暗号資産詐欺師がビットコインで18億ドルを持って逃走中

カンボジアのプリンスグループの会長であるチェン・ジーは、記録に残る最大の暗号詐欺スキャンダルの中心人物となっています。

今週、アメリカの当局は、彼が東南アジア全域で広範な「豚の屠殺」作戦を組織した役割に対して制裁を課しました。そこで強制労働のコンパウンドが使われ、世界中の犠牲者を欺くために使用されたとされています。アーカムのデータは、彼のデジタル資産の規模を確認しています：チェンに関連するアドレスは、現在の価格で約17億7,000万ドル相当の15,957ビットコインを保持しています。

アルカムでは、chen-zhi-sanctioned とラベル付けされたウォレットクラスターが、ビットコインのみで構成されたポートフォリオを示しており、報道時点でBTCは約$110,700で取引されています。送金は、彼の帝国が数年にわたってどのように保有を統合してきたかを明らかにしており、3年前に遡る数千BTCの流入があります。

chen-zhi-sanctionedChin Zhiアカウントの動き。出典:アーカムChin Zhiアカウントの動き。Source: Arkhamある取引では、当時約$90 million BTCにあたる約4,000BTCがChenにリンクされたアドレスに注ぎ込まれました。別の動きでは、$81 millionに相当する3,400BTC以上が追加されました。

仮想通貨詐欺師の捜索にひねりが加わる

ただし、最も目を引く詳細は、過去だけにあるわけではありません。数時間前、アーカムはチェンに関連するアドレスからの4,999 BTCの動きをフラグしました。この額は$560 百万以上の価値があります。アナリストを不安にさせたのは、このウォレットがまだ公式な制裁リストに載っていなかったことで、今年初めの悪名高いルビアンシンジケートに関連する流れを思い起こさせます。

チン・ジーのアカウントの動き。出典: アーカムチン・ジーのアカウントの動き。出典: アーカムこれは、米国の執行機関が詐欺帝国の資金の大部分を押収した一方で、かなりの量のビットコインが移動可能なままであり、即時の手の届かない場所にある可能性があることを示唆しています。

米国司法省は、すでに陳のネットワークに関連する127,000 BTC以上を押収しており、その価値は$14 億ドルを超えています。これは歴史上最大の単一の暗号資産押収であり、シルクロードの摘発さえも上回っています。合計で、米国政府は現在、$36 億ドル相当のビットコインを管理しており、世界で7番目に大きな保有者となっており、陳の押収された富はその最大の単一の供給源を表しています。

チェン・ジー本人は依然として逃亡中であり、有罪判決を受けた場合、最大40年の刑に直面する可能性があります。彼のウォレットはラベル付けされ、制裁を受けるかもしれませんが、アーカムチャートが示すように、いくつかは依然として動き続けています。その活動はより大きな真実を指し示しています：規制当局と悪質なオペレーターの間の戦いはもはや法廷や政策文書の中だけではなく、リアルタイムでアドレス間で数百万ドルが移動するオンチェーンで行われています。