カザフスタンの厳しい取り締まりで130のシャドー暗号資産プラットフォームが消滅

カザフスタンは、違法な暗号活動に対する本格的な取り締まりを開始し、数百万のデジタル資産を押収し、金融犯罪を助長する影のネットワークを標的にしています。

カザフスタン、無許可の暗号交換所と金融犯罪を厳しく取り締まる

各国政府が暗号通貨市場の監視を強化しており、カザフスタンでは金融犯罪に関連する無許可の取引プラットフォームに対する取り締まりを強化しています。金融監視庁の副議長(AFM)カイラト・ビジャノフ氏は、最近の政府会議で、当局が犯罪収益の洗浄に疑われる130の違法な暗号取引所を dismantled し、デジタル資産で1670万ドルを押収したことを明らかにしました。

ビジャノフは次のように述べたと引用されている:

今年、犯罪収益のマネーロンダリングに関与している130の無許可暗号取引所の活動が終了しました。デジタル資産は16.7百万ドル相当が押収されました。

この取り組みは、カザフスタンのデジタル資産に関する法律に沿っており、アスタナ金融サービス庁（(AFSA)）によってライセンスされた取引所のみが、地元の銀行に接続されて合法的に運営できることを許可しています。この枠組みの外にある未登録のプラットフォームは違法と見なされます。

さらに、彼はAFMが2024年に240億KZTの不正な売上高を持つ81のシャドウグループを発見したことを説明し、匿名の現金引き出しに関連する持続的なリスクを強調しました。

AFMは、司法省および人工知能省と協力して、金融犯罪に利用されるペーパーカンパニーを防ぐために、事業登録のための厳しい確認手続きを導入しました。過去3年間で、当局は30,000件の詐欺的取引に関連する3,600社の架空企業の登録を取り消しました。その総額は2800億KZTです。

アナリストは、取り締まりがカザフスタンの強い規制姿勢を浮き彫りにしている一方で、明確で効率的なライセンスフレームワークを確立することで、同国が準拠したブロックチェーンイノベーションの地域的なハブとして位置づけられる可能性があると指摘しています。