Penetapan dan Penanganan Hukum Terkait Kejahatan Uang Virtual

I. Ringkasan

Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa profesional hukum telah merangkum sejumlah praktik umum dan kecenderungan yang diambil oleh lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan Uang Virtual melalui penelitian terhadap banyak kasus pidana yang terkait. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan apakah beberapa perilaku terkait koin yang umum dianggap sebagai tindak pidana.

Dua, Analisis Kasus Tipikal

Pada bulan April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan terhadap sebuah kasus penipuan pengumpulan dana. Kasus ini melibatkan menarik investasi dengan mengatasnamakan perdagangan Uang Virtual, dan menggunakan metode skema ponzi untuk mengembangkan anggota baru. Pengadilan berpendapat bahwa tindakan ini harus dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan, bukan sebagai kejahatan skema ponzi yang lebih ringan atau kejahatan pengumpulan dana publik secara ilegal.

Keunikan kasus ini terletak pada kenyataan bahwa terdakwa awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena tindak pidana mengorganisir dan memimpin kegiatan penjualan langsung, tetapi kemudian dijatuhi hukuman baru sebagai tindak pidana penipuan penggalangan dana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Perbedaan besar dalam putusan ini memicu diskusi tentang logika penuntutan dalam kejahatan yang melibatkan koin.

Tiga, Jenis Kejahatan yang Melibatkan Koin dan Logika Penentuannya

( satu ) masalah legalitas perdagangan Uang Virtual

Sejak pengumuman terkait yang diterbitkan oleh tujuh kementerian pada September 2017, penerbitan koin di China dianggap sebagai tindakan penggalangan dana publik yang ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan di platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, masih dianggap memiliki risiko hukum.

( dua ) Jenis Kejahatan Terkait Koin yang Umum

1. Kejahatan penipuan (seperti penipuan, penipuan kontrak, penipuan pengumpulan dana)
2. Kejahatan Skema Ponzi
3. Kejahatan membuka kasino
4. Tindak Pidana Perdagangan Ilegal

( tiga ) logika penjatuhan hukuman untuk kejahatan yang melibatkan koin

Contoh kejahatan penipuan skema ponzi dan penipuan penggalangan dana:

1. Unsur-unsur kejahatan skema ponzi:

   • Atur ambang batas untuk menarik peserta
   • Menggunakan jumlah pengembang sebagai dasar perhitungan imbalan
   • Organisasi harus mencapai lebih dari tiga tingkat dan lebih dari 30 orang
   • Tujuannya adalah untuk menipu peserta dari harta benda.

2. Kejahatan Penipuan:

   • Intinya adalah menipu harta orang lain
   • Dengan membuat korban memiliki pemahaman yang salah untuk mengalihkan harta
   • Uang Virtual dapat digunakan sebagai alat penipuan

Dalam kasus nyata, pengadilan cenderung menganggap tindakan penggalangan dana ilegal yang melibatkan Uang Virtual sebagai kejahatan penipuan penggalangan dana, terutama ketika pelaku menggunakan dana yang diperoleh untuk konsumsi pribadi atau mentransfernya ke luar negeri.

Empat, Kesimpulan

Meskipun investasi Uang Virtual di China tidak secara tegas dilarang, namun tindakan terkait tetap dapat dianggap melanggar norma yang baik. Badan peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan koin sering kali membuat penilaian yang berbeda berdasarkan situasi konkret dan perbedaan daerah. Oleh karena itu, saat terlibat dalam aktivitas terkait Uang Virtual, sebaiknya sangat berhati-hati dan sepenuhnya menyadari potensi risiko hukum.