MEニュースの報道によると、4月9日（UTC+8）、トランプ支持の暗号プロジェクト World Liberty Financial と提携した AB network が、東ティモールで計画する「ブロックチェーン・テーマのリゾート」プロジェクトにおいて、米国財務省によって制裁された3名の人物が関与していた。これらの人物は、世界的な詐欺ネットワークの運営を行っていたと告発されているカンボジアの Prince Group と関連があるという。
企業記録によれば、当該開発会社の大株主である Yang Jian は、昨年10月に、Prince Group の CEO である Chen Zhi と提携していた疑いにより制裁を受けていた。制裁の発表後、3名の制裁対象者は同プロジェクトからすでに除外されており、不正な資金が当該開発プロジェクトへ流入した形跡、または AB network と Prince Group の間に直接の関連があることを示す証拠は、現時点ではない。
AB network は昨年11月に World Liberty Financial と提携したと発表し、同社のブロックチェーン上でステーブルコイン USD1 を使用する権限を得た。World Liberty Financial は、AB に対してデューデリジェンス（適正評価）を実施済みであり、当該リゾート・プロジェクト、または東ティモールのプロジェクトに関連する制裁対象者については知らされていなかったと述べた。同社の弁護士は、制裁対象人物との関連があるという主張について「根拠がなく、事実ではない」とした。
WLFI協力者AB networkが制裁対象のカンボジア詐欺関連企業と関係していると報じられる
MEニュースの報道によると、4月9日（UTC+8）、トランプ支持の暗号プロジェクト World Liberty Financial と提携した AB network が、東ティモールで計画する「ブロックチェーン・テーマのリゾート」プロジェクトにおいて、米国財務省によって制裁された3名の人物が関与していた。これらの人物は、世界的な詐欺ネットワークの運営を行っていたと告発されているカンボジアの Prince Group と関連があるという。
企業記録によれば、当該開発会社の大株主である Yang Jian は、昨年10月に、Prince Group の CEO である Chen Zhi と提携していた疑いにより制裁を受けていた。制裁の発表後、3名の制裁対象者は同プロジェクトからすでに除外されており、不正な資金が当該開発プロジェクトへ流入した形跡、または AB network と Prince Group の間に直接の関連があることを示す証拠は、現時点ではない。
AB network は昨年11月に World Liberty Financial と提携したと発表し、同社のブロックチェーン上でステーブルコイン USD1 を使用する権限を得た。World Liberty Financial は、AB に対してデューデリジェンス（適正評価）を実施済みであり、当該リゾート・プロジェクト、または東ティモールのプロジェクトに関連する制裁対象者については知らされていなかったと述べた。同社の弁護士は、制裁対象人物との関連があるという主張について「根拠がなく、事実ではない」とした。
FBI の 2025 年のインターネット犯罪レポートによると、米国では昨年、ネット詐欺による損失が約 210 億ドルに達しており、そのうち暗号資産関連の詐欺による損失は 110 億ドル超だった。米国政府は昨年、Chen Zhi から 150 億ドル相当のビットコインを押収した。カンボジア当局は今年1月に Chen Zhi を逮捕し、中国へ引き渡した。
現在、AB network が World Liberty Financial のブロックチェーン上で保有している USD1 の最大総供給量は約 360 万ドルで、保有者はわずか約 3000 人である。（出所：ODAILY）