Apa yang terjadi pada hari pertama sidang SBF?

Oleh Ari Redford, direktur global kebijakan dan urusan pemerintahan di TMR Labs, sebuah perusahaan intelijen blockchain

Penyusun: Wang Eryu, PANews

• Sidang pendiri dan CEO FTX SBF akan dimulai pada hari Selasa. *Tugas utama sidang hari pertama adalah pemilihan juri.
• Ari Record dari TMR Labs menjelaskan kekhawatiran di hari pertama uji coba.

Tepat sembilan bulan dan 20 hari setelah penangkapannya di Bahamas, pendiri dan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried akan diadili di pengadilan federal New York minggu ini atas tuduhan berpartisipasi dalam menipu pelanggan bursa.

Kasus SBF berjalan dengan sangat cepat, melibatkan ekstradisi, banyak saksi yang bekerja sama, dan sejumlah besar bukti elektronik.

Kasus-kasus sebesar dan sebesar ini seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diadili. Namun sebelum kedua belah pihak memberikan pernyataan pembuka, juri harus dipilih terlebih dahulu. Prosesnya yang disebut voir dire (tinjauan awal) akan dimulai besok.

Voir dire yang dalam bahasa Perancis berarti “mengatakan yang sebenarnya” adalah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh seorang hakim atau pengacara kepada calon juri dari masyarakat untuk menentukan apakah mereka layak menjadi juri.

Dengan kata lain, penggugat, tergugat, dan pengadilan dapat menggunakan proses ini untuk menargetkan juri yang adil dan tegas. Hakim akan mengajukan pertanyaan kepada calon juri, termasuk pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah dan pengacara pembela.

Beberapa pertanyaan bersifat pribadi (perjalanan, pekerjaan, medis), dan ada pula yang lebih substantif dan dimaksudkan untuk menentukan apakah juri memiliki ikatan dengan para pihak dalam kasus tersebut atau bias terhadap terdakwa.

Misalnya: Apakah Anda pernah memegang mata uang kripto? Atau apakah Anda pernah menjadi pelanggan FTX? Karena tingginya risiko kasus ini, pengacara kedua belah pihak dapat mengajukan sepuluh pertanyaan masing-masing untuk menghilangkan juri yang tidak cocok.

Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini sebagian besar merupakan bagian dari proses standar pemilihan juri, sidang pendahuluan juga merupakan kesempatan pertama bagi pengacara kedua belah pihak untuk mengevaluasi siapa yang akan menentukan putusan dalam kasus tersebut.

Hal ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah dan pengacara pembela untuk secara terampil melakukan pemeriksaan pendahuluan melalui interogasi.

Jaksa dan pengacara pembela yang berpengalaman tidak hanya akan mendengarkan jawaban juri tetapi juga mengevaluasi bahasa tubuh mereka dan indikator perilaku “bias” lainnya.

Pembacaan Biaya

Selama sidang pendahuluan, tugas pertama hakim adalah membacakan terlebih dahulu dakwaan terhadap terdakwa di hadapan seluruh calon juri di ruang sidang.

Hakim akan menafsirkan dakwaan (bukan bukti) yang menuntut SBF dan rekanannya melakukan penipuan terhadap pelanggan dan investor FTX serta berkonspirasi untuk mencuci hasil penipuan tersebut.

Secara khusus, dakwaan tersebut menuntut SBF dengan tujuh tuntutan pidana, termasuk penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan sekuritas dan penipuan komoditas terhadap pelanggan dan investor FTX serta pemberi pinjaman Alameda.

Surat dakwaan juga menuduh SBF berkonspirasi untuk mencuci uang dan berusaha menyembunyikan hasil penipuan.

Dari semua dakwaan, hanya dua (penipuan kawat terhadap pelanggan FTX dan pemberi pinjaman Alameda) yang “substansial”, yang berarti jaksa harus membuktikan tanpa keraguan bahwa SBF sendiri secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas kriminal.

Wire Fraud Act, 18 U.S.C. § 1343, melarang penggunaan transfer kawat (dalam hal ini, Internet) untuk terlibat dalam perolehan uang atau properti melalui "kepura-puraan, representasi, atau janji, transmisi, atau uang muka yang palsu atau menipu. “Perilaku terencana dikriminalisasi.

Lima tuduhan lainnya merupakan tuduhan “konspirasi”, yang berarti pemerintah harus membuktikan bahwa SBF merencanakan tindakan kejahatan tersebut dengan setidaknya satu orang lainnya.

Dalam pertanyaan juri, Departemen Kehakiman akan meminta pengadilan untuk menjelaskan kepada juri bahwa dakwaan konspirasi, tidak seperti dakwaan substantif, “tidak memerlukan bukti bahwa kejahatan benar-benar dilakukan.”

Perbedaan ini penting dan akan ditegaskan kembali oleh hakim dalam instruksi juri di akhir persidangan.

Sederhanakan prosedurnya

Hal ini terdengar cukup rumit, namun jaksa kemungkinan akan menyederhanakan prosesnya dengan memberikan bukti yang membuktikan bahwa SBF dan rekan konspiratornya bermaksud melakukan penipuan besar-besaran terhadap nasabah dan investor.

Jika pemerintah dapat membuktikan adanya penipuan secara efektif, maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas sebagian besar atau seluruh dakwaan.

Di sisi lain, pengacara SBF akan berpendapat bahwa pekerjaan SBF ceroboh dan tidak kompeten, namun ia tidak memiliki niat kriminal untuk menipu nasabah dan investor.

Pengacara pembela juga akan berpendapat bahwa SBF mengambil serangkaian tindakan “atas saran penasihat hukum” yang mungkin mengesampingkan niat kriminal.

Pada hari pertama persidangan, semua perkembangan di atas sudah diharapkan.

**Masih banyak lagi yang tidak boleh dilewatkan dalam beberapa minggu mendatang, termasuk pernyataan pembukaan ****, kesaksian saksi yang tak terhitung jumlahnya, bukti **** dan banyak bukti ****, rekaman dan kesaksian dari lingkaran dalam SBF. **

Saat ini, hanya 9 bulan 20 hari sejak SBF ditangkap, dan hanya 11 bulan sejak runtuhnya FTX. Kasus ini berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita tunggu saja apakah proses uji cobanya akan secepat itu.