Selain SBF, perhatikan para petinggi kripto yang memiliki "catatan kriminal".

Sumber: Bloomberg

Kompilasi: BitpushNews Mary Liu

Juri New York telah menghukum Sam Bankman-Fried (SBF) pekan lalu atas penipuan skala besar terkait runtuhnya pertukaran kripto FTX-nya. Penangkapan SBF pada bulan Desember, hanya beberapa minggu setelah mengajukan kebangkrutan di bursanya, menandai eskalasi lebih lanjut dalam tindakan penegakan crypto oleh regulator AS, dan SBF hanyalah salah satu yang paling terkenal dalam daftar raksasa crypto.

Kasus kripto menunggu persidangan:

! [Selain SBF, perhatikan para petinggi kripto yang memiliki “catatan kasus”] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-92c3657a6d-dd1a6f-cd5cc0.webp)

Pada 24 Maret, Do Kwon dibawa ke pengadilan di Montenegro.

Salah satu pendiri Terraform Labs, Do Kwon, telah dituduh oleh jaksa AS mendalangi penipuan selama bertahun-tahun yang menghapus setidaknya $40 miliar kapitalisasi pasar, yang merupakan salah satu pemicu krisis FTX. Kwon, yang telah ditetapkan sebagai buronan di negara asalnya Korea Selatan, ditangkap di Montenegro pada bulan Maret ketika mencoba naik jet pribadi ke Dubai. Pada bulan Juni, Do Kwon dijatuhi hukuman empat bulan penjara oleh pengadilan Montenegro karena mencoba bepergian menggunakan paspor palsu.

Do Kwon dan perusahaan yang ia dirikan juga telah didakwa oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) atas tuduhan diduga menawarkan dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar dan atas dugaan penipuan, yang mengakibatkan hilangnya nilai pasar proyek. Minggu ini, SEC meminta hakim federal untuk mengeluarkan putusan ringkas dalam kasus ini. Pengacara Do Kwon mengatakan gugatan regulator AS itu tidak berdasar.

! [Selain SBF, perhatikan para petinggi kripto yang memiliki “catatan kasus”] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-014a891cf0-dd1a6f-cd5cc0.webp)

Alex Mashinsky tiba di ruang sidang New York pada 3 Oktober

Alex Mashinsky, mantan CEO perusahaan pinjaman crypto Celsius Network, ditangkap pada bulan Juli dan didakwa oleh jaksa AS dengan penipuan kawat dan kejahatan lainnya. Dia dituduh menerapkan skema selama bertahun-tahun untuk menyesatkan pelanggan, dan Celsius kemudian runtuh karena utang lebih dari $ 1 miliar. Jaksa juga menuduhnya sengaja menggembungkan harga koin platform untuk menarik pelanggan menggunakan platform untuk mengisi kantongnya. Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan itu. Sidang dijadwalkan pada September 2024.

Su Zhu, salah satu pendiri hedge fund Three Arrows Capital yang bangkrut, dipenjara di Singapura bulan lalu dalam perintah penahanan yang memberinya empat bulan penjara. Likuidator Teneo mengatakan pada bulan September bahwa mereka telah memulai perintah semacam itu terhadap Su Zhu dan Kyle Davies, pendiri Three Arrows lainnya. Perintah itu adalah masalah perdata dan tidak ada pria yang menghadapi tuntutan pidana di Singapura.

Three Arrows runtuh pada tahun 2022 dengan ledakan taruhan leverage, memicu penurunan $2 triliun dalam aset digital, yang pada gilirannya menyebabkan serangkaian keruntuhan lainnya di industri. Para likuidator menuduh Su Zhu dan Kyle Davies gagal bekerja sama secara efektif dengan penyelidikan mereka dan berusaha memulihkan $ 1,3 miliar dari keduanya. Su Zhu sebelumnya mengatakan bahwa upayanya dan Kyle Davies yang bermaksud baik untuk bekerja dengan likuidator “disalahartikan dengan jahat”, dan pengacara untuk mantan eksekutif hedge fund mengatakan perintah pengadilan yang diperoleh oleh likuidator adalah “tidak berdasar”.

! [Selain SBF, perhatikan para petinggi kripto yang memiliki “catatan kasus”] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-e112ff1d4f-dd1a6f-cd5cc0.webp)

Thomas Smith, Kyle Nagy dan Braden Karony, eksekutif di balik cryptocurrency SafeMoon, didakwa oleh jaksa federal minggu ini dengan menggunakan jutaan dolar dana investor untuk membeli rumah mewah dan mobil sport McLaren, dan Departemen Kehakiman AS dan SEC mengajukan tuduhan penipuan di pengadilan federal di Brooklyn.

Jaksa mengatakan mereka mentransfer dan menyalahgunakan SafeMoon senilai jutaan dolar, yang mengklaim telah naik harga sebesar 19.000% selama pasar bull crypto 2021. Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York, Karony ditangkap di Utah dan Smith ditangkap di New Hampshire. Nagy masih buron.

Penjara atau Kapur…

! [Selain SBF, perhatikan para petinggi kripto yang memiliki “catatan kasus”] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-567c6fca7f-dd1a6f-cd5cc0.webp)

Ross William Ulbricht, 2013 di pengadilan federal di San Francisco

Ross William Ulbricht kelahiran San Francisco, juga dikenal sebagai Dread Pirate Roberts, telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat karena menjalankan pasar online Silk Road. Silk Road adalah pasar online tempat orang dapat membeli obat-obatan, alat peretasan, dan paspor palsu menggunakan Bitcoin. Mantan Eagle Scout ditangkap pada tahun 2013 dan dihukum pada tahun 2015 karena distribusi narkoba, konspirasi untuk mencuci uang dan peretasan komputer, di antara kejahatan lainnya, ketika ia berusia 31 tahun. Jaksa mengatakan obat-obatan yang didistribusikan di Jalur Sutra terkait dengan setidaknya enam kematian akibat overdosis narkoba di seluruh dunia.

! [Selain SBF, perhatikan para petinggi kripto yang memiliki “catatan kasus”] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-f06125ad47-dd1a6f-cd5cc0.webp)

Charlie Shrem

Charlie Shrem, mantan CEO pertukaran cryptocurrency BitInstant dan mantan wakil ketua Yayasan Bitcoin, dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada tahun 2014 karena dengan sengaja mentransfer hampir $ 1 juta dalam Bitcoin untuk memfasilitasi perdagangan narkoba di sepanjang Jalur Sutra. Jaksa juga menuduh Shrem menggunakan pasar online ilegal untuk membeli obat-obatan untuk dirinya sendiri. Shrem telah lama keluar dari penjara dan saat ini menjadi pemodal ventura crypto.

! [Selain SBF, perhatikan para petinggi kripto yang memiliki “catatan kasus”] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-b81b75afa9-dd1a6f-cd5cc0.webp)

Mark Karpeles

Pertukaran crypto bangkrut Mt. Mark Karpeles, mantan CEO Gox, dihukum karena memalsukan catatan keuangan oleh pengadilan Jepang pada 2019 dan dijatuhi hukuman lebih dari dua tahun penjara. Meskipun Karpeles sebelumnya telah berada dalam penahanan pra-sidang selama hampir satu tahun, hukuman itu ditangguhkan dan dia akhirnya tidak dipenjara.

Menurut Pengadilan Distrik Tokyo, Karpeles adalah tokoh sentral di masa-masa awal Bitcoin, kadang-kadang mencampur aset pribadi dengan dana pertukaran dan merusak akunnya, diduga untuk menutupi fakta bahwa platform kehilangan dana karena peretas. Pengadilan menolak tuduhan korupsi Karpeles, menemukan bahwa tindakannya tidak dilakukan dengan itikad buruk.

! [Selain SBF, perhatikan para petinggi kripto yang memiliki “catatan kasus”] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-b13debe875-dd1a6f-cd5cc0.webp)

Nathaniel Chastain (kiri), mantan manajer produk di OpenSea, tiba di gedung pengadilan federal di New York pada bulan Agustus

Nathaniel Chastain, mantan karyawan pasar NFT OpenSea, dijatuhi hukuman tiga bulan penjara pada Agustus setelah dinyatakan bersalah dalam kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan aset digital. Chastain, yang menghasilkan ribuan dolar dari informasi rahasia sebagai kepala produk OpenSea, dihukum pada bulan Mei karena penipuan kawat dan pencucian uang. Dia juga diperintahkan untuk menyita 15,98 ETH, senilai sekitar $ 26.000, dan membayar denda $ 50.000.

! [Selain SBF, perhatikan para petinggi kripto yang memiliki “catatan kasus”] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-a1bda3638d-dd1a6f-cd5cc0.webp)

Faruk Fatih Ozer (tengah)

Faruk Fatih Ozer, yang menjalankan pertukaran cryptocurrency Turki Thodex hingga runtuh pada tahun 2021, dijatuhi hukuman 11.196 tahun penjara oleh pengadilan Turki awal tahun ini. Tuduhannya termasuk penipuan yang diperparah, memimpin organisasi kriminal, dan pencucian uang. Ozer, yang lulus dari sekolah menengah dan mendirikan Thodex pada 2017, melarikan diri ke Albania setelah pertukaran bangkrut dan diekstradisi kembali ke Turki.