グレースケールとSECが勝訴したばかりなのに、なぜ親会社のDCG、ジェネシス、ジェミニがニューヨーク州から訴えられたのですか?

フェリックス、パンニューズ

最近、暗号訴訟が相次いでおり、一方ではグレースケールがSECに勝ったという朗報が出たばかりで、他方ではグレイスケールの親会社であるDCGが再び訴訟に巻き込まれています。

10月19日、ニューヨークの最高法執行官(司法長官)であるレティシア・ジェームズは、暗号交換ジェミニ、暗号貸付会社ジェネシス、および暗号投資会社DCGに対して苦情を申し立てました。 11億ドルをだまし取り、23万人以上の投資家を巻き込んだとして告発され、そのうち少なくとも29,000人がニューヨーカーでした。 この訴訟には、ジェネシスの元CEOであるマイケル・モロとDCGのCEOであるバリー・シルバートに対する申し立ても含まれています。

訴状によると、ジェミニはEarnプログラムの一環としてDCGが所有するジェネシスに資金を提供した。 資金は最終的にスリーアローズキャピタルやアラメダなどのカウンターパーティに貸し出されました。 スリーアローズなどの機関が破産し、ジェネシスがデフォルトに陥ったとき、それは11億ドルの不足を残しました。 11億ドルの損失を隠蔽するために、DCGはジェネシスに11億ドルの約束手形を発行することで、実際の財務状況を隠蔽しました。

レティシア・ジェームズ司法長官は、2つの詐欺的な計画があったと述べた。 ジェミニにとって、取引所ジェミニはユーザーから資金を集め、ジェミニのリスク監視によると、Earnは非常に流動性の高い投資であり、ジェネシスは良好な状態にあると宣言しています。 DCG、ジェネシス、および指名された2人の幹部について、司法長官は「何ヶ月にもわたる虚偽の報告、不作為、隠蔽活動を通じて11億ドルの損失を隠蔽した」と主張した。

この訴訟は、ジェネシスとジェミニの暗号貸付合弁会社であるジェミニアーンに対して1月にSECが提起した訴訟に続くものです。 同時に、3社もお互いを訴えました。 ジェネシスは、1月の破産後、親会社であるDCGを訴え、約6億2000万ドルの未払いローンの回収を求めました。 ジェミニはまた、ジェミニアーンに関連する「詐欺と欺瞞」の疑いに対する「損害と損失」の補償を求めて、DCGとその創設者であるシルバートを訴えました。

**** 過小評価されるリスク******

司法長官のレティシア・ジェームズは、ジェミニがジェネシスのローンが過剰担保であると誤って保証したと述べた。 レティシア・ジェームズが提供したデータによると、2020年12月から2022年9月の間に、ジェネシスのローンの60〜90%のみが確保されました。 2021年2月、ジェミニのプレスリリースは、ジェネシスのローンが過剰担保であると主張しました。

レティシア・ジェームズ氏によると、ジェミニのリスク管理チームは2021年5月に、ジェネシスは非常にレバレッジが高く、流動性が低いと判断しました。 2022年2月頃、ジェミニのリスク管理チームは、50〜60%のデフォルト率をもたらす可能性のある市場の低迷を予想し、ジェネシスはCCCの信用格付けと同様の財政状態にあると述べました。 フィッチの格付けによると、CCC格付けは重大な信用リスクがあることを示しています。

マスクリスク

訴状は、ジェネシスとマイケル・モロによる複数の公式声明を提供し、損失を軽減し、ジェネシスのバランスシートは強力であると述べています。 レティシア・ジェームズは、ジェネシスの顧客資金が影響を受け、バランスシートが脆弱であり、リスクが排除されていないため、これは誤解を招くと主張しています—貸借対照表に資産として記載されている約束手形によって単に隠されています。

「情報は虚偽で誤解を招くものであり、重要な事実を省略している」と訴状は述べた。 DCGは、いつでも返済できるスリーアローズに関連する11億ドルの定期債務を単に「引き受け」、その負債を流動性の低い10年の約束手形に置き換えただけではありません。」 ジェネシスの最高財務責任者は、約束手形をジェミニに開示しないように従業員に指示し、会社は手形または損失を明らかにする可能性のある情報を差し控えました。 2022年10月28日、シルバートはジェネシスにジェミニへの約束手形を開示することを許可し、ジェネシスは2週間後に引き出しを停止しました。

さらに、レティシア・ジェームズは、ジェネシスが2年以上実施されていないスリーアローズキャピタルを適切に監査しなかったとして訴訟で告発されたと述べた。 そして、ジェミニが「借り手の財務諸表を定期的に見直す」と主張したときに嘘をついた。 レティシア・ジェームズは、2022年7月、ジェミニの取締役会がジェネシスのリスクのためにジェミニアーンプログラムの終了を検討し、取締役会メンバーが会社の財政状態をリーマンブラザーズの財政状態と比較したと述べました。 しかし、ジェミニは「投資家にこれらのリスクについて意味のある警告を提供することができませんでした」。

訴状では、ニューヨーク州は、ジェミニ、ジェネシス、DCGがニューヨークの金融投資業界に参入することを禁止したいと考えており、投資家に補償するために両社の「不正な利益」を取り戻そうとしています。

すべての関係者からの応答

DCGは声明で、「合法的かつ誠実に」事業を行っており、政府の主張に対抗すると述べた。 「私たちは苦情を申し立てることで不意を突かれました。DCG、バリーシルバート、またはその従業員による不正行為の証拠はありません。」

Xプラットフォームに投稿された声明の中で、ジェミニはジェネシスとDCGに対する訴訟を称賛したが、「ジェミニを訴えるというニューヨーク司法長官の決定に完全に同意しない」と述べた。 だまされてだまされたことで犠牲者を非難する意味はありません、私たちは自分自身を守ります。 "

別の声明で、シルバートは主張を「根拠がない」と呼んだ。 「正直さと誠実さは常に私の指針であり、昨年、DCGと私は、ジェネシスがスリーアローズキャピタルの崩壊によって引き起こされた嵐を乗り切るのを助け、ジェネシスが将来の成功に備えるのを助けることを目指しました。 残念ながら、訴訟はこの基本的な事実を無視しています。 "

暗号空間の企業は予想以上に絡み合い、依存していることが多く、ニューヨーク州の訴訟は、すでに絡み合っているジェミニ、ジェネシス、DCGの間に「憎しみ」のタッチを追加し、PANewsは訴訟が最終的にどのように決定されるかに注意を払い続けます。

参考:ザ・ブロック、ブルームバーグ