アレクサンドル・カゼスに関するこの野生の話を偶然見つけたんだけど、正直言って暗号通貨界で見た中でも最も巧妙な摘発の一つだと思う。彼はAlphaBayという巨大なダークネットマーケットを運営していて、その前に絶対的な富を築いていたのに、すべてが崩壊した。

それで何が起こったかというと、アレクサンドル・カゼスは2017年7月にバンコクで逮捕された。連邦捜査官たちが彼の邸宅の門に車を突っ込むという方法で強制捜査を行った。彼の寝室には開いたノートパソコンがあり、そこにはAlphaBayの管理者資格情報やパスワードがすべて入っていた。彼はドライブを消去したり暗号化したりしようとさえしなかった。逮捕から数日後、カゼスはタイの刑務所で自殺し、アメリカで裁判を受けることはなかった。

しかし、それでも政府は止まらなかった。カリフォルニアの裁判所は14か月にわたる民事差し押さえ訴訟を終え、彼の所有物すべてを差し押さえる判決を下した。つまり、すべてだ。

資産の内訳は信じられないほどだ。アレクサンドル・カゼスは総額約$23 百万ドルを蓄えていて、そのうち880万ドル以上が複数のウォレットに暗号通貨として保管されていた。具体的には、1605ビットコイン、8309イーサ、3691Zcash、そして未知数のモネロだ。彼はトランザクション履歴を隠すためにミキサーやタンブラーを使い、資金をシェルカンパニーや取引所を通じてタイ、スイス、カリブ海に移動させていた。

その後、すべてを法定通貨に変換し、贅沢品を買い始めた。90万ドルのランボルギーニ・アヴェンタドールには「TOR」と書かれたバニティプレートをつけていて、まるで捕まるのを願っているかのようだった。さらにポルシェやBMWのバイク、ミニクーパーも手に入れた。加えて、タイ、キプロス、カリブ海にまたがるビーチフロントのリゾート6軒も所有していた。車や不動産などすべて合わせて約$12 百万ドル相当の資産は差し押さえられた。

面白いのは、これをロス・ウルブリヒトのシルクロード事件と比較すると、AlphaBayは実際にはピーク時のシルクロードの10倍の規模だったことだ。ユーザー40万人、リストは37万件以上、日次取引額は80万ドルに達していた。アレクサンドル・カゼスが逮捕されたときには、市場はすでに非常に巨大になっていた。

この一連の事件は、法執行機関が暗号資産の流れを追跡する能力を格段に向上させたことを示している。彼のメールアドレスやオンラインの別名、取引パターンなど、デジタルの痕跡を追ったのだ。プライバシーコインやミキサーサービスを使っていても、これだけの価値を動かしていれば、最終的には痕跡を残すことになるという、現実的な警鐘だ。

このケースが暗号通貨とマネーロンダリングの物語にどのように影響したかを見るのも興味深い。批評家たちはAlphaBayやシルクロードを持ち出して暗号通貨を非難するけれど、実際にはこれらのマーケットが閉鎖される頃には、多くの取引はすでに正規の取引所を通じて行われていた。とはいえ、アレクサンドル・カゼスのようなケースは、規制当局にとってこの分野をより厳しく取り締まるための弾薬となったのだ。