ダニー・デヴァン暗号資産スキャンダル：TikTokインフルエンサーのビットコイン取引手数料スキーム

ダニー・デヴァンの事件について読んだとき、目を疑いました。この31歳のソーシャルメディアスターは、金融アドバイスを提供することで自らのブランドを築いてきましたが、今、彼は非常に怪しいことに有罪を pleadしました。皮肉なことに、これはあまりにも豊かすぎます！

デニッシュ・サハデヴァン (本名)は、政府のCOVID救済プログラムから120万ドル以上を詐欺で騙し取った。この間、小規模企業は必死に苦しんでいたが、彼は実際に支援を必要としている人々のために用意されたお金を盗むために偽の税務書類や銀行の明細書を作成していた。正直、嫌悪感を覚える。

この男の大胆さ！彼は約71件のPPPローン申請を提出しました - セブンティーワン！誰がそんなことをするのですか？彼はPPP給付金として146,000ドルを成功裏に獲得し、さらに災害ローンを通じて238,000ドルを得ました。その間ずっと、彼は自分の「金融専門知識」を信頼しているフォロワーたちに誇示していました。

彼がどのように暗号通貨を使って足跡を隠したのかが本当に気に障ります。もちろん、彼はそうしました！連邦捜査官が彼の家を押収したとき、複数の運転免許証と物理的なビットコインが見つかり、プライベートキーを保存している可能性があります。典型的な犯罪者の手口 - 投資の知恵を説きながら、同じ技術を使って盗まれた現金を洗浄しているのです。

これまでに、適切な資格や倫理なしに名声を得たこれらのいわゆる「フィンフルエンサー」をあまりにも多く見てきました。彼は現在、ワイヤーフラウドで最大20年、マネーロンダリングで10年、さらに身分盗用で義務的に2年の重罪に直面しています。また、429,000ドルの返済責任があり、暗号資産を押収されることになります。

暗号業界にはこのような人物は必要ありません。彼らは日々の投資家やビルダーが正当な価値を創造しようとする中で、業界全体に悪い名前を付けています。権限が彼に追いつくことは正しいメッセージを送りますが、彼のアドバイスを信じていた人が多かったのは残念です。

彼の80万人のTikTokフォロワーのうち、どれだけの人が今、詐欺師から金融アドバイスを受けていたことに気づいているのか不思議です。それがソーシャルメディアの最も恐ろしい部分です - 最近では誰でも専門家のふりをすることができます。

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