当局は暗号資産における麻薬洗浄対策を強化している

世界の治安当局は、違法な利益を洗浄するために暗号通貨を使用している密輸ネットワークに対して壮大な勝利を収めました。

2021-2024年の主な事業:

ダークハンター作戦 (2021) : 151件の逮捕が複数の国で行われ、3100万ドル以上の現金と暗号通貨、さらに234kgの薬物が押収されました。

トロージャンシールド作戦 (2021) : FBIとユーロポールによって調整され、16か国で800以上の逮捕、4800万ドル以上の現金と暗号通貨が押収されました。

地域ごとの文書化されたケース：

• マルベーリャ (2020) : 6百万EURを暗号通貨でマネーロンダリングしたカリのマフィアのトラフィックが逮捕されました
• メデジン (2023) : オランダ人市民が主導する国際的なマネーロンダリングネットワークで、アメリカ大陸、ヨーロッパ、オーストラリアで活動している
• サンティアゴ (2023) : 7人が麻薬取引の利益を再利用するために暗号通貨のマイニングを使用して逮捕されました。
• テキサス (2024) : "Loverbois"という名前で月に15,000-50,000 USDのクリプトでメタンフェタミンを販売するギャング

見解 : 暗号通貨は依然として密売人にとって特権的な手段であり続けていますが、国際的な協力は当局がこれらのネットワークを解体する能力を強化しています。