61.000 Bitcoin dibekukan, dan penjahat utama dalam kasus pencucian uang terbesar di dunia melarikan diri dengan membawa US$6,3 miliar.

Sumber: Komprehensif “Eye of the Storm” Ifeng.com

Ketika Jian Wen (transliterasi) menulis di kertas surat, “Orang yang mengatakan ‘kamu miskin’: lihat bagaimana saya tumbuh menjadi seorang jutawan!!!”, dia mungkin tidak menyangka., ceritanya akan menimbulkan kontroversi. kegemparan.

Pada tanggal 18 Maret, pengadilan Inggris memvonis Jian Wen, seorang wanita Tionghoa-Inggris berusia 42 tahun, karena ikut serta dalam pencucian uang. Dia akan dijatuhi hukuman pada tanggal 10 Mei. Polisi mengatakan bahwa lebih dari 61,000 Bitcoin disita selama penyelidikan, senilai sekitar 3.4 miliar pound, menjadikannya penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarah. Dana tersebut diduga berasal dari penipuan kelompok penipu terhadap hampir 130.000 investor Tiongkok sepanjang tahun 2014 hingga 2017.

Mengenai 61,000 Bitcoin yang disita, Financial Times mengungkapkan bahwa Kejaksaan Kerajaan Inggris telah memulai proses pemulihan perdata di Pengadilan Tinggi. Jika tidak ada orang lain yang berhak mendapatkan aset tersebut, setengah dari dana yang disita akan menjadi milik polisi Inggris dan separuh lainnya ke Inggris.Kementerian Dalam Negeri.

“Ini adalah kasus penipuan yang sudah direncanakan sejak lama. Metode penipuannya adalah dengan menyerap simpanan publik secara ilegal. Penjahat juga menggunakan mata uang virtual untuk mencuci uang, dan kedua jalur tersebut terkait erat.” Profesor Sekolah Keuangan Internasional di Universitas Fudan, Anti-Pencucian Uang Tiongkok Yan Lixin, direktur eksekutif pusat penelitian, berkomentar kepada “Eye of the Storm” Phoenix.com bahwa “kesulitan implementasi sebenarnya dari kasus ini, terutama kepemilikan dan pembuangan Bitcoin, terletak pada koordinasi dan kerja sama internasional. dalam anti pencucian uang.”

Apakah seorang pengantar barang asal Tiongkok menjadi kaya dalam semalam?

Dilaporkan bahwa Jian Wen adalah seorang karyawan biasa yang bekerja di sebuah restoran Inggris dan menjalani kehidupan sederhana. Namun, yang mengejutkan adalah dia tiba-tiba bisa memiliki kekayaan ratusan juta Bitcoin. Orang-orang pasti bertanya-tanya, bagaimana Jian Wen mencapai transformasi luar biasa ini?

(Sumber gambar: news.sky)

Menurut laporan, Jian Wen mengaku bahwa dia dibesarkan di keluarga kelas pekerja biasa di Tiongkok, di mana dia bertemu dengan mantan suaminya Marcus Barraclough. Pada tahun 2007, dia dan suaminya datang ke Inggris saat sedang hamil.

Sayangnya, pernikahan mereka kandas setelah kelahiran putra mereka. Setelah perceraiannya, Jane menjalani kehidupan hemat di Leeds, tempat dia belajar dan memperoleh diploma di bidang hukum dan gelar sarjana di bidang ekonomi. Pada musim panas 2017 dia pindah ke London. Untuk mencari nafkah dan membesarkan putranya, Jian Wen bekerja keras di sebuah restoran takeaway Cina di Abbey Wood, London tenggara, dan bahkan tinggal di sebuah kamar kecil di lantai bawah dari restoran tersebut. Untuk menambah penghasilannya, dia juga melakukan banyak pekerjaan, termasuk menangani mata uang kripto.

Jian Wen mengenang suatu hari dia melihat iklan “pengurus rumah tangga” di WeChat. Karena penasaran dan membutuhkan, dia memutuskan untuk menghubungi majikannya untuk mencobanya. Kemudian, dia bertemu calon majikannya Qian Zhimin (saat itu menggunakan nama samaran Zhangyadi) untuk pertama kalinya di Royal Garden Hotel bintang lima di Kensington. Pertemuan ini menjadi titik balik besar nasib Jian Wen.

Pemilik keuangan meninggalkan Inggris dengan membawa US$6,3 miliar.

Pendukung keuangan Qian Zhimin yang bertemu Jian Wen memiliki latar belakang yang rumit.

Pada tahun 2014, Qian Zhimin dengan hati-hati merencanakan “rencana pengelolaan kekayaan” di Tiongkok dan berhasil menipu 130.000 investor yang tidak menaruh curiga sejumlah besar uang. Hanya dalam tiga tahun, dia menyerap dana hampir $6,3 miliar dan kemudian dengan cepat melarikan diri membawa uang tersebut.

Informasi polisi menunjukkan bahwa Qian Zhimin lahir pada tahun 1978 dan pernah menjalankan sebuah perusahaan bernama Tianjin Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. (perusahaan ini didirikan pada Maret 2014). Sampai saat itu, hanya sedikit yang diketahui tentang kehidupannya.

Menurut dokumen pengadilan Inggris, Blue Sky Grey menjual produk investasi dan menjanjikan tingkat pengembalian hingga 300% kepada investor. Perusahaan tersebut juga mengklaim memiliki bisnis sampingan penambangan Bitcoin.

Namun, dokumen pengadilan Inggris mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut “menggunakan peralatan (penambangan) yang hampir rusak sebagai kedok untuk menipu calon investor.”

Pada akhirnya, Qian Zhimin dicurigai mentransfer dana investor ke rekening di bursa mata uang kripto dan melarikan diri dengan uang tersebut setelah mengubahnya menjadi Bitcoin.

Pelarian itu bukannya tanpa peringatan. Tak lama setelah berdirinya Blue Sky Grey, Qian Zhimin berhasil membujuk karyawan Ren Jiangtao untuk menjadi pemegang saham tunggal dan perwakilan hukum perusahaan dengan gaji tinggi dan bonus besar sebagai umpan.

Dilaporkan bahwa selain memberi Ren Jiangtao gaji bulanan sebesar 26.948 yuan, Qian Zhimin juga memberinya bonus tambahan satu kali sebesar 997.000 yuan. Pada saat yang sama, dia juga membuka akun Bitcoin atas nama Ren Jiangtao, tetapi menurut Ren Jiangtao, semua dana di akun tersebut dikendalikan oleh Qian Zhimin.

Ren Jiangtao mengatakan bahwa Qian Zhimin telah berjanji kepadanya bahwa jika perusahaan mengalami masalah, dia akan membantu dia keluar dari kesulitan hukum apa pun.

Namun, setelah otoritas terkait Tiongkok meluncurkan penyelidikan pada bulan Juli 2017, Qian Zhimin segera meninggalkan negara tersebut.

Saat itu, Qian Zhimin sedang membawa laptop Lenovo berwarna hitam yang dilengkapi dengan dompet terenkripsi, yang berisi bitcoin senilai miliaran pound dan berisi mata uang bitcoin senilai miliaran pound yang ditransfer dari akun Ren Jiangtao.

Setelah itu, dia menyelinap ke Inggris dengan paspor palsu dan nama samaran Zhang Yadi.

Menurut jaksa Gillian Jones KC, setelah Qian Zhimin tiba di London, dia perlu menukar Bitcoin di tangannya dengan uang tunai atau barang berharga lainnya seperti perhiasan.

Selain itu, dia pernah mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan sesak napas dan kesulitan berjalan. Lebih buruk lagi, dia hampir tidak mengerti bahasa Inggris. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan seseorang yang dapat merawat dan membantunya, terutama orang Tionghoa.

Karena kebutuhan inilah dia mulai mencari perantara yang dapat diandalkan. Dengan cara ini, nasib dia dan Jian Wen bersinggungan.

Pengeluaran gila-gilaan memicu penyelidikan

Setelah menjadi asisten Qian Zhimin, kehidupan Jian Wen mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia pindah dari ruang bawah tanah yang gelap ke sebuah rumah besar di London Utara yang bernilai hingga £5 juta.

Layanan Penuntutan Kerajaan Inggris membeberkan secara rinci daftar konsumsi barang mewah Jian Wen. Pada tahun 2017, Jian Wen menyewa properti luas dengan enam kamar tidur di London dengan sewa bulanan sebesar 17.000 pound, dan membayar sewa enam bulan sekaligus. Selain itu, ia juga mengatur agar anak-anaknya dididik di sekolah bangsawan dekat mansion, dengan biaya sekolah mencapai 6.000 poundsterling per semester.

(Sumber gambar: cps)

Tidak hanya itu, Jian Wen juga membeli sendiri sedan Mercedes-Benz E-Class dan menjadi pelanggan berharga dari department store mewah ternama Harrods. Dokumen pengadilan mengungkapkan dia menghabiskan rata-rata £30.000 sebulan di Harrods.

Dengan peningkatan status sosialnya di Inggris, Jian Wen bertransformasi dari seorang pegawai restoran menjadi pedagang perhiasan, dan memulai perjalanan kemewahan globalnya. Di Dubai, dia menghabiskan 500.000 pound untuk membeli sebuah apartemen; di Italia, dia menawar sebuah rumah antik dengan pemandangan laut di Venesia senilai 10 juta pound; di Swiss, dia menghabiskan 70.000 pound untuk Van Cleef & Arpels, dan untuk Membeli berlian dari sebuah perhiasan pribadi seharga £75.000. Dari musim gugur 2017 hingga akhir 2018, Jian Wen membeli tiga properti lagi di London, masing-masing bernilai £4,5 juta, £23,5 juta, dan £12,5 juta. Namun, karena peraturan anti pencucian uang yang ketat di Inggris, dia harus memberikan bukti sumber dana yang sah.

Justru karena Jian Wen gagal mengubah cukup banyak Bitcoin menjadi pound pada waktunya, dia menarik perhatian pihak berwenang.

Pada titik ini, polisi menargetkan Jian Wen dan secara resmi meluncurkan penyelidikan terhadapnya.

Penangkapan mendadak

Pada dini hari tanggal 31 Oktober 2018, polisi menggerebek sebuah rumah bata merah di Hampstead, London utara, dan melakukan penggeledahan menyeluruh di kediaman Jian Wen.

Beberapa jam berikutnya, polisi menyita laptop, tablet, dan stik USB berwarna merah muda yang disimpan dalam kaleng logam. Selain itu, polisi menemukan uang tunai hingga 69.000 pound di kamar tidur Jian Wen. Sejumlah besar uang tunai ditemukan di rumah Wen selama penggerebekan.

(Sumber gambar: news.sky)

Ketika polisi mengetahui bahwa Jian Wen mencoba menghapus aplikasi di iPhone-nya, mereka memintanya untuk segera menyerahkan teleponnya. Di dalam kasus iPhone lainnya, polisi juga menemukan dua lembar uang kertas 500 euro dan sebuah catatan tulisan tangan dengan daftar kata sandi.

Keesokan harinya, polisi kembali menggeledah kediaman tersebut dan kali ini menemukan brankas. Tersembunyi di dalam kotak terdapat lebih dari 61,000 Bitcoin – jumlah yang memenuhi syarat sebagai salah satu penyitaan Bitcoin terbesar yang pernah dilakukan oleh penegak hukum Inggris.

Pada saat brankas dibuka sepenuhnya pada tahun 2021, nilai mata uang virtual yang disita ini telah mencapai £1,4 miliar. Berdasarkan harga saat ini sebesar US$71.000 per koin, total nilai Bitcoin tersebut melonjak hingga US$4,331 miliar.

Setelah sekian lama melakukan penyelidikan dan pelacakan, Jian Wen akhirnya ditangkap dan diadili pada Mei 2021, dan proses persidangan berlangsung selama lebih dari setahun.

Pada tahun 2023, Jian Wen diadili untuk pertama kalinya dan menghadapi 12 dakwaan. Pada akhirnya, 2 dakwaan tidak meyakinkan dan 10 dakwaan dibebaskan.

Pekan lalu, Jian Wen kembali hadir di pengadilan untuk sidang keduanya. Selain dua dakwaan yang sebelumnya tidak terbukti, ada dakwaan tambahan yang ditambahkan karena bukti dompet yang baru ditemukan. Pada persidangan itu, juri memutuskan dia bersalah dengan mayoritas dari satu dari tiga dakwaan pencucian uang. Pada dua masalah lainnya, juri tidak dapat mengambil keputusan.

Pada titik ini, perilaku kriminal Jian Wen akhirnya berakhir: Karena besarnya skala kasus yang terlibat, Jian Wen diklasifikasikan sebagai penjahat Kategori A, yaitu penjahat paling berbahaya yang akan menimbulkan ancaman paling serius bagi masyarakat. , polisi atau keamanan nasional jika dia melarikan diri. Apa yang menantinya adalah umur panjang di balik jeruji besi.

Dimana dalang persembunyian ini?

Qian Zhimin, dalang kasus ini, menghilang dan melarikan diri begitu dia mengetahui bahwa rumahnya telah digeledah. Dia masih hilang.

Selama persidangan oleh jaksa penuntut Inggris, Jian Wen mengakui bahwa dia memang terlibat dalam pemrosesan cryptocurrency, tetapi dia dengan tegas menyangkal bahwa dia mengetahui dana tersebut adalah hasil kejahatan dan bersikeras bahwa dia ditipu oleh “wanita itu”.

Dalam uraian Jian Wen, kehidupan Qian Zhimin tampak sangat suram. Karena kecelakaan mobil, mobilitas Qian Zhimin menjadi sangat tidak nyaman, dia hanya bisa menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur dan mengandalkan laptopnya untuk bermain game, berbelanja, dan transaksi Bitcoin untuk menghabiskan waktu.

“Dia sering mengalami mimpi buruk, terbangun sambil berteriak di malam hari, dan hanya bisa berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Siapa sangka dia menggunakan identitas palsu?" kata Jian Wen dengan emosi.

Mengingat pengalaman ini, Jian Wen merasa sangat dalam bahwa dia telah dimanfaatkan secara serius. “Sampai sekarang, saya tidak tahu di mana Qian Zhimin berada.” Dia berkata tanpa daya.

Polisi menyatakan masih berusaha semaksimal mungkin melacak keberadaan Qian Zhimin. Jian Wen akan menerima keputusan akhir pengadilan pada bulan Mei.

Menurut Financial Times, mengenai penanganan 61,000 Bitcoin, Layanan Penuntutan Kerajaan Inggris telah memulai proses pemulihan perdata di Pengadilan Tinggi untuk menentukan apakah ada pemegang hak sah lainnya. Setelah aset-aset ini disita secara resmi, separuhnya akan menjadi milik polisi Inggris dan separuhnya lagi menjadi milik Kementerian Dalam Negeri Inggris.

“Jika, ya, jika tidak ada satu atau orang lain yang berhak menuntut dan memulihkan hak ini, Kementerian Dalam Negeri Inggris dan polisi dengan sendirinya akan “membagi rampasan” setelah melalui prosedur hukum yang diperlukan. Saya pikir mereka memiliki kekuatan yang cukup kuat kekuatan. Motivasi untuk melakukannya." kata Yan Lixin, profesor keuangan di Sekolah Keuangan Internasional di Universitas Fudan dan direktur eksekutif Pusat Penelitian Anti-Pencucian Uang Tiongkok.

Jadi bisakah 130.000 korban Tiongkok menerima kompensasi? Yan Lixin mengatakan kepada “Eye of the Storm” Phoenix.com bahwa pemerintah Tiongkok, otoritas kehakiman dan polisi tidak akan tinggal diam dan memiliki hak untuk melanjutkan kasus ini dan pihak Inggris harus bekerja sama dan mendukungnya, karena kedua belah pihak adalah anggota Financial Action Task Force (FATF) dan harus mematuhi aturan bersama.

Yan Lixin menunjukkan bahwa pembagian uang curian adalah praktik yang diterima secara internasional. Dalam kasus ini, pihak Inggris menginvestasikan sumber daya peradilan dan penegakan hukum yang sesuai untuk menyelesaikan kasus ini. Mendapatkan kompensasi yang diperlukan dapat dimengerti dan dapat diterima, tetapi juga perlu Oleh karena itu, kasus ini memerlukan koordinasi diplomatik, kerja sama peradilan dan kepolisian antara Tiongkok dan Inggris untuk mencapai situasi win-win dalam kerangka hukum internasional, sehingga kerugian terhadap 130.000 orang dapat diminimalkan. korban di Tiongkok.

Berbicara tentang kesulitan kasus ini, Yan Lixin mengatakan bahwa penyitaan, pembekuan, penyitaan dan pembuangan mata uang virtual menghadapi banyak kesulitan yang “sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dimulai”. Ini juga merupakan masalah global. Mengapa begitu sulit? Pertama, sulitnya menentukan kepemilikan. Rekening aset virtual tidak menggunakan nama asli dan bersifat anonim, terdesentralisasi, dan tidak berwujud, serta kepemilikannya yang sulit untuk diklarifikasi, sehingga menimbulkan hambatan terhadap tindakan penegakan hukum seperti penyitaan dan pembekuan; kedua, kurangnya standar penilaian nilai. Tidak ada mekanisme penetapan harga yang terpadu untuk aset virtual, dan harga sangat berfluktuasi, sehingga menyulitkan evaluasi dan pembuangan. Ketiga, sarana teknis tertinggal. Lembaga penegak hukum tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang mekanisme pengoperasian aset virtual dan kurangnya sarana teknis yang efektif untuk pengumpulan, pelacakan, dan pengendalian bukti; keempat, koordinasi internasional sulit dilakukan. Aliran mata uang virtual lintas batas memerlukan kerja sama yang erat antara otoritas pengatur di berbagai negara. Namun, koordinasi internasional sangat sulit karena tuntutan kepentingan, standar peraturan, dan bahkan undang-undang dan peraturan terkait tidak konsisten.

“Ada banyak korban yang terlibat dalam kasus ini, yang sangat merugikan dan berdampak buruk. Oleh karena itu, perlu untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait “pemeriksaan, pembekuan dan penyitaan” mata uang virtual sesegera mungkin, berupa konsensus mengenai pengawasan dan penegakan hukum, memperkuat kerja sama internasional, dan mengadopsi langkah-langkah konvergen untuk memerangi Penggunaan aset virtual untuk melakukan pencucian uang dan kejahatan lainnya telah menjadi kebutuhan dan kebutuhan mendesak bagi semua pihak saat ini." kata Yan Lixin.

Referensi:

1.Bagaimana pekerja takeaway Tiongkok membawa polisi ke Bitcoin senilai £3 miliar dalam penyitaan mata uang kripto terbesar yang pernah ada di Inggris. berita langit

2.Kasus Penipuan Bitcoin senilai $5,6 Miliar Menjerat Pekerja Makanan Cepat Saji Inggris.Bloomberg