SBFに加えて、「犯罪歴」のある暗号資産の大物もチェックしてください。

出所:ブルームバーグ

コンピレーション:BitpushNewsメアリー・リュー

ニューヨークの陪審員は先週、サム・バンクマンフリード氏(SBF)に対し、自身の仮想通貨取引所FTXの破綻に関連する大規模な詐欺で有罪判決を下した。 SBFが取引所に破産を申請してからわずか数週間後の12月の逮捕は、米国の規制当局による仮想通貨の執行措置のさらなるエスカレーションを示しており、SBFは仮想通貨の巨人のリストで最も有名なものの1つにすぎません。

裁判を待っている暗号事件:

! [SBFに加えて、「ケースレコード」を持つ暗号資産大手の棚卸し] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/2a9474127d7e85ef135908d7c687c1b6.png)

3月24日、ド・クォンはモンテネグロの法廷に出廷した。

Terraform Labsの共同創業者であるDo Kwon氏は、FTX危機の引き金の1つとなった少なくとも400億ドルの時価総額を消し去った長年にわたる詐欺を画策したとして、米国の検察当局から告発されています。 母国韓国で指名手配されているクォン容疑者は、3月にモンテネグロでドバイ行きのプライベートジェットに搭乗しようとして逮捕された。 6月、ド・クォンさんは偽造パスポートを使って渡航を試みたとして、モンテネグロの裁判所から懲役4カ月の判決を受けた。

ド・クォン氏と彼が設立した会社は、米国証券取引委員会(SEC)から、未登録の証券を提供・販売した疑いと詐欺の容疑で起訴され、その結果、プロジェクトの市場価値が消滅した。 今週、SECは連邦判事にこの事件の略式判決を下すよう求めた。 ド・クォン氏の弁護士は、米規制当局の訴訟は根拠がないと述べた。

! [SBFに加えて、「ケースレコード」を持つ暗号資産大手の棚卸し] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/f4b7ba12d3729849abb186b61429a4ef.png)

アレックス・マシンスキーは10月3日にニューヨークの法廷に到着した

仮想通貨レンディング会社Celsius Networkの元CEOであるAlex Mashinsky氏は、7月に逮捕され、電信詐欺などの罪で米国検察に起訴されました。 彼は顧客を欺くために何年もにわたる計画を実行したと非難され、セルシウスはその後、10億ドル以上の負債のために破綻しました。 検察はまた、彼のポケットを埋めるためにプラットフォームを使用するように顧客を誘惑するために、プラットフォームのコインの価格を意図的に水増ししたと非難しました。 容疑については無罪を主張した。 試験は2024年9月に予定されています。

破綻したヘッジファンド「スリー・アローズ・キャピタル」の共同創業者である蘇朱氏は先月、シンガポールで懲役4カ月の拘禁命令を受け、投獄された。 清算人テネオは9月、蘇朱氏とスリー・アローズのもう一人の創業者であるカイル・デイヴィス氏に対してそのような命令を開始したと発表した。 この命令は民事上の問題であり、2人ともシンガポールでは刑事責任を問われていない。

Three Arrowsは2022年にレバレッジベッティングの爆発的な普及で破綻し、デジタル資産が2兆ドル急落し、その結果、業界では他にも一連の崩壊が起こりました。 清算人は、蘇朱氏とカイル・デイヴィス氏が捜査に効果的に協力しなかったと非難し、2人から13億ドルを回収しようとしました。 蘇朱氏は以前、彼とカイル・デイヴィス氏が善意で清算人と協力しようとしたことは「悪意を持って誤解された」と述べており、元ヘッジファンド幹部の弁護士は、清算人が得た裁判所命令は「根拠がない」と述べた。

! [SBFに加えて、「ケースレコード」を持つ暗号資産大手の棚卸し] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/e75e6fb1cd32114ac77b8cded662b3db.png)

仮想通貨「SafeMoon」を運営するトーマス・スミス氏、カイル・ナギー氏、ブレイデン・カロニー氏は今週、数百万ドルの投資家資金を使って高級住宅やマクラーレンのスポーツカーを購入したとして連邦検察官に起訴され、米国司法省とSECはブルックリンの連邦裁判所に詐欺罪で起訴しました。

検察は、2021年の仮想通貨強気相場で価格が19,000%上昇したと主張していた数百万ドル相当のSafeMoonを譲渡し、不正に流用したと述べています。 ニューヨーク州東部地区連邦検事局によると、カロニーはユタ州で逮捕され、スミスはニューハンプシャー州で逮捕された。 ナジは今も大勢です。

刑務所かホワイトウォッシュか…

! [SBFに加えて、「ケースレコード」を持つ暗号資産大手の棚卸し] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/dcbb4d975def98d4d0ead99fd3541a82.png)

ロス・ウィリアム・ウルブリヒト、2013年、サンフランシスコの連邦裁判所にて

サンフランシスコ生まれのロス・ウィリアム・ウルブリヒト(別名ドレッド・パイレーツ・ロバーツ)は、オンラインマーケットプレイス「シルクロード」を運営した罪で仮釈放なしの終身刑を宣告された。 Silk Roadは、人々がビットコインを使用して麻薬、ハッキングツール、偽造パスポートを購入できるオンラインマーケットプレイスです。 元イーグルスカウトは2013年に逮捕され、2015年に麻薬流通、マネーロンダリングの共謀、コンピューターハッキングなどの罪で31歳のときに有罪判決を受けました。 検察当局は、シルクロードで流通した薬物は、世界中で少なくとも6件の薬物過剰摂取による死亡に関係していると述べた。

! [SBFに加えて、「ケースレコード」を持つ暗号資産大手の棚卸し] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/40a5951c5cfcee926d8ab161d86bbda9.png)

チャーリー・シュレム

暗号通貨取引所BitInstantの元CEOであり、ビットコイン財団の元副会長であるチャーリーシュレムは、シルクロードに沿った麻薬密売を促進するために故意にビットコインで約100万ドルを送金したとして、2014年に懲役2年の刑を宣告されました。 検察はまた、シュレムが違法なオンラインマーケットプレイスを利用して自分のために麻薬を購入したと非難した。 シュレムは刑務所から出て久しく、現在は暗号ベンチャーキャピタリストです。

! [SBFに加えて、「ケースレコード」を持つ暗号資産大手の棚卸し] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/881fdbef9a52af868478e78a05b726ba.png)

マーク・カルペレス

破綻した仮想通貨取引所Mt. Goxの元CEOであるマーク・カーペレス氏は、2019年に日本の裁判所で財務記録の改ざんの罪で有罪判決を受け、2年以上の懲役刑を言い渡されました。 カルペレスは公判前勾留を1年近く受けていたが、刑期は執行猶予となり、結局刑務所には収監されなかった。

東京地裁によると、カルペレス氏はビットコインの初期の中心人物であり、プラットフォームがハッカーに資金を失ったという事実を隠蔽するために、個人資産と交換資金を混ぜたり、口座を改ざんしたりすることもありました。 裁判所は、カルペレスの汚職容疑を棄却し、彼の行動は悪意を持って行われたものではないと認定した。

! [SBFに加えて、「ケースレコード」を持つ暗号資産大手の棚卸し] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/4cd44da8204958b4aa1bb2c7151c96c2.jpg)

OpenSeaの元プロダクトマネージャーであるナサニエル・チャステイン氏(左)は、8月にニューヨークの連邦裁判所に到着しました

NFTマーケットプレイスOpenSeaの元従業員であるナサニエル・チャステイン氏は、デジタル資産に関する最初のインサイダー取引事件で有罪判決を受け、8月に懲役3か月を言い渡されました。 OpenSea製品の責任者として機密情報から数千ドルを稼いだチャステインは、5月に電信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。 また、約26,000ドル相当の15.98ETHを没収し、50,000ドルの罰金を支払うよう命じられました。

! [SBFに加えて、「ケースレコード」を持つ暗号資産大手の棚卸し] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/561a17a21809467588a247ad18feb5b3.png)

ファルク・ファティ・オゼル(中央)

2021年に破綻するまでトルコの仮想通貨取引所Thodexを運営していたFaruk Fatih Ozer氏は、今年初めにトルコの裁判所から懲役11,196年の判決を受けました。 彼の罪状には、加重詐欺、犯罪組織のリーダー、マネーロンダリングが含まれます。 高校を卒業し、2017年にThodexを設立したOzerは、取引所が破産した後、アルバニアに逃亡し、トルコに引き渡されました。