2026年初、柬埔寨で勢力を振るっていたビジネス帝国が突如崩壊した。米国と英国政府が合同で行った制裁により、カンボジア国籍の商人・陳志とその太子ホールディングスグループに対して制裁措置が取られ、米国司法省は1億5000万ドル超の約12万BTCを没収した。この「歴史上最大の金融詐欺事件の一つ」と呼ばれる出来事は、衝撃的な闇の秘密を明らかにした。では、陳志はどのようにして普通のネットカフェ店主からカンボジアの「教父」級の人物へと変貌し、30か国以上にまたがる犯罪帝国を築き上げたのか？## ネットカフェ事業から不動産帝国への変貌陳志は1987年12月、中国福建省で生まれ、若い頃は国内で小規模なビジネスに従事していた。彼の投資会社のウェブサイトによると、若い頃から商才を発揮し、家族の事業を手伝ったり、ネットカフェを開業したりしていた。これらの初期の経験が、後のビジネス拡大の土台となった。2011年前後、陳志は東南アジア市場に目を向け、カンボジアへの移住を決意。経済の開放と中国資本の流入という時代の波を敏感に捉え、現地の急成長する不動産業に参入した。わずか4年後の2015年、太子ホールディングスを設立し、短期間でカンボジア最大級の企業グループの一つに成長させた。太子グループは不動産開発を中心事業とし、カンボジア各地に展開。首都プノンペンから沿岸都市シハヌーク州まで、陳志の開発プロジェクトは至る所に見られる。特に、西ハヌーク市の大規模投資は都市の景観を一変させ、静かな海辺の町をカジノが林立する繁華都市へと変貌させた。これらの不動産プロジェクトは、陳志に数億ドル規模の富をもたらした。不動産の成功を味わった陳志は、さらに事業領域を拡大。金融業に進出し、少額融資機関を設立、2018年には正式な銀行免許を取得して太子銀行を設立した。現在の太子グループは、不動産、金融サービス、消費財など多岐にわたる巨大なビジネス帝国となっている。グループ傘下には太子不動産グループ、太子環宇不動産グループ、太子銀行などがあり、30か国以上で事業を展開していると主張している。カンボジアだけでも不動産投資額は20億ドルに達し、太子広場ショッピングセンターなどの象徴的なプロジェクトは、プノンペンの都市景観の重要な一部となっている。## 一見正常に見えるビジネス帝国の裏に潜む闇の真実しかし、米国の捜査当局の調査は、太子グループの華やかな表面の裏に潜む闇の真実を暴露した。この巨大なビジネス帝国は、伝統的な不動産や金融事業だけでなく、裏で国際的な詐欺ネットワークを運営していた。米国司法省の起訴資料によると、陳志はカンボジアに少なくとも10の大規模詐欺園区を設立していた。これらの園区はハイテク詐欺工場のようなもので、何百台ものスマートフォンやパソコンを備え、数万の偽のソーシャルメディアアカウントを操り、世界中のネットユーザーを騙す「殺猪盤」などの投資詐欺を行っていた。「殺猪盤」とは、巧妙に仕組まれた詐欺手法で、詐欺師は偽の身分や架空の投資案件を用いて被害者の信頼を徐々に獲得し、巨額の資金を騙し取る。さらに悪質なのは、これらの詐欺園区が現代の奴隷労働場と化していた点だ。売買された労働者は強制的に拘束され、詐欺工場の道具と化していた。米国司法省は、この組織が人身売買罪に関与しているとし、拘束された労働者が詐欺に参加しない場合は暴力や拷問の脅威にさらされると指摘している。米国司法省のジョン・アイゼンバーグ次官補は、起訴資料の中でこの犯罪帝国を厳しく非難し、「人類の苦難の上に築かれている」と述べた。詐欺で得た闇金を洗浄するために、太子グループは複雑なマネーロンダリングシステムも構築していた。グループは、オンラインギャンブルプラットフォームや暗号通貨マイニング事業を通じて資金を流通させ、英領ヴァージン諸島などのオフショア金融センターにペーパーカンパニーを設立。違法収益を海外の不動産市場に投入していた。これらの暗号通貨マイニング活動を通じて、陳志は後に米国司法省に没収された12万BTCを蓄積したとされる。米国司法省はまた、陳志が賄賂や汚職官僚への贈賄などの手段を用いて、詐欺帝国の妨害を防いでいたと指摘している。米国政府は最終的に、太子グループを「アジア最大級の国際犯罪組織の一つ」と断定した。## 権力と闇金の絡み合い：陳志のカンボジアにおける保護網陳志がカンボジアでこれほど巨大な犯罪帝国を築き、長らく逮捕されずにいられた背景には、同国の権力層に深く浸透していることが大きい。1987年生まれの陳志は、中国福建省出身だが、すでにカンボジアと英国の二重国籍を持つ。カンボジアで国籍を取得後、彼は自身のビジネス資産と人脈を駆使し、政府高官の認知を得た。2017年には、カンボジア内務省の顧問に任命され、政府高官に相当する地位に就いた。その後、当時のフン・セン首相の個人顧問となり、最高権力層に直接報告・相談を行った。2023年にフン・センが退任し、その子のフン・マナイが後任首相となった後も、陳志は顧問の地位を維持し、権力の継続的な影響力を示している。2020年7月、陳志はカンボジア経済への「貢献」を理由に、「公爵」の称号とともに首相のフン・センから勲章を授与された。この称号はカンボジアにおいて最高級の民間栄誉であり、王室から正式に授封されたものである。それ以降、陳志は普通の華人商人ではなく、公式の場で尊敬される「陳志公爵」となった。財産、慈善活動、政治的コネクションの三重の支えにより、陳志はカンボジアのエリート層に完全に溶け込んだ。太子基金会を通じて派手な慈善活動を行い、学術界やビジネス界で「成功した起業家」のイメージを築いている。メディアや公式の宣伝は、彼を「尊敬される企業家兼著名な慈善家」と描いている。権力のピラミッドの中で、彼はまるで座に就く客人のように、豪邸の宴席に出入りしている。## 制裁の嵐と保護網の崩壊米英の合同制裁は、陳志の一見堅固に見えた庇護ネットワークを突き崩した。米国司法省は陳志と太子グループに対して訴追を開始し、同時に英国外務開発省（FCDO）も陳志と太子グループに対する制裁を発表した。英国は、ロンドンの高価な不動産数カ所を凍結し、Avenue Roadの約1200万ポンドの豪邸、Fenchurch Streetの約1億ポンドのオフィスビルや複数のアパートを封鎖した。さらに衝撃的なのは、米国司法省による暗号資産の差し押さえだ。約12万BTCが押収され、その時点での価値は150億ドル超にのぼり、米国史上最大規模の資産差し押さえ事件の一つとなった。国際制裁の圧力に直面し、カンボジア政府の対応は微妙なものとなった。内務省の広報は、「太子グループはカンボジアで法を遵守している」とし、他の大規模投資企業と変わらないと述べた。政府は、陳志の国籍取得は合法的な手続きによるものだと主張し、証拠に基づく他国からの正式な要請には協力し、「違法者を庇護しない」と表明した。しかし、現時点では、カンボジア政府が陳志や太子グループの国内での違法行為に対して何らの告発や調査を開始していない点も注目される。分析の中には、長年にわたりカンボジアに築いた深い政商関係が今も作用しており、当局の対応は慎重な姿勢を保っているとの見方もある。陳志の物語は、深層に潜む問題を浮き彫りにしている。地方の権力体系に深く根ざした国際的犯罪者が長期にわたり隠れ続ける仕組みと、権力と資本の結びつきがいかに犯罪の保護網となるかだ。国際的な圧力が高まる中、かつての「避風港」としてのカンボジアの地位は次第に崩れつつあり、この巨大なビジネス帝国も最終的な崩壊へと向かっている。
陳志帝国の崩壊：カンボジア公爵から国際指名手配の黒幕へ
2026年初、柬埔寨で勢力を振るっていたビジネス帝国が突如崩壊した。米国と英国政府が合同で行った制裁により、カンボジア国籍の商人・陳志とその太子ホールディングスグループに対して制裁措置が取られ、米国司法省は1億5000万ドル超の約12万BTCを没収した。この「歴史上最大の金融詐欺事件の一つ」と呼ばれる出来事は、衝撃的な闇の秘密を明らかにした。では、陳志はどのようにして普通のネットカフェ店主からカンボジアの「教父」級の人物へと変貌し、30か国以上にまたがる犯罪帝国を築き上げたのか？
ネットカフェ事業から不動産帝国への変貌
陳志は1987年12月、中国福建省で生まれ、若い頃は国内で小規模なビジネスに従事していた。彼の投資会社のウェブサイトによると、若い頃から商才を発揮し、家族の事業を手伝ったり、ネットカフェを開業したりしていた。これらの初期の経験が、後のビジネス拡大の土台となった。
2011年前後、陳志は東南アジア市場に目を向け、カンボジアへの移住を決意。経済の開放と中国資本の流入という時代の波を敏感に捉え、現地の急成長する不動産業に参入した。わずか4年後の2015年、太子ホールディングスを設立し、短期間でカンボジア最大級の企業グループの一つに成長させた。
太子グループは不動産開発を中心事業とし、カンボジア各地に展開。首都プノンペンから沿岸都市シハヌーク州まで、陳志の開発プロジェクトは至る所に見られる。特に、西ハヌーク市の大規模投資は都市の景観を一変させ、静かな海辺の町をカジノが林立する繁華都市へと変貌させた。これらの不動産プロジェクトは、陳志に数億ドル規模の富をもたらした。
不動産の成功を味わった陳志は、さらに事業領域を拡大。金融業に進出し、少額融資機関を設立、2018年には正式な銀行免許を取得して太子銀行を設立した。現在の太子グループは、不動産、金融サービス、消費財など多岐にわたる巨大なビジネス帝国となっている。グループ傘下には太子不動産グループ、太子環宇不動産グループ、太子銀行などがあり、30か国以上で事業を展開していると主張している。カンボジアだけでも不動産投資額は20億ドルに達し、太子広場ショッピングセンターなどの象徴的なプロジェクトは、プノンペンの都市景観の重要な一部となっている。
一見正常に見えるビジネス帝国の裏に潜む闇の真実
しかし、米国の捜査当局の調査は、太子グループの華やかな表面の裏に潜む闇の真実を暴露した。この巨大なビジネス帝国は、伝統的な不動産や金融事業だけでなく、裏で国際的な詐欺ネットワークを運営していた。
米国司法省の起訴資料によると、陳志はカンボジアに少なくとも10の大規模詐欺園区を設立していた。これらの園区はハイテク詐欺工場のようなもので、何百台ものスマートフォンやパソコンを備え、数万の偽のソーシャルメディアアカウントを操り、世界中のネットユーザーを騙す「殺猪盤」などの投資詐欺を行っていた。「殺猪盤」とは、巧妙に仕組まれた詐欺手法で、詐欺師は偽の身分や架空の投資案件を用いて被害者の信頼を徐々に獲得し、巨額の資金を騙し取る。
さらに悪質なのは、これらの詐欺園区が現代の奴隷労働場と化していた点だ。売買された労働者は強制的に拘束され、詐欺工場の道具と化していた。米国司法省は、この組織が人身売買罪に関与しているとし、拘束された労働者が詐欺に参加しない場合は暴力や拷問の脅威にさらされると指摘している。米国司法省のジョン・アイゼンバーグ次官補は、起訴資料の中でこの犯罪帝国を厳しく非難し、「人類の苦難の上に築かれている」と述べた。
詐欺で得た闇金を洗浄するために、太子グループは複雑なマネーロンダリングシステムも構築していた。グループは、オンラインギャンブルプラットフォームや暗号通貨マイニング事業を通じて資金を流通させ、英領ヴァージン諸島などのオフショア金融センターにペーパーカンパニーを設立。違法収益を海外の不動産市場に投入していた。これらの暗号通貨マイニング活動を通じて、陳志は後に米国司法省に没収された12万BTCを蓄積したとされる。米国司法省はまた、陳志が賄賂や汚職官僚への贈賄などの手段を用いて、詐欺帝国の妨害を防いでいたと指摘している。米国政府は最終的に、太子グループを「アジア最大級の国際犯罪組織の一つ」と断定した。
権力と闇金の絡み合い：陳志のカンボジアにおける保護網
陳志がカンボジアでこれほど巨大な犯罪帝国を築き、長らく逮捕されずにいられた背景には、同国の権力層に深く浸透していることが大きい。
1987年生まれの陳志は、中国福建省出身だが、すでにカンボジアと英国の二重国籍を持つ。カンボジアで国籍を取得後、彼は自身のビジネス資産と人脈を駆使し、政府高官の認知を得た。2017年には、カンボジア内務省の顧問に任命され、政府高官に相当する地位に就いた。その後、当時のフン・セン首相の個人顧問となり、最高権力層に直接報告・相談を行った。2023年にフン・センが退任し、その子のフン・マナイが後任首相となった後も、陳志は顧問の地位を維持し、権力の継続的な影響力を示している。
2020年7月、陳志はカンボジア経済への「貢献」を理由に、「公爵」の称号とともに首相のフン・センから勲章を授与された。この称号はカンボジアにおいて最高級の民間栄誉であり、王室から正式に授封されたものである。それ以降、陳志は普通の華人商人ではなく、公式の場で尊敬される「陳志公爵」となった。
財産、慈善活動、政治的コネクションの三重の支えにより、陳志はカンボジアのエリート層に完全に溶け込んだ。太子基金会を通じて派手な慈善活動を行い、学術界やビジネス界で「成功した起業家」のイメージを築いている。メディアや公式の宣伝は、彼を「尊敬される企業家兼著名な慈善家」と描いている。権力のピラミッドの中で、彼はまるで座に就く客人のように、豪邸の宴席に出入りしている。
制裁の嵐と保護網の崩壊
米英の合同制裁は、陳志の一見堅固に見えた庇護ネットワークを突き崩した。米国司法省は陳志と太子グループに対して訴追を開始し、同時に英国外務開発省（FCDO）も陳志と太子グループに対する制裁を発表した。英国は、ロンドンの高価な不動産数カ所を凍結し、Avenue Roadの約1200万ポンドの豪邸、Fenchurch Streetの約1億ポンドのオフィスビルや複数のアパートを封鎖した。
さらに衝撃的なのは、米国司法省による暗号資産の差し押さえだ。約12万BTCが押収され、その時点での価値は150億ドル超にのぼり、米国史上最大規模の資産差し押さえ事件の一つとなった。
国際制裁の圧力に直面し、カンボジア政府の対応は微妙なものとなった。内務省の広報は、「太子グループはカンボジアで法を遵守している」とし、他の大規模投資企業と変わらないと述べた。政府は、陳志の国籍取得は合法的な手続きによるものだと主張し、証拠に基づく他国からの正式な要請には協力し、「違法者を庇護しない」と表明した。
しかし、現時点では、カンボジア政府が陳志や太子グループの国内での違法行為に対して何らの告発や調査を開始していない点も注目される。分析の中には、長年にわたりカンボジアに築いた深い政商関係が今も作用しており、当局の対応は慎重な姿勢を保っているとの見方もある。
陳志の物語は、深層に潜む問題を浮き彫りにしている。地方の権力体系に深く根ざした国際的犯罪者が長期にわたり隠れ続ける仕組みと、権力と資本の結びつきがいかに犯罪の保護網となるかだ。国際的な圧力が高まる中、かつての「避風港」としてのカンボジアの地位は次第に崩れつつあり、この巨大なビジネス帝国も最終的な崩壊へと向かっている。