Tiga penyitaan besar telah mengubah pemerintah AS menjadi salah satu paus Bitcoin, bagaimana langkah kunci selanjutnya akan mempengaruhi tren pasar?

Ditulis oleh Chloe, PANews

Pemerintah AS telah menjadi salah satu pemegang bitcoin terbesar hingga saat ini, dan meskipun menjual bitcoin senilai jutaan dolar pada awal tahun, menurut Wall Street Journal, sekarang memiliki lebih dari 200.000 bitcoin, senilai lebih dari $ 5 miliar.

Bitcoin disita dari penjahat dunia maya, pasar darknet, dan disimpan terutama di dompet keras offline terenkripsi yang dilindungi kata sandi yang dikendalikan oleh Departemen Kehakiman AS, IRS, atau lainnya.

Menurut analisis dokumen publik oleh perusahaan cryptocurrency 21.co, pemerintah federal AS telah menyita lebih dari 200.000 bitcoin dalam 3 kali terakhir saja, yang melacak tiga penyitaan Bitcoin terbesar sejak 2020, dan kesamaan kasus-kasus ini adalah bahwa semuanya mengalir ke dompet pemerintah AS, yaitu:

Kasus 1: Penyitaan Jalur Sutra November 2020 (69.369 BTC), situs pasar gelap web gelap “Jalan Sutra” pada tahun 2010-an, awalnya dikenal karena penggunaan populer transaksi Bitcoin, karena karakteristik privasi web gelap, tidak ada kekurangan penjual di Jalur Sutra untuk menyediakan barang-barang ilegal, dan toko-toko penuh dengan obat-obatan, senjata, bahan peledak, dan layanan pencucian uang. Hingga 2013, pendiri Ross Ulbricht ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan pada 2020 setuju untuk menyerahkan kepemilikan 69.369 bitcoin dan menyerahkannya kepada pemerintah AS untuk membebaskannya dari tanggung jawab.

Kasus 2: Bitfinex hack (94.643 BTC), Agustus 2016 Bitfinex, pertukaran cryptocurrency yang mapan, adalah salah satu peretasan terbesar dalam sejarah, ketika peretas mencuri hingga 119.756 bitcoin (senilai $ 71 juta pada saat itu), sekarang seharga $ 3,6 miliar.

Sampai tahun lalu, Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada awal tahun bahwa pasangan Amerika ditangkap oleh polisi karena diduga mencuci 120.000 bitcoin uang curian dalam insiden peretasan Bitfinex, di mana lebih dari 94.000 bitcoin (senilai lebih dari $ 3,6 miliar pada saat itu) telah dibekukan, menjadikannya penyitaan keuangan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman AS.

Kasus 3: Kasus penyitaan James Zhong (51.326 BTC) pada Maret 2022, melanjutkan narasi web gelap “Jalur Sutra”, James Zhong membuat 9 akun penipuan pada September 2012 untuk mengeksploitasi kerentanan pasar, memberi setiap akun 200~2000 bitcoin, dan kemudian dengan cepat memicu lebih dari 140 transaksi, menipu sistem pemrosesan penarikan, membiarkan 50.000 bitcoin dikirimkan ke akunnya, dan akhirnya mentransfer bitcoin ini ke berbagai dompet. Internal Revenue Service (IRS) menggeledah rumah James Zhong di Gainesville November lalu dan menyita 50.000 bitcoin, penyitaan cryptocurrency terbesar kedua yang pernah dilakukan oleh Departemen Kehakiman AS.

21.co juga mengungkapkan bahwa informasi publik hanya mengungkapkan “perkiraan minimum” yang dipegang oleh pemerintah AS.

** Tindakan likuidasi adalah masalah yang memprihatinkan, bagaimana pemerintah AS dapat meminimalkan dampak pada pasar? **

Proses hukum harus memakan waktu bertahun-tahun dari penyitaan bitcoin ilegal hingga likuidasi menjadi uang tunai, dan nilai cryptocurrency dapat menghargai secara signifikan, dalam kasus-kasus tertentu yang menguntungkan pemerintah. Misalnya, pada tahun 2016, peretasan Bitfinex, ketika harga pasar Bitcoin sekitar $ 600. Dan pada saat pasangan Amerika itu ditangkap pada tahun 2022 (Departemen Kehakiman menyita 95.000 bitcoin dalam kasus ini), harga bitcoin telah naik menjadi $44.000. Hari ini, harganya berkisar sekitar $ 27.000.

Cadangan bitcoin pemerintah AS sebagian besar disimpan di perangkat penyimpanan kriptografi di dompet tubuh, yang beroperasi secara offline dan diatur oleh Departemen Kehakiman dan IRS. Ketika otoritas pemerintah mengendalikan penyitaan aset crypto, mereka tidak segera memiliki aset, dan hanya setelah pengadilan mengeluarkan perintah penyitaan akhir, pemerintah dapat mengambil alih kepemilikan dan mentransfer token ke agen utama yang bertanggung jawab untuk melikuidasi aset yang disita, US Marshals Service.

Proses likuidasi US Marshals Service juga telah berkembang dengan perkembangan industri cryptocurrency, dan pada hari-hari awal pengembangan cryptocurrency, Polisi Marshals akan mengadakan lelang untuk menjual cryptocurrency langsung ke pembeli yang tertarik, dan kapitalis ventura terkenal Tim Draper sebelumnya menjadi kaya dengan membeli Bitcoin melalui lelang.

Sementara lelang juru sita secara tradisional hanya menjual aset crypto dalam batch, tidak sekaligus, untuk menghindari efek buruk di pasar, praktik saat ini adalah bahwa juru sita mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa pasar tidak terpengaruh secara negatif, termasuk likuidasi panjang dari semua cryptocurrency yang disita.

Jarod Koopman, direktur eksekutif Divisi Layanan Cyber IRS, yang mengawasi semua kegiatan cybercrime, mengatakan, “Kami sengaja tidak berpartisipasi di pasar, pada dasarnya kami menentukan rencana penjualan berdasarkan garis waktu proses.” "

Bahkan lebih sering, hasil dari penjualan aset pemerintah digunakan untuk mengkompensasi para korban, dan lembaga pemerintah yang menyelidiki tindakan kriminal mengharuskan hasil tersebut digunakan untuk membantu menutupi semua biaya yang akan dikeluarkan penegak hukum, seperti melacak biaya lisensi perangkat lunak.

Contoh terbaru adalah eksekusi pemerintah AS atas insiden pertukaran FTX, di mana pemerintah AS tidak menyita cryptocurrency apa pun, hanya mengambil alih aset ratusan juta dolar, yang sebagian besar adalah uang tunai dan saham Robinhood. Robinhood juga membeli kembali saham yang disita dari Departemen Marsekal AS pada bulan Agustus, yang pada akhirnya akan menggunakan dana tersebut untuk mengisi kesenjangan pendanaan klien FTX senilai $8 miliar.

Singkatnya, US Marshals Service, yang saat ini bertanggung jawab untuk melikuidasi aset crypto yang tidak bermoral, mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa pasar tidak terpengaruh secara negatif.