最近、湖南省平江県法院（以下簡称「平江法院」）が、BKEX（币客）取引所に関連する8件の刑事判決を公開し、バイタルマネーの取引所のフォローを引き起こしました。主な理由は、司法機関がバイタルマネー取引所の先物取引をギャンブルと認定し、それによってバイタルマネー取引所がカジノであるとされたことです。その結果、関連するオーナーや従業員がカジノの開設の罪で告発されました。
このような法的根拠は十分ですか？論点は何ですか？Web3弁護士として、弁護士リウが今日、この問題について分析する小論文を書きます。
! ケーススタディ:通貨サークルで契約をプレイすることはギャンブルですか?
平江法院は、2017年7月ごろ、紀某銘氏と雷某氏らがBKEX取引所を通じて先物取引機能の開発を共同で行ったと認定しました。ユーザーは「BKEX」アプリをインストールまたは公式ウェブサイトにログインすると、USDTでの入金ができ、その後BTC、ETHなどの主要なコインの契約を購入することができます。
一般の永続契約（最高100倍）やクレイジーコントラクト（125倍-1000倍）を通じて、ユーザーは「(上昇」または「)下落」という形で「買いオープン」または「売りオープン」を行うことができます。また、「BKEX」取引所には、市況参照データ、強制清算、マッチング取引、プラットフォーム対決取引、代理返戻などの機能が備わっています。
「法廷での調査結果」によると、レイ氏が組織したビジネスチームは、多階層の代理人やユーザーを開発し、直接的または他の人を通じて1万人以上のサブエージェントを開発しました。事件発生時点で、「BKEX」プラットフォームには27万人以上の先物取引ユーザーがおり、そのうち6万人以上がアクティブユーザーでした。このプラットフォームは、ユーザーの引き出しや賭けのプロセス中に手数料を請求し、強制的な清算やギャンブルにより利益を上げ、合計で54,797,677 USDT(（約3億人民元）の純利益を得ました。
裁判所の判決書によれば、より詳細な事件の詳細は明らかにされていません。現時点では、この事件の主犯は紀某銘と雷某であることが確定していますが、紀某銘はまだ逮捕されておらず、おそらく海外に身を潜めている可能性が高いです。雷某は別の訴訟で告訴されており、現在、判決がまだ確定していない可能性があります。
すでに公開された8つの判決は、すべて「BKEX」取引所の基幹スタッフまたは代理人であり、判決された刑期もすべて5年を超えていません。
) 二、開設ギャンブル場の罪とは何ですか
賭場を開設する罪を理解するには、まず賭博罪とは何かを知る必要があります。
ギャンブルの定義について、中国の刑法では説明がされていません。一般的な学説では、ギャンブルは「偶然の勝敗を金銭で賭ける行為またはギャンブルをする行為」とされています（張明楷）。しかし、すべてのギャンブルが法律で禁止されているわけではありません。中国の法律では、2つのタイプのギャンブルが許可されていません：1つは、複数の人を集めてギャンブルをすること、2つ目はギャンブルを職業とすること（専業または兼業）。具体的な判定に関しては、中国には関連する司法解釈が詳細に定められており、弁護士の劉氏はこれ以上詳述しません。
ギャンブル場を提供し、ギャンブル場を支配または管理する行為を他人に提供することを指すギャンブル場の設置罪。これは中国の刑法第303条第2項で定められています。インターネット犯罪が伝統的な犯罪に比べてますます増加しているため、「最高人民法院」「最高人民检察院」「公安部」は2010年に「ネットギャンブル犯罪事件の処理に関する意見」を発表しました。 「ギャンブルウェブサイトの設立および賭けの受け入れ」、「ギャンブルウェブサイトの設立および他人にギャンブルを提供する」、「ギャンブルウェブサイトの代理人としての登録および賭けの受け入れ」など、刑法上の「ギャンブル場の設立」行為と規定されています。
賭場開設の罪に対する刑罰は、通常は5年以下の懲役、拘留または制限を課すものであり、重大な場合は5年以上の懲役を課すものです。両方の場合に罰金も科されます。
暗号資産の世界フレンが関心を持つトピックに戻りましょう。暗号資産の取引に関与する人々の中には、多くの人が一夜にして富を築くという夢を抱いているか、少なからずそのような考えを持っています。現物での購入では（市場が驚くべき成果を上げない限り）この夢を実現することは不可能です。多くの人々にとって、契約取引で裕福になることを夢見ています。
"BKEX"取引所の"狂気の契約"には、なんと1000倍の契約取引があります。方向を正しく予測すれば、本当に"5U戦神"になれますが、現実に戻ると、このような取引は法律に適合していますか？
とても残念ですが、現行の中国の法律によると、このようなプレイは確かに賭博と見なされる可能性があります。
最高人民法院第146号指導事例（2020年12月）によると、陳慶豪らがカジノを開設した事件において、裁判所の見解は次のとおりです：法定の先物取引所以外で、インターネットを利用して投資家を募り、将来の一定期間内に外国為替の価格変動を取引対象とし、「上昇買い」や「下落買い」によって利益と損失を決定し、正しい方向に投資した人は利益を得て、間違った方向に投資した人の元本は家に帰属する。価格の実際の上昇・下落と利益・損失の結果が関係ない場合、本質的には「大小をかけて勝敗を賭ける」賭博行為となります。該当のウェブサイトは賭博サイトとみなすべきです。
バイタルマネー取引所の先物取引において、バイタルマネー+超高レバレッジ+永続契約、、、この一連のハイリスク行為は、元々バイタルマネーに対して多くの否定的な見方を持っていた司法機関に好意を持たれることは自然に難しいでしょう。特に、犯罪思考が絶対的に主導する司法環境の中で、中国本土でバイタルマネー取引所を開設することは必然的に犯罪に関与することになります。
それで、先物契約をよくやるフレンにとって、特にあなたがフルタイムまたはパートタイムで契約をやって経済的収入が主に契約から得られる場合、実際には賭博の罪に問われる可能性があります。しかし、バイタルマネー取引所などが海外に設立されているという現実的な要因に基づき、司法機関の調査と証拠の収集は困難です。暗号資産の取引の匿名性の高さと現実世界との関連性の弱さ、国家による一般的な暗号資産投資家の監視の弱さなどが、現在、仮想通貨の取引に対する現実世界の法的リスクがほとんどない理由となっています。現在のリスクは主にUの売買時にカードが凍結されることに現れています。
( 第四に、最後に書く
2021年の「9.24通知」の発表以来、中国本土のバイタルマネー取引所のオーナーは海外に進出するか、他の職業に転身するかの選択を迫られており、国内での事業展開を続ける場合は刑事的な打撃に直面する宿命にある。過去2年間、弁護士劉が担当した仮想通貨関連の事件では、バイタルマネー取引所の開設に関与した事例が、違法カジノの開設やマルチ商法の犯罪として最も一般的である。CZや孫氏のような人物も、中国本土に戻った場合、おそらく刑事的な責任を逃れることはできない運命に直面することになるだろう。
しかし、現時点では、2009年以来のバイタルマネーを代表するビットコインは完全に消えることは不可能であり、中国の規制当局はバイタルマネーをどのように適切に受け入れるかを考える必要がありますが、これは不可能なようです。どの形式の受け入れでも、バイタルマネーが主権通貨や金融秩序に与える影響は受け入れがたいと考えられています。将来の展望は明確ではありません。
9k 人気度
6k 人気度
43k 人気度
5k 人気度
ケースによれば、暗号資産の世界で契約を楽しむことはギャンブルですか？
最近、湖南省平江県法院（以下簡称「平江法院」）が、BKEX（币客）取引所に関連する8件の刑事判決を公開し、バイタルマネーの取引所のフォローを引き起こしました。主な理由は、司法機関がバイタルマネー取引所の先物取引をギャンブルと認定し、それによってバイタルマネー取引所がカジノであるとされたことです。その結果、関連するオーナーや従業員がカジノの開設の罪で告発されました。
このような法的根拠は十分ですか？論点は何ですか？Web3弁護士として、弁護士リウが今日、この問題について分析する小論文を書きます。
! ケーススタディ:通貨サークルで契約をプレイすることはギャンブルですか?
I. 事案の経緯
平江法院は、2017年7月ごろ、紀某銘氏と雷某氏らがBKEX取引所を通じて先物取引機能の開発を共同で行ったと認定しました。ユーザーは「BKEX」アプリをインストールまたは公式ウェブサイトにログインすると、USDTでの入金ができ、その後BTC、ETHなどの主要なコインの契約を購入することができます。
一般の永続契約（最高100倍）やクレイジーコントラクト（125倍-1000倍）を通じて、ユーザーは「(上昇」または「)下落」という形で「買いオープン」または「売りオープン」を行うことができます。また、「BKEX」取引所には、市況参照データ、強制清算、マッチング取引、プラットフォーム対決取引、代理返戻などの機能が備わっています。
「法廷での調査結果」によると、レイ氏が組織したビジネスチームは、多階層の代理人やユーザーを開発し、直接的または他の人を通じて1万人以上のサブエージェントを開発しました。事件発生時点で、「BKEX」プラットフォームには27万人以上の先物取引ユーザーがおり、そのうち6万人以上がアクティブユーザーでした。このプラットフォームは、ユーザーの引き出しや賭けのプロセス中に手数料を請求し、強制的な清算やギャンブルにより利益を上げ、合計で54,797,677 USDT(（約3億人民元）の純利益を得ました。
裁判所の判決書によれば、より詳細な事件の詳細は明らかにされていません。現時点では、この事件の主犯は紀某銘と雷某であることが確定していますが、紀某銘はまだ逮捕されておらず、おそらく海外に身を潜めている可能性が高いです。雷某は別の訴訟で告訴されており、現在、判決がまだ確定していない可能性があります。
すでに公開された8つの判決は、すべて「BKEX」取引所の基幹スタッフまたは代理人であり、判決された刑期もすべて5年を超えていません。
) 二、開設ギャンブル場の罪とは何ですか
賭場を開設する罪を理解するには、まず賭博罪とは何かを知る必要があります。
ギャンブルの定義について、中国の刑法では説明がされていません。一般的な学説では、ギャンブルは「偶然の勝敗を金銭で賭ける行為またはギャンブルをする行為」とされています（張明楷）。しかし、すべてのギャンブルが法律で禁止されているわけではありません。中国の法律では、2つのタイプのギャンブルが許可されていません：1つは、複数の人を集めてギャンブルをすること、2つ目はギャンブルを職業とすること（専業または兼業）。具体的な判定に関しては、中国には関連する司法解釈が詳細に定められており、弁護士の劉氏はこれ以上詳述しません。
ギャンブル場を提供し、ギャンブル場を支配または管理する行為を他人に提供することを指すギャンブル場の設置罪。これは中国の刑法第303条第2項で定められています。インターネット犯罪が伝統的な犯罪に比べてますます増加しているため、「最高人民法院」「最高人民检察院」「公安部」は2010年に「ネットギャンブル犯罪事件の処理に関する意見」を発表しました。 「ギャンブルウェブサイトの設立および賭けの受け入れ」、「ギャンブルウェブサイトの設立および他人にギャンブルを提供する」、「ギャンブルウェブサイトの代理人としての登録および賭けの受け入れ」など、刑法上の「ギャンブル場の設立」行為と規定されています。
賭場開設の罪に対する刑罰は、通常は5年以下の懲役、拘留または制限を課すものであり、重大な場合は5年以上の懲役を課すものです。両方の場合に罰金も科されます。
! ケーススタディ:通貨サークルで契約をプレイすることはギャンブルですか?
三、合約取引はギャンブルですか？
暗号資産の世界フレンが関心を持つトピックに戻りましょう。暗号資産の取引に関与する人々の中には、多くの人が一夜にして富を築くという夢を抱いているか、少なからずそのような考えを持っています。現物での購入では（市場が驚くべき成果を上げない限り）この夢を実現することは不可能です。多くの人々にとって、契約取引で裕福になることを夢見ています。
"BKEX"取引所の"狂気の契約"には、なんと1000倍の契約取引があります。方向を正しく予測すれば、本当に"5U戦神"になれますが、現実に戻ると、このような取引は法律に適合していますか？
とても残念ですが、現行の中国の法律によると、このようなプレイは確かに賭博と見なされる可能性があります。
最高人民法院第146号指導事例（2020年12月）によると、陳慶豪らがカジノを開設した事件において、裁判所の見解は次のとおりです：法定の先物取引所以外で、インターネットを利用して投資家を募り、将来の一定期間内に外国為替の価格変動を取引対象とし、「上昇買い」や「下落買い」によって利益と損失を決定し、正しい方向に投資した人は利益を得て、間違った方向に投資した人の元本は家に帰属する。価格の実際の上昇・下落と利益・損失の結果が関係ない場合、本質的には「大小をかけて勝敗を賭ける」賭博行為となります。該当のウェブサイトは賭博サイトとみなすべきです。
バイタルマネー取引所の先物取引において、バイタルマネー+超高レバレッジ+永続契約、、、この一連のハイリスク行為は、元々バイタルマネーに対して多くの否定的な見方を持っていた司法機関に好意を持たれることは自然に難しいでしょう。特に、犯罪思考が絶対的に主導する司法環境の中で、中国本土でバイタルマネー取引所を開設することは必然的に犯罪に関与することになります。
それで、先物契約をよくやるフレンにとって、特にあなたがフルタイムまたはパートタイムで契約をやって経済的収入が主に契約から得られる場合、実際には賭博の罪に問われる可能性があります。しかし、バイタルマネー取引所などが海外に設立されているという現実的な要因に基づき、司法機関の調査と証拠の収集は困難です。暗号資産の取引の匿名性の高さと現実世界との関連性の弱さ、国家による一般的な暗号資産投資家の監視の弱さなどが、現在、仮想通貨の取引に対する現実世界の法的リスクがほとんどない理由となっています。現在のリスクは主にUの売買時にカードが凍結されることに現れています。
( 第四に、最後に書く
2021年の「9.24通知」の発表以来、中国本土のバイタルマネー取引所のオーナーは海外に進出するか、他の職業に転身するかの選択を迫られており、国内での事業展開を続ける場合は刑事的な打撃に直面する宿命にある。過去2年間、弁護士劉が担当した仮想通貨関連の事件では、バイタルマネー取引所の開設に関与した事例が、違法カジノの開設やマルチ商法の犯罪として最も一般的である。CZや孫氏のような人物も、中国本土に戻った場合、おそらく刑事的な責任を逃れることはできない運命に直面することになるだろう。
しかし、現時点では、2009年以来のバイタルマネーを代表するビットコインは完全に消えることは不可能であり、中国の規制当局はバイタルマネーをどのように適切に受け入れるかを考える必要がありますが、これは不可能なようです。どの形式の受け入れでも、バイタルマネーが主権通貨や金融秩序に与える影響は受け入れがたいと考えられています。将来の展望は明確ではありません。