匿名性は、匿名のオンチェーンアドレスから転送パスを消去するコインミキシングプラットフォーム、分散型プライバシープロトコルからパブリックチェーンレベルのプライバシーソリューションまで、業界の政治的正しさであり、Web3ユーザーはプライバシーを完全に確保しながら、それに関連するより高いリスクを負う必要があります。暗号通貨OTCは最初に矢面に立たされ、私たちの調査によると、より匿名のOTC市場では、リスクの高い暗号資金が流入する割合が高く、そのようなアドレスとやり取りすると、より大きなアドレスリスクにさらされます。 この記事では、店頭市場の資金調達データの一部を開示することにより、このリスクを説明します。### リスクの高いOTC取引集中型取引プラットフォームと準拠した暗号通貨受け入れ機関のOTCビジネス領域に加えて、一部の暗号支払いプラットフォーム、アクセプターユーザーグループ、投資家ネットワークグループなども投資家に特定のOTC取引サービスを提供していますが、KYCメカニズムの実装の程度が異なるため、そのようなプラットフォームアドレスでの暗号化された資金のリスクが異なります。主流の集中型取引プラットフォームと準拠した暗号通貨アクセプターは、プラットフォームアカウントが悪用されていないことを確認するためにユーザーIDを注意深く調査し、違法な暗号活動を取り締まるか規制するために世界の法執行機関/規制当局と協力することをいとわないため、関連するリスクファンドの一部がそのような取引市場から搾り出され、強力な匿名取引環境に変わり、後者の他の取引ユーザーに資本汚染のリスクが高まります。! [灰色と黒の資金が氾濫し、匿名のOTC市場は大きなリスクにさらされています] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-b7ced1815a-dd1a6f-69ad2a)Bitraceは、集中型取引プラットフォーム、準拠した暗号通貨受け入れプラットフォーム、大規模なマネーロンダリングウォーターハウスなど以外の明らかなOTCビジネス特性を持つTRONアドレスのファンド分析を実施し、データは過去24か月間に34億3900万を超えるリスクUSDTがこれらのアドレスに流入したことを示しています。! [灰色と黒の資金が氾濫し、匿名のOTC市場は大きなリスクにさらされています] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-29bdfba036-dd1a6f-69ad2a)USDTに流入する資金の半分以上は中リスクおよび高リスクのファンドであり、オンラインギャンブルにリンクされたUSDTの14.7%、グレーブラックの業界にリンクされたUSDTの20.1%、マネーロンダリングにリンクされたUSDTの19.4%が含まれています。これは、そのようなアドレスとそれに関連するアドレスからのUSDTの収集は、アドレスが汚染される可能性が高く、アドレスファンドが集中型プラットフォームによって管理されやすくなり、投資家自身が法執行機関の調査にさらされることさえあることを示しています。### OTCアドレス汚染インスタンス以前、Bitraceは、オンラインギャンブルに参加するために暗号通貨を使用し、引き出しプロセス中に誤って不正な資金を受け取り、それらを取引プラットフォームに転送し、最終的にプラットフォームアカウントが米国地方裁判所によってマネーロンダリング活動に参加する判決を受け、資金が凍結され、差し引かれた事例を開示しました。 **リスク暗号化ファンドの一般投資家への害は非常に深刻です。 **このアドレスファンド調査の過程で店頭取引アドレスであるTGTKDoを例にとると、このアドレスは2022年9月25日から運用されており、この記事で公開した2023年10月15日現在もアクティブであり、累積取引量は2,882万34,000USDTです。! [灰色と黒の資金が氾濫し、匿名のOTC市場は大きなリスクにさらされています] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-d98af297ff-dd1a6f-69ad2a)その中で、76件、合計243万件以上のマネーロンダリング連動型USDTが1つの住所で被監査者に対して開始され、オンラインギャンブル関連のUSDT送金も複数ありました。 資金を受け取った後、他のビジネスアドレスへの資金移動を継続することに加えて、TGTKDoは多数のUSDTを集中型取引プラットフォームに送信します。 **そのようなUSDTを直接的または間接的に受け取るアカウントの場合、プラットフォームアカウントが管理または凍結される可能性があります。 **###は最後に書かれていますJPEX雷雨事件はまだ発酵しており、香港の多くの地元の「OTC両替商」オペレーターが被害者がJPEXに資金を預けるのを支援したとして逮捕されており、JPEXホットウォレットアドレスの以前の監査の結果(リスクファンドの22.04%)と組み合わせると、これらの受け入れ会社の運営者も将来マネーロンダリング防止調査に直面する可能性があります。通常の暗号通貨投資家にとって、彼らは自分自身を気にしないという考え方を持つべきではなく、彼ら自身のアドレス資金が汚染されるのを防ぐために、暗号通貨OTC取引のための準拠したライセンスプラットフォームを慎重に選択する必要があります
灰色と黒の資金が氾濫し、匿名のOTC市場は大きなリスクにさらされています
匿名性は、匿名のオンチェーンアドレスから転送パスを消去するコインミキシングプラットフォーム、分散型プライバシープロトコルからパブリックチェーンレベルのプライバシーソリューションまで、業界の政治的正しさであり、Web3ユーザーはプライバシーを完全に確保しながら、それに関連するより高いリスクを負う必要があります。
暗号通貨OTCは最初に矢面に立たされ、私たちの調査によると、より匿名のOTC市場では、リスクの高い暗号資金が流入する割合が高く、そのようなアドレスとやり取りすると、より大きなアドレスリスクにさらされます。 この記事では、店頭市場の資金調達データの一部を開示することにより、このリスクを説明します。
リスクの高いOTC取引
集中型取引プラットフォームと準拠した暗号通貨受け入れ機関のOTCビジネス領域に加えて、一部の暗号支払いプラットフォーム、アクセプターユーザーグループ、投資家ネットワークグループなども投資家に特定のOTC取引サービスを提供していますが、KYCメカニズムの実装の程度が異なるため、そのようなプラットフォームアドレスでの暗号化された資金のリスクが異なります。
主流の集中型取引プラットフォームと準拠した暗号通貨アクセプターは、プラットフォームアカウントが悪用されていないことを確認するためにユーザーIDを注意深く調査し、違法な暗号活動を取り締まるか規制するために世界の法執行機関/規制当局と協力することをいとわないため、関連するリスクファンドの一部がそのような取引市場から搾り出され、強力な匿名取引環境に変わり、後者の他の取引ユーザーに資本汚染のリスクが高まります。
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Bitraceは、集中型取引プラットフォーム、準拠した暗号通貨受け入れプラットフォーム、大規模なマネーロンダリングウォーターハウスなど以外の明らかなOTCビジネス特性を持つTRONアドレスのファンド分析を実施し、データは過去24か月間に34億3900万を超えるリスクUSDTがこれらのアドレスに流入したことを示しています。
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USDTに流入する資金の半分以上は中リスクおよび高リスクのファンドであり、オンラインギャンブルにリンクされたUSDTの14.7%、グレーブラックの業界にリンクされたUSDTの20.1%、マネーロンダリングにリンクされたUSDTの19.4%が含まれています。
これは、そのようなアドレスとそれに関連するアドレスからのUSDTの収集は、アドレスが汚染される可能性が高く、アドレスファンドが集中型プラットフォームによって管理されやすくなり、投資家自身が法執行機関の調査にさらされることさえあることを示しています。
OTCアドレス汚染インスタンス
以前、Bitraceは、オンラインギャンブルに参加するために暗号通貨を使用し、引き出しプロセス中に誤って不正な資金を受け取り、それらを取引プラットフォームに転送し、最終的にプラットフォームアカウントが米国地方裁判所によってマネーロンダリング活動に参加する判決を受け、資金が凍結され、差し引かれた事例を開示しました。 **リスク暗号化ファンドの一般投資家への害は非常に深刻です。 **
このアドレスファンド調査の過程で店頭取引アドレスであるTGTKDoを例にとると、このアドレスは2022年9月25日から運用されており、この記事で公開した2023年10月15日現在もアクティブであり、累積取引量は2,882万34,000USDTです。
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その中で、76件、合計243万件以上のマネーロンダリング連動型USDTが1つの住所で被監査者に対して開始され、オンラインギャンブル関連のUSDT送金も複数ありました。 資金を受け取った後、他のビジネスアドレスへの資金移動を継続することに加えて、TGTKDoは多数のUSDTを集中型取引プラットフォームに送信します。 **そのようなUSDTを直接的または間接的に受け取るアカウントの場合、プラットフォームアカウントが管理または凍結される可能性があります。 **
###は最後に書かれています
JPEX雷雨事件はまだ発酵しており、香港の多くの地元の「OTC両替商」オペレーターが被害者がJPEXに資金を預けるのを支援したとして逮捕されており、JPEXホットウォレットアドレスの以前の監査の結果(リスクファンドの22.04%)と組み合わせると、これらの受け入れ会社の運営者も将来マネーロンダリング防止調査に直面する可能性があります。
通常の暗号通貨投資家にとって、彼らは自分自身を気にしないという考え方を持つべきではなく、彼ら自身のアドレス資金が汚染されるのを防ぐために、暗号通貨OTC取引のための準拠したライセンスプラットフォームを慎重に選択する必要があります