Dana abu-abu dan hitam dibanjiri, dan pasar OTC anonim terkena risiko besar

Anonimitas adalah kebenaran politik industri kami, dari alamat on-chain anonim hingga platform pencampuran koin yang menghapus jalur transfer, dari protokol privasi terdesentralisasi hingga solusi privasi tingkat rantai publik, pengguna web3 harus menanggung risiko yang lebih tinggi terkait dengannya sambil sepenuhnya memastikan privasi mereka.

Cryptocurrency OTC adalah yang pertama menanggung beban, dan penelitian kami menunjukkan bahwa pasar OTC yang lebih anonim memiliki proporsi yang lebih tinggi dari dana crypto berisiko yang mengalir masuk, dan berinteraksi dengan alamat tersebut menghadapkan mereka pada risiko alamat yang lebih besar. Artikel ini akan menggambarkan risiko ini dengan mengungkapkan beberapa data pendanaan pasar over-the-counter.

Perdagangan OTC berisiko

Selain area bisnis OTC dari platform perdagangan terpusat dan lembaga penerimaan cryptocurrency yang sesuai, beberapa platform pembayaran crypto, grup pengguna akseptor, grup jaringan investor, dan tempat lain juga menyediakan layanan perdagangan OTC tertentu kepada investor, tetapi karena perbedaan dalam tingkat implementasi mekanisme KYC, menghasilkan risiko yang berbeda dari dana terenkripsi di alamat platform tersebut.

Platform perdagangan terpusat arus utama dan akseptor cryptocurrency yang sesuai akan melakukan penyelidikan yang cermat pada identitas pengguna untuk memastikan bahwa akun platform tidak disalahgunakan, dan juga lebih bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum global / otoritas pengatur untuk menindak atau mengatur kegiatan crypto ilegal, mengakibatkan beberapa dana risiko yang relevan diperas keluar dari pasar perdagangan tersebut dan berubah menjadi lingkungan perdagangan anonim yang kuat, membawa risiko polusi modal yang lebih besar kepada pengguna perdagangan lain yang terakhir.

! [Dana abu-abu dan hitam dibanjiri, dan pasar OTC anonim terkena risiko besar] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-b7ced1815a-dd1a6f-69ad2a.webp)

Bitrace melakukan analisis dana terhadap alamat TRON dengan karakteristik bisnis OTC yang jelas di luar platform perdagangan terpusat, platform penerimaan cryptocurrency yang sesuai, rumah air pencucian uang besar, dll., Dan data menunjukkan bahwa lebih dari 3,439 miliar risiko USDT telah mengalir ke alamat ini dalam 24 bulan terakhir.

! [Dana abu-abu dan hitam dibanjiri, dan pasar OTC anonim terkena risiko besar] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-29bdfba036-dd1a6f-69ad2a.webp)

Lebih dari setengah dana yang mengalir ke USDT adalah dana berisiko menengah dan tinggi, termasuk 14,7% USDT terkait perjudian online, 20,1% USDT terkait industri abu-abu-hitam, dan 19,4% USDT terkait pencucian uang.

Ini menunjukkan bahwa pengumpulan USDT dari alamat tersebut dan alamat terkaitnya akan memiliki kemungkinan besar menyebabkan alamat tersebut terkontaminasi, sehingga memudahkan dana alamat dikendalikan oleh platform terpusat, dan bahkan menundukkan investor sendiri ke penyelidikan penegakan hukum.

Contoh polusi alamat OTC

Sebelumnya, Bitrace telah mengungkapkan kasus penggunaan cryptocurrency untuk berpartisipasi dalam perjudian online, secara tidak sengaja menerima dana penipuan dan mentransfernya ke platform perdagangan selama proses penarikan, yang akhirnya menyebabkan akun platform diperintah oleh pengadilan distrik AS untuk berpartisipasi dalam kegiatan pencucian uang, dan dana dibekukan dan dikurangi, pada kenyataannya, ini hanya salah satu dari banyak tragedi polusi modal, ** Kerugian dari dana terenkripsi risiko bagi investor biasa sangat serius. **

Mengambil TGTKDo, alamat perdagangan over-the-counter dalam perjalanan survei dana alamat ini, sebagai contoh, alamat tersebut telah beroperasi sejak 25 September 2022, dan masih aktif per 15 Oktober 2023 yang diterbitkan dalam artikel ini, dengan volume perdagangan kumulatif 28,8234 juta USDT.

! [Dana abu-abu dan hitam dibanjiri, dan pasar OTC anonim terkena risiko besar] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-d98af297ff-dd1a6f-69ad2a.webp)

Di antara mereka, 76 transfer dengan total lebih dari 2,43 juta USDT terkait pencucian uang dimulai kepada auditee hanya di satu alamat, dan ada juga beberapa transfer USDT terkait perjudian online. Setelah menerima dana, selain terus mentransfer dana ke alamat bisnis lain, TGTKDo juga mengirimkan sejumlah besar USDT ke platform perdagangan terpusat, **Untuk akun yang secara langsung atau tidak langsung menerima USDT tersebut, ada kemungkinan akun platform dapat dikontrol atau bahkan dibekukan. **

ditulis di akhir

Insiden badai petir JPEX masih bergejolak, dan sejumlah operator “penukar uang OTC” lokal di Hong Kong telah ditangkap karena diduga membantu korban menyetor dana ke JPEX, dan dikombinasikan dengan hasil audit kami sebelumnya terhadap alamat hot wallet JPEX - 22,04% dari dana berisiko, operator perusahaan penerimaan ini juga dapat menghadapi investigasi anti pencucian uang di masa depan.

Untuk investor cryptocurrency biasa, mereka seharusnya tidak memiliki mentalitas tidak peduli dengan diri mereka sendiri, dan harus hati-hati memilih platform berlisensi yang sesuai untuk perdagangan OTC cryptocurrency untuk mencegah dana alamat mereka sendiri terkontaminasi