Mantan walikota Filipina terkait dengan skema crypto AAX senilai $30 juta dan lingkaran pencucian uang

Mantan walikota Filipina yang tercela, Alice Guo, telah dikaitkan dengan pertukaran aset Atom yang sudah tidak berfungsi, yang mencuci dan mencuri jutaan aset kriptokurensi pelanggan pada tahun 2022.

Hubungan ini terjadi ketika Guo menghadapi persidangan atas perdagangan manusia dan penipuan, menurut laporan Rappler. Investigasi atas kegiatannya telah mengungkapkan hubungan dengan perjudian ilegal, perdagangan manusia, dan bahkan berpotensi spionase Tiongkok.

Guo menjadi berita utama pada awal Maret ketika hubungannya dengan cincin perbudakan keuangan terungkap, per CNN dan Rappler. Operasi tersebut, yang terletak di dekat kantor walikotanya di Bamban, menampung hampir 1.000 pekerja, banyak di antaranya diperdagangkan dan dipaksa melakukan perjudian ilegal dan penipuan kripto.

Penipuan crypto Alice Guo

Salah satu mitra bisnis Guo di perusahaan Baofu, Huang Zhiyang, juga terlibat dalam bisnis penipuan lainnya, Sun Valley Clark Hub Corporation.

Perusahaan ini melakukan operasi penipuan kripto menggunakan korban perdagangan manusia dan menjadi tempat bagi sebuah lingkaran perdagangan manusia yang signifikan. Investigasi Rappler menemukan bahwa para pemegang saham Sun Valley terkait dengan jaringan aktivitas ilegal yang merambah wilayah Asia Tenggara dan Hong Kong.

Pertukaran kripto AAX yang sudah tidak beroperasi, didirikan oleh Su Weiyi, sangat terkait dengan jaringan aktivitas ilegal yang melibatkan Guo dan para mitranya. AAX, yang memiliki lebih dari dua juta pengguna, ditutup setelah dituduh menggunakan dana jutaan pelanggan secara tidak sah.

Laporan menunjukkan bahwa jumlahnya bisa mencapai $30 juta. Su Weiyi, yang memiliki saham bersama perusahaan lain yang terkait dengan penjahat yang sudah dinyatakan bersalah, dituduh mengatur pencurian dana ini, menambah bukti-bukti tentang jaringan kejahatan yang lebih besar.

Guo, bersama dengan mitranya, dihadapkan pada tuduhan pencucian uang, perdagangan manusia, dan mengoperasikan lingkaran perjudian ilegal. Keterkaitannya dengan AAX dan jaringan lebih luas dari perusahaan penipuan telah menimbulkan kekhawatiran tentang infiltrasi kejahatan terorganisir ke Filipina.

Juga terdapat desas-desus dan tuduhan bahwa dia mungkin telah memalsukan kewarganegaraan Filipinanya, dengan penyelidik mengaitkan sidik jarinya dengan warga negara Tiongkok. Senator Risa Hontiveros secara terbuka mempertanyakan apakah Guo adalah seorang mata-mata, pencuci besar, atau pendorong operasi kriminal

Guo telah membantah semua tuduhan dan terus bersikeras atas ketulusannya, meskipun bukti terhadapnya dan jaringan rekan-rekannya terus bertambah.