WLFI協力者AB networkが制裁対象のカンボジア詐欺関連企業と関係していると報じられる

ME News のニュース、4 月 9 日（UTC+8）。トランプが支持する暗号プロジェクト World Liberty Financial と提携した AB network は、東ティモールで計画されている「ブロックチェーンをテーマにしたリゾート」プロジェクトに、米財務省が制裁した 3 名の個人が関与していることが明らかになった。これらの人物は、世界的な詐欺ネットワークを運営していると告発されているカンボジアの Prince Group とつながりがあるという。

企業記録によれば、当該開発会社の筆頭株主である Yang Jian は、昨年 10 月に Prince Group の CEO Chen Zhi と連携した疑いで制裁を受けている。制裁が発表された後、制裁対象の 3 名の個人は当該プロジェクトから外されており、当該開発プロジェクトへ違法資金が流入した、または AB network と Prince Group の間に直接の関連があることを示す証拠は現時点でない。

AB network は昨年 11 月に World Liberty Financial との提携を発表し、同社のブロックチェーン上でステーブルコイン USD1 を使用する権限を得た。World Liberty Financial は AB についてデューデリジェンスを実施済みであり、このリゾートプロジェクト、または東ティモールのプロジェクトに関連する制裁対象者について知らされていなかったと述べている。同社の弁護士は、制裁対象人物との関連を示すとする主張について、「根拠がなく、事実ではない」としている。

FBI の 2025 年のインターネット犯罪報告によると、米国では昨年、ネット詐欺による損失が約 210 億ドルに上り、そのうち暗号資産に関連する詐欺による損失は 110 億ドル超だった。米国政府は昨年、Chen Zhi から 150 億ドル相当のビットコインを押収した。カンボジア当局は今年 1 月に Chen Zhi を逮捕し、中国へ引き渡した。現時点で AB network が World Liberty Financial のブロックチェーン上で保有する USD1 の最大総供給量は約 360 万ドルで、保有者はわずか約 3,000 人だ。（出典：ODAILY）