著者:夫どのように、OdailyプラネットデイリーWeb3は富の機会をもたらしますが、特定のリスクや人為的な罠も伴います。 最近では、プラットフォームXで拡散した「プライベートエクイティラウンドファイナンス詐欺」事件が広く注目を集めています。Web3プライベートエクイティラウンドのほとんどは、関連する法的効果を持たず、基本的に信託ベースの資金調達であり、投資の罠や詐欺が頻繁に発生します。 詐欺師は、多くの場合、プロジェクトの機知に富んだコミュニティのメンバーになりすまし、被害者の信頼を得るためにパッケージを通じてIDを作成します。これまでのケースとは異なり、今回の被害者の中には、KOLを含む仮想通貨業界のベテラン実務家もいます。 Odaily Planet Dailyの調査によると、事件に関与した総額は422万元(人権保護団体の統計)に達し、被害者のほとんどは中国本土の投資家で、その規模は50人を超えています。**レポートの結果として、Odailyは投資家がそのような詐欺に対して警戒できることを望んでいます。 以下は、被害者が説明し、日刊紙「日刊」がまとめた事件の経緯です。 **### 1年以上続く詐欺で、関連企画が6件近くある2022年5月、AptosやSuiなどの新しいパブリックチェーンが出現し始めたとき、中国本土の投資家はDiscordやTelegramで関連する中国のコミュニティを探し、志を同じくするコミュニティの友人を見つけ、新しいパブリックチェーンの初期の機会を一緒に探ろうとしました。詐欺師は、新しいパブリックチェーンのノードチュートリアルをTwitterとYoutubeに投稿して、ユーザーが作成したDiscordおよびTelegramグループに参加するように誘導しました。それ以来、詐欺師はコミュニティで利益を配布したり、コミュニティで活動を行ったりして、プロジェクトの公式コミュニティビルダーのイメージを作り上げることが多く、コミュニティメンバーから深い信頼を得ており、関連するグループチャットによると、コミュニティメンバーからの尊敬も感じることができます。同年8月、詐欺師はコミュニティで、誰もがAptosプライベートトークンの資金調達額を見つけるのを手伝うことができると言い始めました。 被害者の説明によると、詐欺師は、プライベートラウンドの資金調達に関する情報が、彼らが接続した機関であるアラメダから来たことを明らかにしました。2022 年 8 月から 12 月にかけて、詐欺師はコミュニティの人々と常に「プライベートに」チャットし、Aptos のプライベート ラウンドに参加したいかどうかを尋ねていました。 過去数か月の詐欺師のパフォーマンスの結果、ほとんどのコミュニティメンバーは自分の身元を確信し、疑わしくなく、詐欺師がプライベートセールに参加する機会を与えてくれたことに感謝し、私募契約がなくてもコミュニティの誰も異議を唱えませんでした。! 【私募詐欺が再発し、関与した金額は400元以上】 (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/e0a2388c5f336901051c29b550a0acb4.jpg)プロジェクトのプライベートラウンドファイナンスのほとんどにはロックアップ期間があるため、詐欺師もこの方法を適用し、ロックアップ期間は1年であると述べています。 AptosのトークンAPTが2022年10月にローンチされたため、詐欺師はプライベートセールのロック解除時間ノードは2023年11月12日であると述べています。 この一連の操作は、Web3の慣習に沿ったものであり、投資家の疑念をさらに払拭します。私的販売の後、詐欺師はしばしばコミュニティ活動も行い、隋の役人を名乗る最初のコミュニティAMAイベントが隋の中国人コミュニティで開催され、当時は隋の役人が参加したと疑われていました。 犠牲者によると、最盛期には8,000人近くが住んでいたという。詐欺師は1年近くコミュニティで活発に活動しており、APTOS財団への参加や財団のメンバーになるなど、独自のニュースを随時公開し、隋の公式スタッフとのチャットのスクリーンショットも公開し、2人の密接な関係を示し、後にリネラパブリックチェーンのコアチームに参加したことを明らかにしました。 以下は、その人の構成証明情報のスクリーンショットです。! 【私募詐欺が再発し、関与した金額は400元以上】 (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/3e5e1d1b1c791ec933dd7d1af378acc8.jpg)この期間中、詐欺師は関連するプロジェクトに関する情報を頻繁に更新し、コミュニティのメンバーも情報の説明がより現実的であると感じました。 同時に、台湾、シンガポール、香港に頻繁に出張し、自身のアイデンティティをパッケージ化するイベントに参加している。### 目が覚めたら私募詐欺が暴かれていたしかし、その夢はいつか打ち砕かれ、11月12日、プライベートラウンドのアンロックタイムがやってきました。この時、チーターは「牙」を見せず、コミュニティのメンバーに、役人は一度にロックを解除したくないと説明しましたが、彼の絶え間ない努力の結果、11月17日にようやく全員に配布されました。 全体の振る舞いは、俳優の化身のように、とても誠実に見えます。その後、この人物は、以前に全員が報告したウォレットアドレスをテストし、だまされた各人に0.1APTを送金して、アカウントが利用可能かどうかを確認することも提案しました。! 【私募詐欺が再発し、関与した金額は400元以上】 (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/af6662ea75a12b16531ef2757c340050.jpg)11月17日の朝、被害者は、詐欺師の関連するすべてのコミュニティが解散し、すべてのソーシャルメディアアカウントがキャンセルされ、関連する痕跡がクリーンアップされ、約束された私募トークンのロック解除が履行されていないことに気づきました。被害者が夢から目覚め、騙されていたことに気づいたのは、この時でした。 怒った被害者はソーシャルメディアに投稿し始め、詐欺師に関する情報を探しましたが、ほとんど得られませんでした。 より多くの被害者がグループに報告し始め、対策を積極的に議論し、損失を埋め合わせようとしました。私募詐欺の話は珍しくありませんが、なぜ詐欺師は成功してから1年もの間、身元を偽装しようとするのかという疑問が常に皆の心にありました。被害者自身の報告によると、詐欺師は今年も同様の手口で他のコミュニティユーザーとプライベートにチャットを続けており、Aptosのプライベートプレースメントに加えて、Sui、Linera、ZKS、Starknetはすべて詐欺を犯すためのプライベートプレイスメントとしてブランド化されました。被害者の資産回収問題について、中国銀行法律研究協会の肖沙(Xiao Sa)所長はOdailyに対し、「合意はなく、WeChatのチャット記録とオンチェーントークンの送金記録のみである。つまり、訴訟に発展したとしても、投資家は証拠を提出できないリスクに直面する可能性がある」と述べた。 また、投資対象は仮想通貨であり、その「送金」はウォレットアドレスを通じて行われますが、記録はインターネット上に記録されますが、クエリチャネルは主要通貨圏のウェブサイトで行う必要があります。 そのため、投資家が司法当局に取引記録を提示する際に、銀行振込記録と比較してウェブサイトの照会結果の立証効果が不十分である可能性があり、各種訴訟の立証基準を満たさない可能性があります。 "
私募詐欺が再び発生し、関与した金額は400元以上でした
著者:夫どのように、Odailyプラネットデイリー
Web3は富の機会をもたらしますが、特定のリスクや人為的な罠も伴います。 最近では、プラットフォームXで拡散した「プライベートエクイティラウンドファイナンス詐欺」事件が広く注目を集めています。
Web3プライベートエクイティラウンドのほとんどは、関連する法的効果を持たず、基本的に信託ベースの資金調達であり、投資の罠や詐欺が頻繁に発生します。 詐欺師は、多くの場合、プロジェクトの機知に富んだコミュニティのメンバーになりすまし、被害者の信頼を得るためにパッケージを通じてIDを作成します。
これまでのケースとは異なり、今回の被害者の中には、KOLを含む仮想通貨業界のベテラン実務家もいます。 Odaily Planet Dailyの調査によると、事件に関与した総額は422万元(人権保護団体の統計)に達し、被害者のほとんどは中国本土の投資家で、その規模は50人を超えています。
**レポートの結果として、Odailyは投資家がそのような詐欺に対して警戒できることを望んでいます。 以下は、被害者が説明し、日刊紙「日刊」がまとめた事件の経緯です。 **
1年以上続く詐欺で、関連企画が6件近くある
2022年5月、AptosやSuiなどの新しいパブリックチェーンが出現し始めたとき、中国本土の投資家はDiscordやTelegramで関連する中国のコミュニティを探し、志を同じくするコミュニティの友人を見つけ、新しいパブリックチェーンの初期の機会を一緒に探ろうとしました。
詐欺師は、新しいパブリックチェーンのノードチュートリアルをTwitterとYoutubeに投稿して、ユーザーが作成したDiscordおよびTelegramグループに参加するように誘導しました。
それ以来、詐欺師はコミュニティで利益を配布したり、コミュニティで活動を行ったりして、プロジェクトの公式コミュニティビルダーのイメージを作り上げることが多く、コミュニティメンバーから深い信頼を得ており、関連するグループチャットによると、コミュニティメンバーからの尊敬も感じることができます。
同年8月、詐欺師はコミュニティで、誰もがAptosプライベートトークンの資金調達額を見つけるのを手伝うことができると言い始めました。 被害者の説明によると、詐欺師は、プライベートラウンドの資金調達に関する情報が、彼らが接続した機関であるアラメダから来たことを明らかにしました。
2022 年 8 月から 12 月にかけて、詐欺師はコミュニティの人々と常に「プライベートに」チャットし、Aptos のプライベート ラウンドに参加したいかどうかを尋ねていました。 過去数か月の詐欺師のパフォーマンスの結果、ほとんどのコミュニティメンバーは自分の身元を確信し、疑わしくなく、詐欺師がプライベートセールに参加する機会を与えてくれたことに感謝し、私募契約がなくてもコミュニティの誰も異議を唱えませんでした。
! 【私募詐欺が再発し、関与した金額は400元以上】 (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/e0a2388c5f336901051c29b550a0acb4.jpg)
プロジェクトのプライベートラウンドファイナンスのほとんどにはロックアップ期間があるため、詐欺師もこの方法を適用し、ロックアップ期間は1年であると述べています。 AptosのトークンAPTが2022年10月にローンチされたため、詐欺師はプライベートセールのロック解除時間ノードは2023年11月12日であると述べています。 この一連の操作は、Web3の慣習に沿ったものであり、投資家の疑念をさらに払拭します。
私的販売の後、詐欺師はしばしばコミュニティ活動も行い、隋の役人を名乗る最初のコミュニティAMAイベントが隋の中国人コミュニティで開催され、当時は隋の役人が参加したと疑われていました。 犠牲者によると、最盛期には8,000人近くが住んでいたという。
詐欺師は1年近くコミュニティで活発に活動しており、APTOS財団への参加や財団のメンバーになるなど、独自のニュースを随時公開し、隋の公式スタッフとのチャットのスクリーンショットも公開し、2人の密接な関係を示し、後にリネラパブリックチェーンのコアチームに参加したことを明らかにしました。 以下は、その人の構成証明情報のスクリーンショットです。
! 【私募詐欺が再発し、関与した金額は400元以上】 (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/3e5e1d1b1c791ec933dd7d1af378acc8.jpg)
この期間中、詐欺師は関連するプロジェクトに関する情報を頻繁に更新し、コミュニティのメンバーも情報の説明がより現実的であると感じました。 同時に、台湾、シンガポール、香港に頻繁に出張し、自身のアイデンティティをパッケージ化するイベントに参加している。
目が覚めたら私募詐欺が暴かれていた
しかし、その夢はいつか打ち砕かれ、11月12日、プライベートラウンドのアンロックタイムがやってきました。
この時、チーターは「牙」を見せず、コミュニティのメンバーに、役人は一度にロックを解除したくないと説明しましたが、彼の絶え間ない努力の結果、11月17日にようやく全員に配布されました。 全体の振る舞いは、俳優の化身のように、とても誠実に見えます。
その後、この人物は、以前に全員が報告したウォレットアドレスをテストし、だまされた各人に0.1APTを送金して、アカウントが利用可能かどうかを確認することも提案しました。
! 【私募詐欺が再発し、関与した金額は400元以上】 (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/af6662ea75a12b16531ef2757c340050.jpg)
11月17日の朝、被害者は、詐欺師の関連するすべてのコミュニティが解散し、すべてのソーシャルメディアアカウントがキャンセルされ、関連する痕跡がクリーンアップされ、約束された私募トークンのロック解除が履行されていないことに気づきました。
被害者が夢から目覚め、騙されていたことに気づいたのは、この時でした。 怒った被害者はソーシャルメディアに投稿し始め、詐欺師に関する情報を探しましたが、ほとんど得られませんでした。 より多くの被害者がグループに報告し始め、対策を積極的に議論し、損失を埋め合わせようとしました。
私募詐欺の話は珍しくありませんが、なぜ詐欺師は成功してから1年もの間、身元を偽装しようとするのかという疑問が常に皆の心にありました。
被害者自身の報告によると、詐欺師は今年も同様の手口で他のコミュニティユーザーとプライベートにチャットを続けており、Aptosのプライベートプレースメントに加えて、Sui、Linera、ZKS、Starknetはすべて詐欺を犯すためのプライベートプレイスメントとしてブランド化されました。
被害者の資産回収問題について、中国銀行法律研究協会の肖沙(Xiao Sa)所長はOdailyに対し、「合意はなく、WeChatのチャット記録とオンチェーントークンの送金記録のみである。つまり、訴訟に発展したとしても、投資家は証拠を提出できないリスクに直面する可能性がある」と述べた。 また、投資対象は仮想通貨であり、その「送金」はウォレットアドレスを通じて行われますが、記録はインターネット上に記録されますが、クエリチャネルは主要通貨圏のウェブサイトで行う必要があります。 そのため、投資家が司法当局に取引記録を提示する際に、銀行振込記録と比較してウェブサイトの照会結果の立証効果が不十分である可能性があり、各種訴訟の立証基準を満たさない可能性があります。 "