天水法院審理涉虛擬貨幣贓款洗白案件：被告人“跑腿取現”獲刑二年四個月

マーズ・ファイナンスのニュースとして、甘粛省天水市秦州区人民法院は近日、仮想通貨に関わる「現金引き出しの手助け」包摂刑事事件を審理した。被告人は「高報酬の使い走り」として兼業し、詐欺による得が知れていたにもかかわらず、7日間で監視の死角において複数回にわたり現金を引き出して合計39万元余りを得、そして資金を仮想通貨に両替して上位者に送金し、そこから2.15万元の利益を得た。裁判所は、被告人が犯罪収益の隠匿・偽装罪に該当すると認定し、法に基づき懲役2年4か月、罰金1万元を言い渡し、違法所得の返還を命じた。裁判官は、対面での現金引き出しが電信詐欺の“資金洗浄”における重要な段階となっており、「使い走りでの現金引き出し」「高日当」などは多くが詐欺の連鎖の一部であると注意喚起した。一般の人々は、現金の代受け取り、送金、資金移転の協力などの行為に注意し、犯罪の共犯者にならないようにすべきだ。