コンスタンティン・イグナトフ、OneCoin詐欺事件で34ヶ月の刑期を終えて釈放

ワンコイン詐欺スキャンダルは、法的手続きによって引き続き展開しており、最近数週間で重要な進展があった。米国地方裁判所のエドガルド・ラモス判事は3月5日に重要な判決を下し、悪名高い「クリプトクイーン」ルジャ・イグナトヴァの兄であるコンスタンティン・イグナトフが追加の刑務所収監を免れることを決定した。イグナトフはすでに34か月の刑期を終えており、有罪答弁後すぐに釈放された。

栄枯盛衰：コンスタンティン・イグナトフのワンコインでの軌跡

ワンコイン詐欺は、史上最大級の暗号通貨詐欺の一つとして運営され、被害者から約40億ドルを騙し取った。コンスタンティン・イグナトフは当初、姉ルジャに雇われて、2014年後半から2016年中旬までのピーク時に彼女の個人秘書として支援役を務めていた。ルジャ・イグナトヴァが2017年に姿を消すと、イグナトフは指導の空白を埋め、最終的には検察官の声明によれば詐欺組織の「実質的なリーダー」となった。

有罪答弁と法的証言

イグナトフは国際的な暗号通貨詐欺に関与したことを認めて有罪答弁を行い、これによりラモス判事は34か月の刑期を科した。法廷手続きの中で、コンスタンティン・イグナトフは、詐欺行為に関する重要な証言を行い、特に元ワンコイン弁護士のマーク・スコットが詐欺から生じた4億ドルの資金洗浄を企てたことについて証言した。検察官との協力は、詐欺のインフラを暴露する上で重要な転換点となった。

裁判の過程では、イグナトフが以前の証言中に虚偽の陳述をしたことも明らかになった。特に、ラスベガスでのノートパソコンの処分に関して虚偽の証言を行ったことだ。これに対し、ラモス判事は虚偽証言を重視せず、その誤った陳述は陪審の最終判断に実質的な影響を与えなかったと判断した。

ワンコイン幹部への影響拡大

ワンコイン詐欺の影響は、他の高位関係者にも及んでいる。詐欺の法的設計者であるマーク・スコットは、1月に10年の懲役判決を受け、3億9200万ドルの没収命令も科された。ワンコインの共同創設者でありルジャの主要な協力者だったカール・セバスチャン・グリーンウッドは、さらに厳しい結果となり、9月に20年の刑を言い渡された。検察官の記録によると、彼は詐欺から300百万ドルの利益を得ており、その資金を贅沢な旅行やデザイナーズ衣料品、高級不動産に浪費した。

さらに、ワンコインの法務・コンプライアンス責任者だったイリーナ・ディルキンスカは11月に有罪答弁を行い、最大10年の懲役の可能性がある。

ルジャ・イグナトヴァの謎

コンスタンティン・イグナトフが裁きを受ける一方で、ワンコインの背後にいる策謀者ルジャ・イグナトヴァは2017年以降、逮捕を免れている。連邦捜査局（FBI）は彼女を最重要指名手配リストのトップ10に掲載しているが、現在の所在は不明だ。調査関係者の間では、2018年に彼女の死を引き起こしたのは地域の犯罪組織の人物だという推測も流れているが、これらの主張は未確認かつ推測の域を出ていない。