通貨圏の人々は突然「国境管理」された? 原因、クエリパス、処理を詳細に説明する

最近、サージェチームのメンバーは深夜に突然、ある通貨界の友人から相談の電話を受けました。その友人は、自身が突然「出国できない」という「辺境管理」の影響を受けており、運営プロセスにおいて一部の灰色地帯が存在していたため、現在自身が司法機関に連行されて身体の自由が制限されることを非常に心配しているため、法的なサービスが急務であると述べました。

実際には、友人の状況は例外ではありません。私たちが扱っている多くのケースで、「边控」は新しいことではありませんが、暗号資産の世界の人々が突然「边控」されることも珍しくありません。今日、サージェチームは皆さんに詳しく説明します。「边控」とは何か？暗号資産の世界の人々がなぜ「边控」されるのか？そしてもし「边控」された場合、どのようにベイルインすればよいのか。

01、'边控’とは何ですか

いわゆる「边控」とは、国家の出入国管理機関が関連機関の決定に基づいて特定の人に対して出入国を制限することを指し、具体的には「出国を制限する」「入国を拒否する」の2種類があります。法律の専門用語では「出国を制限する」と呼ばれています。

「出入国管理」は歴史が古く、最初は一般的な略語ではなく、私たちの国の規範文書に明記されていました。最初に登場したのは1990年に公安部、最高人民法院、最高人民検察院などが共同で発表した「新しい〈出入国管理対象通知書〉の実施に関する通知」であり、1998年に公安部は「公安機関が刑事事件を処理する手続きに関する規定」の第256条で、「出入国管理措置」の概念と実施方法を明確にしました。

時代に至るまで、「辺制」は一種の一時的な規制措置として一般的ですが、専門の法律、行政法規、またはその他の規範文書による専門の規定はなく、現行の多くの法律法規、司法解釈、および規範文書に散在しています。

たとえば、法律の面では、主に次のようなものがあります：（1）《出入国管理法》；（2）《税収徴収管理法》；（3）《民事訴訟法》；（4）《刑事訴訟法》；（5）《監察法》など。

行政法規および部門規則には、次のようなものがあります：（1）中国市民が私的な事柄で香港地域またはマカオ地域に出入りするための暫定的な管理方法；（2）中国市民が台湾地域に出入りするための管理方法；（3）税務管理法の施行細則；（4）道路交通事故の処理手続きの規定；（5）公安機関が刑事事件を処理する手続きの規定など。

その他の司法解釈や規範的な文書はさらに多くあります。興味のあるパートナーは自分で調べてください。サージェイチームは一つ一つ挙げません。

02、暗号資産の世界人士がなぜ突然に出国審査を受ける必要があるのか？

中国の出入国管理法第12条によると、中国国民は以下のいずれかの状況で出国することはできません。

1. 有效な出入国証明書を所持していない、または国境検問を受けることを拒否し、逃れる者は
2. 刑罰が執行されていないまたは刑事事件の被告人、犯罪容疑者である場合；
3. 未解決の民事事件がある場合、人民裁判所が出国を許可しないことを決定した。
4. 国境管理の妨害により刑事罰を受けたり、不法に出国・不法滞在・不法就労したために他の国または地域から送還されたり、所定の年限に達していない場合は出国が許可されません。
5. 可能な危険国家の安全と利益、国務院の関連部門が出国を許可しないことを決定した場合；
6. 法律、行政法規の規定により出国が禁止されている他の場合。

サージェ団チームの実務経験によると、暗号資産の世界の人々は突然「辺制御」され、ほとんどの場合、以下の4つの理由から逃れることはできません:

1. 重要な刑事事件の犯罪容疑者（または密接な関係者）として、捜査機関によって刑事事件が立件され、事件が処理中である；
2. 他人との民事紛争のため、出国制限リストに「掛けられた」。
3. 特別な部署である監査委員会が調査している特別な事件に関連する処理が必要な場合；
4. 「敏感な人物」リストに登録されました。

そのため、暗号資産の世界の人々がいきなり「国境管理」の対象になった場合、専門家に相談し、リスク調査を開始することが重要です。もちろん、極度に緊張したり、病気に陥る必要はありません。多くの場合、暗号資産の世界の人々は、一部の業務や産業が海外にあるため、頻繁に入出国をする必要があります。また、海外での一部の産業にはコンプライアンスに準拠していない、またはグレーゾーンの操作が存在する場合があります（たとえば、海外で合法的なコンプライアンスを実施している産業が、私たちの国では違法であるか、犯罪行為である場合があります）。そのため、規制当局に注意され、「センシティブな人物」リストに登録され、出国時に制限を受ける可能性があります。

したがって、「辺境管理」されたとしても必ずしも刑事立件されたことを意味するわけではありません。もちろん、暗号化資産および関連取引行為に対する中国の相対的な否定的な姿勢、そして現在の経済環境の制約により、一部の司法機関は利益追求型の執行がある可能性があります。したがって、暗号資産の世界の人々の頭上には「ダモクレスの剣」が依然として高く掲げられており、辺境管理された場合でも軽視してはいけません。

注意が必要なのは、自分が刑事事件に関与したために「辺制限」された場合、暗号資産の世界の人々は早期に準備をする必要があることです。我が国では「辺制限」措置は任意に使用することはできず、一般的には重要な事件の処理にのみ使用されます。《公安機関が刑事事件を処理する手順の定義と実務ガイド（2021年版）》第278条【辺制限の承認と引き渡し手順】によると、犯罪容疑者を口岸で制限する必要がある場合は、関連規定に従って制限対象通知書を作成し、関連法的文書を添付し、県級以上の公安機関の責任者が審査した後、省級の公安機関に報告して全国規模の制限措置を実施する必要があります。緊急の場合、県級以上の公安機関は公文書を発行し、関連する入出国対策検査機関に制限を交付することができますが、全国規模の制限措置を定められた手順に従って7日以内に実施する必要があります。

03、自分が「ボーダーコントロール」対象になっているかどうかを調べる方法は？

実践的に、パートナーは自分が「制限」されているかどうかを様々な手段で自己検査できます。

1他人との民事紛争が発生している可能性があります

パートナーは、中国の実行情報公開ウェブサイト（）で自分の名前と身分証番号を入力することで、自分自身が関連する制限措置を受けているかどうかを総合的な被執行者クエリ画面で自分で検索することができます（法定代表者としての自分の会社が他の人と紛争を抱えている場合は、会社名と組織コードを入力して検索することもできます）。また、専門の弁護士と連絡を取り、執行判事に直接自分自身が有効な判決を履行していないために出国制限の強制措置を受けているかどうかを尋ねることもできます。

2民事紛争も刑事犯罪もなく、自分が関係している事柄が何であるかもわからない場合

1. 国家移民管理局の政務サービスプラットフォームを通じてクエリできます。このプラットフォームでは、自分の証明書情報を確認できます。関連する証明書に異常が表示されている場合、"边控"になった可能性があることが推測できます。ただし、この方法は必ずしも正確ではありません。実際には、多くのパートナーの証明書が正常に表示されている一方で、出国の際に困難に直面することがあります。
2. 出入境管理部門に直接問い合わせることができます。通常、職員は出国制限があるかどうかを通知します。
3. その他にも、出国の航空券を直接購入することもできますが、自分が税関検査を通過できるかどうかを確認する必要があります。Sa姉妹チームがサービスを提供した一部の"辺控"顧客は、空港に到着した直後に関連するスタッフから出国ができないと通告されたことがあります。

04、もし制限された場合、どのように処理しますか？

同じように、状況に応じて処理されます。民事紛争に関連して出国が制限されている場合、執行判決または執行決定を拒否する罪に関与していない限り、刑事的なリスクはありません。弁護士に依頼して処理することができますが、最終的には履行しなければなりません。

刑事事件や監察委員会などの特殊事件に関与する場合は、できるだけ早く準備を始める必要があります。これには、刑事弁護士を依頼し、司法機関とのコミュニケーションを取るための準備、家族の生活の予定を事前に立てるなどが含まれます。

特定の理由で中国の規制当局に“敏感な人物”としてリストされた場合、状況はかなり複雑になります。まず、具体的に私たちが“敏感な人物”リストに含まれている司法または行政監督当局を特定する必要があります（一般的には公安機関）。次に、その機関と十分なコミュニケーションを取り、要求に応じて自己の戸籍情報、銀行取引記録、出入国記録、海外での業務運営の証明書類、自己申述書など一連の“クリーンな自己証明”資料を提出する必要があります。具体的な要件は、監督当局の要求に従います。

05、最后に書く

総じて言えば、最高人民法院及び最高人民検察院が「マネーロンダリング刑事事件の処理に関するいくつかの問題についての解釈」を発表し、仮想資産取引をマネーロンダリング手段に含めたことにより、中国では最近、暗号資産の関連取引が厳しく監視されています。一部の取引は不正な資金に関連しており、暗号資産の世界の仲間は自分自身の取引行動に非常に慎重である必要があり、ラインに触れないように注意してください。自己が「制限」されていることに気付いた場合、速やかにリスク評価を行い、必要に応じて専門の弁護士に依頼して処理する必要があります。