あなたに会うのは運命ですか？ロマンチックな出会いに隠された暗号通貨詐欺を暴く

「豚殺しプレートは、投資詐欺と感情的詐欺を組み合わせた新しいタイプの詐欺です。過去 2 年間、詐欺師はブロックチェーン技術のからくりを利用して、オンライン デートを通じて他人を偽の投資に参加させ、人々を騙し続けてきました。 」

李さん（仮名）のWeChatアカウントに突然友達申請が来て、相手は誰なのか分からなかったが、見慣れないアバターの男性が穏やかで優しかったので、李さんは迷わず申請を承諾した。

それは 2023 年 2 月のことでした。わずか 3 か月後に 100 万元以上を騙し取られることになるとは、彼女はほとんど知りませんでした。資金のほとんどはクレジット カード、オンライン ローン、友人からの融資によるものでした。

出会いは運命

相手は王さん（仮名）と名乗り、業界を経営するかたわら、各地への投資も調査していたが、「たまたま」李さんにも投資資源があり、二人の関係はよく知られるようになった。彼らはますます頻繁におしゃべりをするようになりました。王氏は李氏に全国の視察や投資旅行の写真を送っていたが、その写真にはうっかり数枚の自撮り写真が混ざっていた。写真の中では王氏は高級車を運転し、有名な時計を着けていた。まるで自分がそうしているように見えた成功し、ハンサムで裕福な外見でした。

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4月のある午後、リーさんは彼にうらやましいと語った。彼女の友人たちは皆庭のある別荘に住んでいて、とても快適に暮らしているのに、自分はせっかちなせいでお金を稼ぐのが大変だった。王さんは思慮深く彼女を慰めました。「心配しないでください。ここでは私と一緒に簡単にできることもあります。今ビジネスをするのは簡単ではありませんが、知り合いは運命です。8 時のビジネススクールで共有ミーティングがあります。あなたもできます。」それを聞きなさい。"

李さんは今回初めて「高瑞ビジネススクール」プロジェクトについて彼から知りましたが、その会議で、これがブロックチェーン投資プロジェクトであり、参加者はテザー（以下USDT）を購入する必要があることを知りました。株式を購入するために利用され、満期後は元本と利息で高いリターンが得られます。 **

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お金は自分のために稼いだものですよね？

王氏は、Gao Rui Business School プロジェクトは短期投資でも高い収益が得られ、多くのラウンドの投資に参加していると述べた。李さんのそそのかされて、李さんは一ラウンド投資に従い、実際に利益を上げました。李さんの携帯電話が使い古されていると聞くと、王さんは李さんを手に入れるために率先して最新の携帯電話を彼女に買ってあげたりもしました。これを聞いて李さんはさらに感動し、愛する人に会えたと思いました。

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機が熟したと判断した王氏は、高瑞商務学校にスタジオを開設して地域振興活動を担当するよう李さんを説得し、スタジオ開設資金は今月末に会社から返済されると約束した。と述べ、「スタジオのパフォーマンスが基準に達したら連れて行ってあげる。盛大なイベントに参加するために香港本社に行きなさい」と述べ、同時に李さんの尋問と発言を非難する感情的攻撃を開始した。彼女はとても悲しんでいます。一連の組み合わせを完了した後、李さんはさらに投資することを決意し、最終的にさまざまなところから借りて100万元以上のUSDTを購入して投資し、周囲の友人たちも参加させました。

彼女はお金を返してもらえません

リーさんがスタジオ設立の喜びと未来への幻想に浸っていたとき、これまで彼女をよく世話してくれたワンさんが忽然とインターネット上から姿を消し、投資資金も得られなくなった。李さんは、暗号化技術を理解していなかったので、暗号化技術を追跡する方法もわからず、多額の借金と親戚や友人の失望により、精神的に崩壊してしまいました。

5月初旬、「ゴルイビジネススクール」豚殺し詐欺に巻き込まれた李さんのような多くの被害者がビットレースに助けを求めてきたが、捜索者から提供された情報に基づいて、仮想通貨資金洗浄の罪深い道が徐々に目の前に現れた。私たちの。

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**不完全な統計によると、「高瑞ビジネススクール」の豚殺処分プレートはUSDTから約1487万元相当を騙し取った。 **Bitrace のオンチェーン分析では次のことがわかります。

• 詐欺グループが投資家のサブスクリプション ファンドのアドレスを受け取るために使用する初期手数料はカジノから発生します。これらのカジノのほとんどは東南アジアに位置しており、国内の法執行機関による統治が難しく、関連ビジネスは同国では合法ではなく、仮想通貨資金の出入りを管理することさえ不可能であり、しばしば違法行為が行われています。盗まれたお金をさらに追跡するのは困難です。
• 追跡を避けるため、その後の資金はすぐに分割されて転送されます。これは、通常数か月続く詐欺行為の場合、被害者が詐欺にあったことに気づく頃には、資金はすでに洗浄されていることが多いことを意味します。 ※資金の一部は清算のため取引所に流入します。集中取引プラットフォームの OTC 市場は、黒と灰色の製品が取引される一般的な場所でもあります。 ※お金の一部は地下水槽に寄付されます。この暗号化された資金が水室に入ると、対応する法定通貨資産が詐欺グループの銀行口座に送金され、これにより詐欺師は国境を越えた換金と資産洗浄を実現します。

李さんは数か月間、「王さん」に資金を返還するよう懇願する絶望的なメッセージを送り続けた。しかし、今回の事件の被害者にとって、失われた資産を取り戻すまでにはまだ長い道のりが残されているかもしれない。

オンチェーンからの仮想通貨投資詐欺を見分ける方法

Bitrace では、仮想通貨投資詐欺の検出は難しくないと考えており、基本的なオンチェーン分析機能を習得していれば、初心者でも以下の点でチェーンから仮想通貨投資詐欺を特定できると考えています。

1. 資金移動のルールを順守する 専門の取引所では、ユーザーに独立したリチャージアドレスを割り当てることがよくあります。

2. リチャージアドレス内の資金の動きを観察する 送金後すぐに資金が他の複数のアドレスに送金される場合、より大きなリスクが生じます。

3. 関連付けられたアドレスの相互作用を観察する取引数が少ない場合は、一般的な取引プラットフォームのビジネス特性を満たしていません。

4. 専門的なブロックチェーン ブラウザを使用して、関連するアドレス (Bitrace など) でファンドのレビューを実施します。このようなツールは、オンライン ギャンブル、詐欺、グレーおよびブラックの資産、マネーロンダリングのアドレスをマークします。

最後に、仮想通貨詐欺に遭遇した場合は、#Bitrace までお気軽にご連絡ください。基本的なデータ分析と損失回復サービスを提供します。