仮想通貨賄賂はどのようにして真相を現すのか？2000枚のETHから別荘取引までの完全な流れ

最近虚拟通貨に関わる腐敗事件が明るみに出ました。その中でも特に注目されたのは、ブロックチェーン技術を用いて隠れた腐敗を追跡する方法です。

事件の主役は中央銀行デジタル通貨研究所の元所長である姚前（ヤオ・チエン）氏で、2024年4月に立件・調査が開始されました。

仮想通貨賄賂のチェーンをどう解明したか

捜査チームはブロックチェーンの特性を活用し、完全な仮想通貨の流通チェーンを特定することに成功しました。2018年、2000 ETH（現在の価格約$6.42百万）が商人の張某（チャン・マオ）のウォレットから最終的に姚前の個人仮想通貨ウォレットに送金されたのです。この仮想資産の背後には権力と金銭の取引がありました。張某は姚前の部下である蒋国庆（ジャン・グオチン）に依頼し、姚前にトークン発行の資金調達プロジェクトの支援を求めていました。

姚前は職権を利用して仮想通貨取引所に働きかけ、最終的に張某の会社がトークンを成功裏に発行し、2万枚のETHを調達しました。感謝の意として、張某は姚前に2000枚のETHを送金しました。

仮想資産から実物不動産への交換

さらに重要なのは、捜査チームが仮想通貨の換金過程も追跡した点です。2021年、姚前はその中の370 ETHを現金1000万元に換金し、この資金は北京の別荘の一部の支払いに充てられました。この総額2000万元超の別荘は名義上は姚前の親戚名義になっていますが、実際には姚前の所有です。

"マスクアカウント"による権力と金銭の隠蔽

規制を回避するために、姚前は複数の"マスクアカウント"を設立しました。これらは他人の名義で開設された銀行口座で、本人が実質的に管理しています。捜査チームはビッグデータのクロスチェックを通じてこれらの口座を特定し、追跡調査を行いました。これらの"マスクアカウント"の出入金は大規模な権力と金銭の取引と関連していました。

仮想通貨の換金による1000万元のほかに、合計1200万元の入金も別荘の支払いに充てられました。この1200万元は商人の汪某（ワン・マオ）が管理する情報サービス会社からのもので、姚前はその会社の証券・先物業界におけるテクノロジーサービスの提供に職権を行使し、利益の流れを形成していました。

部下の役割と腐敗チェーンの中での重要性

特に注目すべきは、姚前の部下である蒋国庆がほぼすべての大規模な権力と金銭の取引に関与していた点です。蒋国庆は仲介役として、依頼者と姚前を紹介し、また一部の利益も得ていました。仮想通貨賄賂事件においても、蒋国庆は姚前とともに人民銀行デジタル通貨研究所や証券監督管理委員会の科技司で働き、姚前に非常に信頼される身近な人物となっていました。

ハードウェアウォレットの管理、仮想通貨の流通追跡、"マスクアカウント"体系の解析を通じて、この事件は現代技術を駆使して隠れた腐敗を特定し撲滅する新たな手法を示しています。