最近、最も荒唐な暗号詐欺事件の一つについて読んだのですが、正直なところ、これらの男たちの厚かましさには驚かされます。南アフリカの兄弟二人が、20代前半にもかかわらず、ビットコインで2億4千万ドル以上を持ち逃げしました。Africryptの話は、暗号プラットフォームを信用しない方法のマスタークラスと言えます。

では、どうやって起こったのか。2019年、Raees Cajeeはわずか20歳、弟のAmeer Cajeeは17歳のときにAfricryptを立ち上げました。彼らの売り込みはシンプルでした：秘密のアルゴリズムと裁定取引戦略を持ち、毎日最大10％のリターンを生み出せると主張していました。聞き覚えがありますか？はい、典型的な詐欺の領域です。でも、人々が実際に投資したのは彼らのイメージでした。これらの若者は豪華さを誇示していました—ランボルギーニ・ウラカン、ラグジュアリーホテル、世界中を飛び回るジェットセット。彼らは自分たちのやっていることに自信を持っているように見えました。

しかし、現実はどうだったか？完全なペーパーカンパニーでした。監査も免許もなく、何もありません。ただの約束だけ。投資家の資金は兄弟が管理する口座に直行し、分離や監督も一切ありませんでした。後にある投資家は、資金は文字通り彼らの気まぐれで動かされたと認めています。すべては認識と信頼に基づいていましたが、それは当然ながら崩れました。

そして2021年4月13日、何かが起こりました。メールでプラットフォームがハッキングされたと告げられました。ウォレットが侵害され、サーバーがダウンし、従業員はすべてにアクセスできなくなったのです。彼らはさらに、「資金回収の妨げになる可能性があるので、当局に連絡しないでください」と呼びかけました。典型的な手口です。その数日後—何も起きませんでした。ウェブサイトは消え、オフィスは空になり、電話はつながらなくなりました。兄弟はただ姿を消したのです。

興味深いのは、彼らの退避が非常に計算されたものであったことです。姿を消す前に、すべてを現金化しました—ランボルギーニ、豪華ホテルのスイート、ダーバンのビーチフロントアパートメントを売却。報告によると、Ameer Cajeeと兄弟は最初、命の危険を感じてイギリスに逃亡したとされています。しかし、その前に、彼らはすでにバヌアツから新しい身分と市民権を取得していました。これは有名なタックスヘイブンです。彼らは約36億ランドを持ち出しました。

ブロックチェーンの分析者たちはすぐに、ハッキングはなかったと突き止めました。資金の動きはすべて内部の移動だったのです。彼らは資金を複数のウォレットに分散させ、暗号ミキサーを通じて混ぜ合わせ、最終的にオフショアのプラットフォームに移動させていました。正直、10代にしてはかなり洗練された手口です。

調査は複雑になりました。なぜなら、その当時、南アフリカでは暗号通貨は規制されていなかったからです。金融セクター行動監督局（FSCA）は事件を受理しましたが、法的枠組みはほとんどありませんでした。兄弟は法律のグレーゾーンを巧みに利用しました。潜在的な告発には詐欺、窃盗、マネーロンダリングが含まれましたが、明確な規制がなかったため、起訴はほぼ不可能でした。

何年も何も起きませんでした。やがてスイス当局がマネーロンダリングの調査を開始し、盗まれた資金の追跡を行いました。それらはドバイを経由し、暗号サービスを通じて混ぜられ、最終的にチューリッヒに到達していました。2022年、Ameer Cajeeはスイスで逮捕されました。彼はAfricryptのビットコインを含むTrezorウォレットにアクセスしようとしていたのです。しかし、ここで苛立たしい点があります—証拠不十分のため、彼は保釈され、1泊1000ドルの高級ホテルに滞在し続けたと報告されています。

現在の状況は依然として不透明です。南アフリカの規制改善にもかかわらず、投資家はほとんど何も回収できていません。兄弟のCajeeは完全に姿を消したままです。Africryptの一連の事件は、規制のない市場、魅力的な詐欺師、そして簡単に稼げるという約束が絡むと何が起こるかを思い知らされる例です。何千人もの人々が、壮大な幻想に賭けて全ての貯金を失ったのです。