けする」だろう。彼らは十分な権限を持っていると思う。復旦大学国際金融学部の金融教授であり、中国マネーロンダリング対策研究センターのエグゼクティブディレクターであるYan Lixin氏は、こう述べた。
では、13万人の中国人被害者は補償を受けられるのか? 厳立新氏はPhoenix.comの「Eye of the Storm」に対し、中国政府、司法当局、警察はこの事件を黙って見ているわけではなく、この事件を追及する権利があり、英国側は協力すべきであり、なぜなら、両当事者は金融活動作業部会（FATF）のメンバーであり、共通のルールを遵守する必要があるからです。
厳立新氏は、「盗まれた金の分割は国際的に認められた慣行である。今回の場合、英国側は事件解決のために相応の司法と法執行の資源を投入した。必要な補償を得るのは理解できるし受け入れられるが、それも必要だ」と指摘した。したがって、本件では、13万人への被害を最小限に抑えるために、中国と英国が国際法の枠組みの下でウィン・ウィンの関係を築くための外交調整、司法・警察協力が必要である。中国の被害者たち。
厳立新氏は事件の難しさについて、仮想通貨の差し押さえ、凍結、差押え、処分には多くの困難があり「着手が困難、あるいは不可能」であり、これは世界的な問題でもあると述べた。なぜそんなに難しいのでしょうか？まず、所有権を確定することが難しい。暗号資産のアカウントは実名ではなく、匿名、分散型、無形であり、所有権が明確になりにくいため、差し押さえや凍結などの法執行措置に支障をきたしていること、第二に、価値評価基準が不足していることです。暗号資産には統一的な価格設定の仕組みがなく、価格の変動が大きく、評価や処分が困難であること、第三に、技術的手段が遅れていることです。法執行機関は仮想資産の運用メカニズムについての理解が不十分であり、証拠の収集、追跡、管理のための効果的な技術的手段を欠いており、第四に、国際的な調整が困難です。仮想通貨の国境を越えた流通には、各国の規制当局間の緊密な連携が必要ですが、金利要求や規制基準、さらには関連法令さえも一貫していないため、国際的な調整は極めて困難です。
「この事件には多くの被害者がおり、極めて有害で悪影響を及ぼしている。そのため、仮想通貨の『検査・凍結・差押え』に関する関連法令を早急に整備する必要がある」監督と法執行に関する合意、国際協力の強化、およびそれに対処するための集中的な措置を採用すること、マネーロンダリングやその他の犯罪を実行するための仮想資産の使用は、現時点ではすべての関係者にとって必要かつ緊急の必要性となっている。」とヤン・リシン氏は述べた。
参照：
1.英国史上最大の仮想通貨押収事件で、中国人の持ち帰り労働者がいかにして警察を30億ポンド相当のビットコインに誘導したか。スカイニュース