チェイナリシスが仮想通貨犯罪への取り組みで法執行機関を支援するために資産差し押さえ認証を開始

ヨルグ・ヒラー

2025年02月13日 17:28

Chainalysisは、現代の金融犯罪の課題に対処するために、法執行機関が暗号資産を効果的に差し押さえるためのスキルを備えた資産差し押さえ認定を導入しています。

チェイナリシスは、法執行機関の専門家に暗号通貨資産を効果的に差し押さえるために必要な知識とツールを提供するように設計されたプログラムである資産差し押さえ認定(CASC)の開始を発表しました。このイニシアチブは、400億ドルの違法行為を明らかにした最近の暗号犯罪レポートで強調されているように、デジタル通貨に関連する金融犯罪の複雑さが増していることに対応して行われます。

クリプト犯罪の複雑さに対処する

報告は、犯罪者が活動を隠すために暗号通貨を利用しており、しばしば違法な資金をデジタルと伝統的な金融システムの間で移動していることを示しています。この複雑さの例として、英国の国家犯罪庁が30カ国以上に広がるロシアの資金洗浄ネットワークを妨害したDestabilise作戦があります。この事例は、法執行機関が暗号資産の追跡と差し押さえに熟練している必要性を強調しています。

チェイナリシス資産差押え認証

CASCプログラムは、従来の捜査手法とブロックチェーンの専門知識を組み合わせた包括的なカリキュラムを提供しています。参加者はChainalysisのテクノロジーであるReactorとWallet Scanを使用して、リカバリーシードの管理や証拠の効率的な取り扱いを学ぶハンズオンのトレーニングを受けます。このトレーニングは、捜査官が直面する一般的な課題（訓練機会の制約や暗号通貨ウォレットの複雑さなど）に対処することを目的としています。

Phil Larratt,元NCAのシニアマネージャーであり、Chainalysisのグローバルサービス部門のディレクターである人は、専門ツールとトレーニングの重要性を強調し、初期の運用はしばしばリソースの不足による遅延に直面したことを指摘しました。CASCプログラムは、実践的な指導と実践的なトレーニングを提供することで、これらの課題を軽減しようとしています。

現実世界への影響と技術的解決策

ChainalysisはCASCプログラムに高度なソフトウェアソリューションを統合し、捜査機関の捜査を支援しています。Chainalysis Reactorは、捜査官がブロックチェーン全体で資金を追跡できるようにし、Wallet Scanはウォレットの回復を自動化し、資産の特定と差し押さえのプロセスを効率化しています。これらのツールは既に効果を証明しており、Wallet Scanは以前見落とされていたかなりの額の資金を回収するのに役立っています。

世界中の政府が、犯罪者が使用する暗号資産を押収するための新しい法律を導入する中、CASCプログラムは、Chainalysisの専門家による支援を受け、法執行機関がこれらの課題に効果的に対処するための完全な解決策を提供しています。イギリスの最近の暗号資産の押収権限など、このプログラムは法執行機関がこれらの課題に効果的に対処するための完全な解決策を提供しています。

楽しみにして

暗号通貨が金融犯罪における役割の認識が高まる中、CASCプログラムは、暗号通貨の差し押さえを処理するための資格を持った専門家コミュニティを構築することを目指しています。参加者は、調査中に最良の慣行が守られるよう、暗号資産を特定し、確保し、管理する方法を学びます。Chainalysisは、複雑な調査に対する専門家主導のソリューションを提供するグローバルサービスを通じて追加のサポートを提供しています。

詳細については、Chainalysisのウェブサイトをご覧ください。

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