Sidang pertama kasus badai petir FTX: Pihak terkait muncul di pengadilan untuk bersaksi, menuding SBF

**Penulis: **Proto

**Disusun oleh:**GaryMa Wu Shuo Blockchain

Ringkasan

●Berdasarkan perjanjian pembelaan, salah satu pendiri FTX, Gary Wang, mengatakan kepada juri bahwa dia berpartisipasi dalam kejahatan keuangan di bawah bimbingan Sam Bankman-Fried (selanjutnya disebut SBF) dan menjelaskan beberapa kejahatan tersebut secara rinci.

●Kesaksian saksi membuktikan kepada juri bahwa SBF mengetahui kesulitan keuangan FTX namun berbohong kepada publik dan investor.

●Hakim Lewis Kaplan mengkritik keras tim Mark Cohen karena membuang-buang waktu dan mengulangi pertanyaan yang tampaknya tidak memberikan hasil apa pun. Tujuan utama pembelaan tampaknya adalah untuk meremehkan para saksi dari pihak penuntut, namun hal ini tidak dilaksanakan dengan baik.

●Selama pemeriksaan silang pembelaan, SBF tampak tertekan, mengepalkan tangannya dan menggosok matanya. Kesulitan pertahanan mungkin terlihat bahkan oleh sekutu terdekat SBF.

Pada hari Kamis, 5 Oktober, FTX dan salah satu pendiri Alameda Research, Gary Wang, mengambil sikap menentang mantan mitra bisnisnya, SBF, menandai hari penuh pertama kesaksian saksi dalam persidangan pidana penyihir kripto yang jatuh.

Mungkin dalam kesaksiannya yang paling memberatkan, Wang mengatakan dia setuju untuk mengambil pinjaman pribadi dalam jumlah besar dari perusahaan di bawah tekanan. Dia juga mengatakan dia tidak pernah benar-benar melihat uang tersebut, yang menggambarkan pola penipuan keuangan yang lebih luas di kedua perusahaan tersebut.

Dalam percakapan terakhir mereka hari itu, jaksa bertanya kepada Wang: “Apakah uang dari pinjaman ini masuk ke rekening bank Anda?”

Gary Wang, mantan salah satu pendiri SBF yang misterius, menjawab: “Tidak.”

Kesaksian Gary Wang mengakhiri hari yang sibuk. Kesaksian mantan pengembang FTX Adam Yedidia menyimpulkan, dengan Yedidia menceritakan percakapan pada Juni 2022 di mana SBF menjelaskan tentang masalah keuangan FTX. Ditambah dengan banyaknya tweet SBF yang mencoba meyakinkan publik bahwa semuanya baik-baik saja dengan FTX, hal ini tampaknya memberikan dasar faktual atas tuduhannya atas penipuan kawat.

SBF sendiri selama persidangan terlihat pendiam dan tampak asyik dengan dokumen di laptopnya. **Tetapi ketika kesaksian Wang dimulai, SBF memperhatikan saksi untuk pertama kalinya. **

Wang tetap diam, memberikan jawaban singkat dan terfokus. Dia merinci perannya dalam menciptakan “fasilitas khusus” untuk Alameda Research di platform FTX yang memungkinkan perusahaan tersebut melakukan “penarikan tanpa batas” dari bursa dan melakukan pemesanan lebih cepat dibandingkan pembuat pasar lainnya. Ini berarti Alameda tidak hanya dapat “melompati” pesaing, tetapi juga “melompati” pelanggan FTX, yang pada dasarnya mencuri dari mereka di setiap kesempatan menggunakan kode curang.

Wang mengatakan batas kredit Alameda di FTX adalah $65 miliar. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka “puluhan hingga jutaan dolar” yang digambarkan Wang sebagai hal yang normal bagi para pembuat pasar FTX. Jumlah ini juga beberapa kali lebih tinggi dibandingkan simpanan nasabah senilai $8 miliar yang hilang.

Wang juga menjelaskan bagaimana SBF membimbingnya dalam mengimplementasikan fitur-fitur ini.

SBF: “Kami tidak kebal”

Sebelumnya pada hari itu, mantan insinyur FTX Adam Yedidia mengakhiri kesaksiannya dengan garis waktu yang merinci kesehatan keuangan FTX. Mengenakan setelan yang tidak pas dan dasi longgar, Yedidiya memiliki citra sempurna sebagai pengembang komputer yang canggung secara sosial.

Yedidiya ingat bahwa dia ditugaskan untuk mengotomatiskan proses simpanan pelanggan dan dalam prosesnya mengetahui bahwa Alameda Research telah meminjam $8 miliar dana pelanggan FTX. Yedidia mengungkapkan keprihatinannya kepada SBF pada Juni 2022 setelah pertandingan tenis dayung di resor Albany tempat FTX dan Alameda bermarkas.

SBF menjawab bahwa meskipun FTX “kebal” pada tahun 2021, “kami tidak kebal tahun ini (2022).”

Yedidia menegaskan kembali perkiraan Sam bahwa FTX akan “rentan” lagi dalam “6 bulan hingga 3 tahun.”

Yang jelas, pada awal Juni 2022, SBF mengetahui bahwa FTX memiliki masalah keuangan yang serius. Bukti awal termasuk SBF masih menggunakan Twitter untuk meyakinkan klien bahwa FTX “baik-baik saja” pada November 2022. Kedua rangkaian fakta ini tampaknya jelas-jelas merupakan bukti penipuan.

Singkatnya, upaya pembela untuk melemahkan kesaksian Yedidiya lemah.

Pengacara pembela bertanya kepada Yedidiya: “Apakah Anda akan mengatakan bahwa tidak ada perusahaan kripto yang antipeluru saat ini?”

Hal ini tampaknya mencerminkan strategi pertahanan yang lebih besar dalam menggabungkan rincian operasi FTX dengan “industri kripto secara keseluruhan.”

Namun jaksa penuntut berkeberatan dengan sifat permasalahan tersebut dan mengecualikannya dari persidangan. Pembela menghadapi banyak keberatan ketika meminta para saksi untuk mengomentari isu-isu di luar cakupan kesaksian mereka. Berkali-kali, Hakim Kaplan memihak pihak penuntut, sehingga pembela terlihat kewalahan.

Akhirnya, Kaplan juga mengadakan konferensi di luar pengadilan dan tampak mengkritik keras sifat berulang dari pertanyaan pengacara pembela. Dalam setiap pemeriksaan silang hingga saat ini, pengacara pembela telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meminta para saksi mengulangi fakta-fakta yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan penuntutan.

Pembela juga tampaknya berusaha meremehkan kesaksian Yedidiya dengan berulang kali menanyakan perjanjian kekebalannya untuk bersaksi. Namun berbeda dengan Gary Wang, Yedidia mengundurkan diri dari FTX setelah mengetahui bahwa Alameda telah menghabiskan simpanan nasabah dan tidak didakwa melakukan kejahatan, sehingga metode penyerangan ini tidak meyakinkan.

Orang tua SBF menunjukkan stres

Ada momen dramatis di pengadilan saat pengacara pembela melakukan pemeriksaan silang terhadap Yedidiya. Dalam beberapa kesempatan selama deposisi, SBF terlihat melepas kacamatanya, menundukkan kepala, dan menggosokkan tinjunya ke mata selama beberapa menit, mungkin untuk menutupi atau menahan air mata. Ayah SBF, Joseph Bankman, juga tampak frustasi.

Namun seberapa besar kegagalan pihak pembela baru terungkap sampai jaksa penuntut melakukan pemeriksaan “masuk kembali”, yaitu pemeriksaan putaran ketiga terhadap Yedidiya. Pengacara pembela telah bertanya kepada Yedidia tentang kebiasaan belanja pribadi SBF, yang tampaknya menunjukkan bahwa tidak membeli pakaian mahal atau mobil mewah berarti dia adalah orang yang jujur.

Namun jaksa hanya menanyakan pertanyaan lanjutan sederhana kepada Yedidiya tentang uang yang dibelanjakan: “Pernahkah Anda mendengar tentang FTX Arena?”

Pertanyaan tersebut memicu gelombang tawa di ruang sidang ketika Yedidia merinci pengeluaran besar sebesar $100 juta untuk membeli hak penamaan bekas arena Miami Heat.

Kesaksian Yedidiya diakhiri dengan pertanyaan pribadi. Setelah meninggalkan FTX, dia beralih dari tinggal di penthouse senilai $35 juta di Bahamas menjadi guru matematika sekolah menengah. Meskipun hal ini merupakan dorongan moral, hal ini menyoroti seberapa besar dampak yang terkait dengan FTX terhadap orang-orang bahkan yang tidak dituduh terlibat dalam dugaan kejahatan SBF.

Penipuan Investor

Antara Yedidiya dan Wang, kami juga mendengar kesaksian dari Matt Huang, salah satu pendiri dana modal ventura yang berfokus pada industri kripto, Paradigm. Seperti saksi-saksi jaksa lainnya, Huang tampil tenang dan tampak dapat dipercaya, memilih kata-katanya dengan hati-hati dan memberikan jawaban yang spesifik dan ringkas.

Huang memutuskan bahwa fakta yang tampaknya disembunyikan dari Paradigm mungkin telah memengaruhi keputusan mereka untuk menginvestasikan hampir $300 juta di platform tersebut. Secara khusus, Huang menegaskan bahwa Paradigm akan lebih kecil kemungkinannya untuk berinvestasi jika mereka mengetahui bahwa Alameda Research menerima pengecualian khusus dari “mesin likuidasi” FTX dan bahwa Alameda menggunakan dana klien sebagai modal investasi.

“Pemahaman umum kami adalah bahwa bursa akan menerima simpanan pelanggan dan menyimpannya dengan aman,” kesaksian Huang.

Mengenai industri kripto secara keseluruhan, dia kemudian berkata: “Ada kepercayaan umum bahwa simpanan nasabah adalah suci.”

Kesaksian Huang adalah yang pertama untuk mengatasi tuduhan penipuan sekuritas terhadap SBF berdasarkan menyesatkan investor modal tentang bisnis FTX.

Ketika ditanya tentang nilai investasi Paradigm saat ini sebesar $278 juta di FTX, Huang tidak berbasa-basi:

“Kami memesannya sebagai nol.”

Agenda tindak lanjut

Sidang pengadilan hari Jumat akan berakhir lebih awal untuk mengakomodasi rencana perjalanan salah satu juri, pada pukul 14.00 ET. Ini mungkin akan digunakan terutama untuk melengkapi kesaksian Wang (yang saat ini ditutup).

ps: Menurut BitMEXResearch, kesaksian Wang mengklaim bahwa jumlah dana asuransi yang dikeluarkan oleh bursa FTX adalah palsu, dan nomor ini dihasilkan oleh generator nomor acak, dan proses perhitungannya mirip dengan mendapatkan total volume perdagangan di FTX pada tahun dalam 24 jam terakhir, kalikan dengan angka acak kira-kira 7500, lalu bagi hasilnya dengan satu miliar.

Jaksa mengatakan saksi berikutnya adalah Zac Prince, CEO platform pinjaman kripto BlockFi yang sekarang bangkrut.