Apakah orang-orang di dunia kripto sedang 'dibatasi'? Penjelasan tentang alasan, rute pencarian, dan penanganan

Baru-baru ini, anggota tim Sister Sa tiba-tiba menerima panggilan konsultasi dari seorang teman lama di lingkaran mata uang di tengah malam, yang mengatakan bahwa dia tiba-tiba “perbatasan dikendalikan” dan tidak dapat meninggalkan negara itu, jadi ada bagian dari wilayah abu-abu dalam proses bisnis, dan dia saat ini sangat khawatir bahwa dia akan dibawa pergi oleh otoritas kehakiman dan membatasi kebebasan pribadinya, jadi dia sangat membutuhkan layanan hukum.

Sebenarnya, kondisi teman lama bukanlah sebuah kasus yang jarang terjadi. Dalam banyak kasus yang kami tangani, ‘bail-in’ bukanlah sesuatu yang baru, dan tidaklah jarang bagi orang-orang dalam dunia kripto untuk tiba-tiba menghadapi ‘bail-in’. Hari ini, tim Sa Jie akan menjelaskan secara rinci apa itu ‘bail-in’, mengapa orang-orang dalam dunia kripto menghadapinya, dan bagaimana melakukan ‘bail-in’ jika terkena ‘bail-in’.

01. Apa itu “kontrol perbatasan”.

Yang disebut “kontrol perbatasan” mengacu pada organ manajemen imigrasi nasional, sesuai dengan keputusan organ terkait, untuk melakukan kontrol keluar dan masuk atas orang-orang tertentu sesuai dengan hukum. Jargon hukumnya adalah “pembatasan keluar”.

Kata ‘penahanan di perbatasan’ memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya, itu bukanlah singkatan yang umum digunakan, tetapi merupakan frasa yang benar-benar tercantum dalam dokumen normatif negara kita. Frasa ini pertama kali muncul dalam ‘Pemberitahuan Pelaksanaan Baru tentang Pemberitahuan Objek Penahanan di Perbatasan’ yang dirilis bersama oleh Kementerian Keamanan Publik, Mahkamah Agung, Jaksa Agung Rakyat Tertinggi, dan lainnya pada tahun 1990. Pada tahun 1998, Kementerian Keamanan Publik secara jelas menetapkan konsep dan metode pelaksanaan ‘tindakan penahanan di perbatasan’ dalam Pasal 256 ‘Prosedur Penanganan Kasus Kriminal oleh Kepolisian’.

Sampai hari ini, “kontrol perbatasan”, sebagai tindakan pengaturan sementara yang umum, tidak memiliki undang-undang khusus, peraturan administratif atau dokumen normatif lainnya untuk membuat ketentuan khusus, tetapi tersebar di banyak undang-undang, peraturan, interpretasi yudisial dan dokumen normatif yang saat ini berlaku di Cina.

Misalnya, dari segi hukum, terdapat utamanya: (1) “Undang-Undang Pengelolaan Keberangkatan dan Kedatangan”; (2) “Undang-Undang Pengenaan Pajak dan Pengumpulan Pajak”; (3) “Undang-Undang Tata Cara Perdata”; (4) “Undang-Undang Tata Cara Pidana”; (5) “Undang-Undang Pengawasan”; dan lain-lain.

Dalam hal peraturan administrasi dan peraturan departemen, yang utama adalah: (1) Tindakan Administratif Sementara untuk Warga Negara Tiongkok yang Bepergian ke dan dari Hong Kong atau Makau untuk Urusan Pribadi; (2) Tindakan Administratif untuk Warga Negara Tiongkok yang Bepergian ke dan dari Taiwan; (3) aturan rinci pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Perpajakan; (4) Ketentuan Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; (5) Ketentuan tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Organ Keamanan Umum, dll.

Ada banyak penjelasan hukum dan dokumen normatif lainnya, para mitra yang tertarik dapat mencarinya sendiri, tim sajie tidak akan mencantumkannya satu per satu.

02、Mengapa orang-orang di dunia kripto tiba-tiba dikendalikan?

Sebelumnya dikatakan bahwa tidak jarang dunia kripto menghadapi situasi yang tiba-tiba dikendalikan, sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Pemeriksaan Masuk dan Keluar Republik Rakyat Tiongkok, warga negara Tiongkok tidak diizinkan keluar dari negara jika memenuhi salah satu situasi berikut:

1. Tidak memiliki dokumen keberangkatan dan kedatangan yang sah, atau menolak, menghindari pemeriksaan keimigrasian;
2. Hukuman belum selesai atau termasuk tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana.
3. Ada perkara perdata yang belum selesai, pengadilan rakyat memutuskan untuk tidak mengizinkan ke luar negeri.
4. Jika dihukum pidana karena mengganggu pengelolaan perbatasan negara, atau dikembalikan oleh negara atau wilayah lain karena keluar, tinggal, atau bekerja secara ilegal, dan belum mencapai batas waktu larangan keluar.
5. Mungkin merugikan keamanan dan kepentingan negara, departemen yang bertanggung jawab di bawah Dewan Negara memutuskan untuk melarang ke luar negeri;
6. Keadaan lain yang dilarang untuk keluar sesuai dengan hukum dan peraturan administrasi.

Berbicara tentang pengalaman praktis tim Sa Jie, dalam kebanyakan kasus, para pelaku dunia kripto tiba-tiba terkendala oleh empat alasan berikut:

1. Tersangka kejahatan (atau pihak terkait yang berkaitan) yang telah ditetapkan sebagai kasus kriminal penting, telah ditetapkan sebagai kasus kriminal oleh lembaga penyidik, dan kasus tersebut sedang dalam penanganan;
2. Karena terlibat sengketa perdata dengan orang lain, ia tercantum dalam daftar larangan bepergian yang diterapkan oleh pengadilan eksekusi.
3. Penanganan kasus-kasus khusus, seperti kasus yang sedang diselidiki oleh lembaga pengawas dan departemen khusus lainnya;
4. Masuk daftar “orang sensitif”.

Oleh karena itu, jika seseorang di dunia kripto tiba-tiba menemukan dirinya sedang ‘dikendalikan’, penting untuk tetap waspada dan segera berkonsultasi dengan pengacara atau profesional lainnya untuk memulai proses penilaian risiko. Tentu saja, tidak perlu panik atau mencari solusi yang tidak tepat. Kami menemukan bahwa dalam banyak kasus, orang-orang di dunia kripto sering melakukan perjalanan keluar masuk negara karena sebagian pekerjaan atau industri mereka berada di luar negeri. Atau mungkin ada beberapa operasi yang tidak sesuai dengan Kepatuhan atau beroperasi dalam wilayah abu-abu (misalnya, beberapa industri yang beroperasi di luar negeri mematuhi peraturan di negara tujuan, tetapi di negara kami dianggap ilegal atau bahkan tindak pidana). Hal ini dapat menarik perhatian otoritas pengawas dan nama mereka dimasukkan dalam daftar ‘orang yang sensitif’, yang berakibat pada pembatasan perjalanan keluar masuk negara.

Oleh karena itu, ‘dikelola’ tidak selalu berarti sudah dilaporkan ke polisi. Tentu saja, karena sikap negatif yang relatif terhadap aset enkripsi dan transaksi terkait di negara kita, serta mungkin adanya kecenderungan penegakan hukum yang opportunistik di lingkungan ekonomi saat ini, pedang Damocles masih menggantung di atas kepala para pelaku dunia kripto, sehingga jika dikelola, tidak boleh dianggap enteng.

Perlu diperhatikan bahwa begitu seseorang yakin bahwa dirinya dikendalikan karena terlibat dalam kasus pidana, pihak yang terlibat dalam dunia kripto harus segera bersiap-siap, karena di negara kita, tindakan pengendalian tidak boleh digunakan sembarangan, umumnya hanya digunakan untuk penanganan kasus penting. Sesuai dengan ‘Penjelasan dan Panduan Praktik Prosedur Penanganan Kasus Pidana oleh Kepolisian (Edisi 2021)’ Pasal 278 【Persetujuan dan Prosedur Pengendalian】: Jika diperlukan untuk menerapkan tindakan pengendalian di pintu masuk terhadap tersangka kejahatan, maka harus dibuat pemberitahuan objek pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilampiri dokumen hukum yang relevan, setelah itu akan disetujui oleh pejabat kepolisian di atas tingkat kabupaten dan dikirimkan ke otoritas kepolisian tingkat provinsi untuk disetujui, untuk menerapkan tindakan pengendalian di seluruh wilayah negara… Dalam keadaan darurat, jika diperlukan tindakan pengendalian, maka kepolisian di atas tingkat kabupaten dapat mengeluarkan surat resmi, terlebih dahulu memberikan kontrol kepada otoritas imigrasi dan pemeriksaan perbatasan di tempat terkait, namun harus melaksanakan prosedur yang ditentukan untuk menerapkan tindakan pengendalian di seluruh wilayah negara dalam waktu tujuh hari.

03、Bagaimana cara memeriksa apakah saya ‘dibatasi’?

Dalam praktiknya, mitra dapat secara mandiri mengecek apakah mereka telah ‘dikontrol’ melalui berbagai cara.

1 mungkin terlibat dalam sengketa perdata dengan orang lain

Para mitra dapat memeriksa sendiri di situs web Informasi Eksekusi Hukum Tiongkok (), masukkan nama dan nomor identitas Anda sendiri di menu pencarian terpadu untuk memeriksa apakah Anda telah dikenakan pembatasan terkait. Selain itu, Anda juga dapat berkomunikasi dengan pengacara profesional dan hakim eksekusi untuk langsung menanyakan apakah Anda telah dikenakan tindakan paksa pembatasan ke luar negeri karena tidak memenuhi putusan yang berlaku.

2 Tidak ada sengketa sipil atau kejahatan pidana yang ada & tidak yakin apa yang terlibat

1. Dapat dicari melalui platform layanan administrasi publik dari Kantor Imigrasi Negara. Di platform ini, kita dapat mencari informasi dokumen pribadi kita sendiri. Jika dokumen terkait kita menunjukkan keadaan yang tidak normal, maka dapat diasumsikan bahwa kita mungkin ‘dikendalikan’. Namun, metode ini tidak selalu akurat, dalam praktiknya banyak rekan kita yang dokumennya normal, namun mengalami kesulitan saat melakukan perjalanan ke luar negeri.
2. Anda dapat melakukan pengecekan langsung di departemen imigrasi. Biasanya, petugas akan memberitahu apakah ada pembatasan untuk keluar dari negara.
3. Selain itu, Anda juga dapat membeli tiket pesawat ke luar negeri secara langsung, dan melihat apakah Anda dapat lolos dari pemeriksaan imigrasi. Jika Anda ‘dikendalikan’, maka Anda tidak dapat keluar. Sebagian klien yang pernah dilayani oleh tim Sa Jie pernah mengalami situasi di mana mereka diberitahu oleh petugas bandara bahwa mereka tidak dapat keluar begitu saja setelah baru saja tiba di bandara.

04, jika terkendali, bagaimana menanganinya?

Juga diperlakukan berdasarkan kasusnya. Jika terbatas untuk keluar negeri karena sengketa perdata, asalkan tidak ada risiko pidana seperti menolak mematuhi putusan atau keputusan yang berlaku, dapat ditangani oleh pengacara. Tentu saja, kewajiban yang harus dilaksanakan masih harus dilaksanakan.

Jika terlibat dalam kasus pidana atau kasus khusus yang ditangani oleh lembaga seperti komisi pengawas, persiapan harus dimulai sesegera mungkin, termasuk melakukan komunikasi dengan pengadilan melalui pengacara pidana, dan mengatur kehidupan anggota keluarga lebih awal.

Jika karena alasan khusus kami dimasukkan ke dalam daftar ‘orang sensitif’ oleh otoritas pengawas di negara kami, maka situasinya akan menjadi cukup rumit. Pertama-tama, kami perlu mencari tahu lembaga yudisial atau administratif mana yang telah memasukkan kami ke dalam daftar ‘orang sensitif’ (biasanya kepolisian); kedua, kami perlu berkomunikasi secara intensif dengan lembaga tersebut, dan sesuai dengan permintaan mereka, memberikan serangkaian dokumen ‘buktikan diri bersih’, umumnya termasuk informasi domisili, riwayat transaksi bank, catatan perjalanan ke luar negeri, bukti kegiatan bisnis di luar negeri, dan surat pernyataan diri, yang rinciannya sesuai dengan persyaratan lembaga pengawas.

05, ditulis di akhir

Secara keseluruhan, baru-baru ini dua pengadilan tinggi menerbitkan “Penjelasan tentang Pencucian Uang Penanganan Kasus Pidana yang Menggunakan Uang”, yang mencakup transaksi aset virtual sebagai alat Pencucian Uang. Negara kita baru-baru ini mulai menyelidiki transaksi enkripsi aset yang terkait, dengan serangkaian kasus transaksi yang melibatkan uang kotor dan barang hasil kejahatan, dunia kripto rekan-rekan harus sangat berhati-hati dalam perilaku transaksi mereka, dan hindari melanggar batas. Jika Anda menemukan diri Anda “diperiksa”, Anda harus segera melakukan pemeriksaan risiko, dan jika diperlukan, segera minta bantuan pengacara profesional.