インド、巨額の国境を越えた詐欺に関連する暗号資産ネットワークの摘発で5人を逮捕

インドは、当局が重要な証拠を押収し、大規模なデジタル資産詐欺事件の主要な関係者を逮捕する中で、世界の暗号犯罪ネットワークに対する攻撃を強化しています。

CBIが暗号詐欺シンジケートに対処

国境を越えた暗号関連の金融犯罪の急増により、デジタル資産が国際的な詐欺活動の中心となる中、インド当局による強化された執行が促されています。中央捜査局(CBI)は、10月4日にHPZ暗号通貨トークン詐欺事件に関連する全国規模の捜索を行ったと発表しました。これは、同局の進行中のオペレーション・チャクラ-Vイニシアティブの一環です。このオペレーションでは、デリーNCR、ハイデラバード、バンガロールでの襲撃中に重要なデジタルおよび金融証拠が押収されました。

「これらの詐欺は、マネーロンダリング用の銀行口座を開設するために使用された複数のペーパーカンパニーを作成することで容易に行われました」とCBIは説明し、さらに付け加えました。

被害者から集められた収益は、これらのアカウントを通じてルーティングされ、デジタル資産に変換され、その後、複雑な金融レイヤリングと暗号変換ルートを通じてインドの外に送金されました。

調査により、2021年から2023年の間に、サイバー犯罪者がインド全土の個人を欺くために、ローン、仕事、および投資詐欺を装っていたことが明らかになりました。

被害者から集められた資金は、フィンテックおよび決済集約プラットフォームに登録された偽の法人を通じて流され、その後、暗号チャネルを通じて海外に移動されました。

「この事件は、犯罪共謀、なりすまし、詐欺、および情報技術法に基づく違反で登録されており、外国の主犯とインド国民との共謀によって orchestrated された精巧な犯罪共謀に関するものである」と CBI は付け加えた。

CBIは詐欺を実行する上で積極的に関与していた5人の容疑者を逮捕しました。彼らは法の適正手続きに従って、適切な裁判所に出廷しています。

当局は、調査が引き続き進行中であり、完全な金融ネットワークを追跡し、追加の容疑者を特定し、操作のグローバルな影響を判断することを目指していると述べました。機関は、高度なデジタルフォレンジック、インテリジェンス駆動のモニタリング、及び機関間の協力を通じて、サイバーを利用した金融犯罪に取り組むというコミットメントを再確認しました。厳しい監視にもかかわらず、暗号通貨の擁護者たちは、ブロックチェーン技術自体が効果的な規制監視の下で適用されると、透明性と追跡可能性を向上させることができると主張しています。