Penipuan penempatan pribadi muncul kembali, dan jumlah yang terlibat lebih dari 400 yuan

Penulis: Suami bagaimana, Odaily Planet Daily

Sementara Web3 membawa peluang kekayaan, ia juga datang dengan risiko tertentu dan bahkan beberapa jebakan buatan. Baru-baru ini, insiden “penipuan pembiayaan putaran ekuitas swasta” yang tersebar di platform X telah menarik perhatian luas.

Sebagian besar putaran ekuitas swasta Web3 tidak memiliki efek hukum yang relevan, dan pada dasarnya merupakan pembiayaan berbasis kepercayaan, dengan seringnya jebakan investasi dan penipuan. Scammers sering menyamar sebagai anggota komunitas sumber daya proyek dan menciptakan identitas mereka melalui kemasan untuk mendapatkan kepercayaan dari korban mereka.

Tidak seperti kasus sebelumnya, ada juga beberapa praktisi veteran di industri kripto di antara para korban kali ini, termasuk KOL. Investigasi oleh Odaily Planet Daily menemukan bahwa jumlah total yang terlibat dalam kasus ini telah mencapai 4,22 juta yuan (statistik kelompok perlindungan hak), dan sebagian besar korban adalah investor di daratan Cina, dengan skala lebih dari 50 orang.

**Sebagai hasil dari laporan tersebut, Odaily berharap bahwa investor dapat waspada terhadap penipuan tersebut. Berikut ini adalah kisah kejadian tersebut, yang dijelaskan oleh korban dan disusun oleh surat kabar harian Odaily. **

Penipuan yang berlangsung selama lebih dari setahun, dan ada hampir 6 proyek terkait

Kembali pada Mei 2022, ketika rantai publik baru seperti Aptos dan Sui mulai muncul, investor di Cina daratan mencari komunitas Cina yang relevan di Discord dan Telegram, berharap menemukan teman komunitas yang berpikiran sama, untuk mengeksplorasi peluang awal rantai publik baru bersama.

Para scammers memposting tutorial node untuk rantai publik baru di Twitter dan Youtube untuk menarik pengguna bergabung dengan grup Discord dan Telegram yang mereka buat.

Sejak itu, scammers sering membagikan manfaat dan mengadakan kegiatan di komunitas untuk menciptakan citra pembangun komunitas resmi proyek di komunitas, dan dia sangat dipercaya oleh anggota komunitas, dan dia juga dapat merasakan rasa hormat dari anggota komunitas menurut obrolan grup yang relevan.

Pada bulan Agustus tahun yang sama, scammers mulai mengatakan di komunitas bahwa mereka dapat membantu semua orang menemukan jumlah pembiayaan token pribadi Aptos. Menurut deskripsi korban, para penipu mengungkapkan bahwa informasi tentang putaran pembiayaan pribadi berasal dari lembaga yang terhubung dengan mereka, Alameda.

Antara Agustus dan Desember 2022, scammer terus-menerus mengobrol “secara pribadi” dengan orang-orang di komunitas menanyakan apakah mereka ingin berpartisipasi dalam putaran pribadi Aptos. Sebagai hasil dari kinerja scammers di bulan-bulan sebelumnya, sebagian besar anggota komunitas yakin akan identitas mereka dan tidak curiga, dan berterima kasih kepada scammers karena memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam penjualan pribadi, dan tidak ada seorang pun di komunitas yang mengajukan keberatan bahkan jika tidak ada perjanjian penempatan pribadi.

! [Penipuan penempatan pribadi muncul kembali, dan jumlah yang terlibat lebih dari 400 yuan] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/e0a2388c5f336901051c29b550a0acb4.jpg)

Karena sebagian besar pembiayaan putaran pribadi proyek akan memiliki periode penguncian, penipu juga telah menerapkan metode ini dan mengatakan bahwa periode penguncian adalah 1 tahun. Sejak APT token Aptos diluncurkan pada Oktober 2022, scammers mengatakan bahwa simpul waktu buka kunci penjualan pribadi adalah 12 November 2023. Rangkaian operasi ini lebih sesuai dengan konvensi Web3, yang selanjutnya menghilangkan kecurigaan investor.

Setelah private sale, para penipu juga sering mengadakan kegiatan komunitas, seperti acara AMA komunitas pertama yang diklaim sebagai resmi Sui diadakan di komunitas Tionghoa Sui-nya, dan diduga ada personel resmi Sui yang berpartisipasi saat itu. Pada puncaknya, komunitas berjumlah hampir 8.000, menurut para korban.

Selama hampir setahun, scammer telah aktif di komunitas, merilis beritanya sendiri dari waktu ke waktu, seperti bergabung dengan Yayasan APTOS dan menjadi anggota yayasan, ia juga mengungkapkan tangkapan layar obrolan dengan staf resmi Sui, menunjukkan hubungan dekat antara keduanya, dan kemudian mengungkapkan bahwa ia bergabung dengan tim inti dari rantai publik Linera. Di bawah ini adalah tangkapan layar informasi pengesahan orang tersebut.

! [Penipuan penempatan pribadi muncul kembali, dan jumlah yang terlibat lebih dari 400 yuan] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/3e5e1d1b1c791ec933dd7d1af378acc8.jpg)

Selama periode ini, scammers juga sering memperbarui informasi tentang proyek yang relevan, dan anggota masyarakat juga merasa bahwa deskripsi informasi lebih realistis. Pada saat yang sama, ia sering bepergian ke Taiwan, Singapura dan Hong Kong untuk berpartisipasi dalam acara untuk mengemas identitasnya.

Ketika saya bangun, penipuan penempatan pribadi terungkap

Tapi mimpi itu akan hancur suatu hari nanti, dan pada 12 November, waktu membuka kunci untuk putaran pribadi telah tiba.

Pada saat ini, penipu tidak menunjukkan “taringnya”, dan masih menjelaskan kepada anggota komunitas bahwa pejabat tersebut tidak ingin membuka kunci sekaligus, tetapi setelah usahanya yang tak henti-hentinya, akhirnya dibagikan kepada semua orang pada 17 November. Seluruh perilaku tampaknya sangat tulus, seperti inkarnasi seorang aktor.

Kemudian, orang ini juga mengusulkan untuk menguji alamat dompet yang dilaporkan oleh semua orang sebelumnya, dan mentransfer 0,1 APT ke setiap orang yang tertipu untuk memeriksa apakah akun tersebut tersedia.

! [Penipuan penempatan pribadi muncul kembali, dan jumlah yang terlibat lebih dari 400 yuan] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/af6662ea75a12b16531ef2757c340050.jpg)

Pada pagi hari tanggal 17 November, korban menemukan bahwa semua komunitas scammers yang relevan telah dibubarkan, semua akun media sosial telah dibatalkan, jejak yang relevan telah dibersihkan, dan pembukaan kunci token penempatan pribadi yang dijanjikan belum terpenuhi.

Hanya pada titik inilah korban terbangun dari mimpi dan menyadari bahwa dia telah ditipu. Korban yang marah mulai memposting di media sosial, mencari informasi tentang scammers, tetapi hanya menerima sedikit keuntungan. Lebih banyak korban mulai melapor ke kelompok untuk tetap hangat, secara aktif mendiskusikan tindakan pencegahan, dan mencoba menebus kerugian.

Cerita tentang penipuan penempatan pribadi tidak jarang terjadi, tetapi selalu ada pertanyaan di benak semua orang: mengapa scammers masih mencoba menyamarkan identitas mereka hingga satu tahun setelah mereka berhasil?

Menurut laporan korban sendiri, para penipu terus menggunakan taktik serupa untuk mengobrol dengan pengguna komunitas lain secara pribadi sepanjang tahun, dan selain penempatan pribadi Aptos, Sui, Linera, ZKS, dan Starknet semuanya dicap sebagai penempatan pribadi untuk melakukan penipuan.

Mengenai masalah pemulihan aset korban, Xiao Sa, direktur Asosiasi Riset Hukum Bank of China, mengatakan kepada Odaily: "Tidak ada kesepakatan, hanya catatan obrolan WeChat dan catatan transfer token on-chain, yang berarti bahwa bahkan jika mereka masuk ke litigasi, investor mungkin menghadapi risiko tidak dapat memberikan bukti. " Selain itu, target investasi adalah mata uang virtual, dan “transfer” -nya dilakukan melalui alamat dompet, meskipun catatannya dicatat di Internet, tetapi saluran kueri perlu dilakukan di situs web lingkaran mata uang utama. Oleh karena itu, ketika seorang investor menyajikan catatan transaksi kepada otoritas kehakiman, efek pembuktian dari hasil permintaan situs web mungkin tidak cukup dibandingkan dengan catatan transfer bank, dan kemungkinan itu tidak akan memenuhi standar pembuktian untuk berbagai tuntutan hukum. "