Apakah ini takdirku untuk bertemu denganmu? Mengungkap Penipuan Crypto yang Tersembunyi dalam Pertemuan Romantis

“Pig-killing plate adalah jenis penipuan baru yang menggabungkan penipuan investasi dan penipuan emosional. Dalam dua tahun terakhir, penipu telah menggunakan gimmick teknologi blockchain untuk membujuk orang lain agar berpartisipasi dalam investasi palsu melalui kencan online, dan kemudian menipu orang-orang uang. Ada banyak kejadian seperti ini, menyebabkan konsekuensi serius bagi orang-orang yang tidak bersalah. Kerugian besar dan tidak dapat diperbaiki terjadi. Dalam artikel ini, Bitrace bertujuan untuk mengungkap bahaya pembunuhan mata uang kripto dengan menunjukkan kasus nyata.”

Permintaan pertemanan tiba-tiba muncul di akun WeChat Ms. Li (nama samaran). Meskipun dia tidak tahu siapa pihak lain itu, pria dengan avatar asing itu lembut dan lembut, jadi Li menerima lamaran tersebut tanpa ragu-ragu.

Saat itu bulan Februari 2023. Dia tidak menyangka bahwa tiga bulan kemudian, dia akan ditipu lebih dari satu juta yuan, yang sebagian besar dananya berasal dari kartu kredit, pinjaman online, dan pinjaman dari teman.

Kenalan adalah takdir

Pihak lain menyebut dirinya Tuan Wang (nama samaran), dan saat menjalankan industri, dia juga akan menyelidiki investasi di berbagai tempat. “Kebetulan” Li juga memiliki sejumlah sumber investasi, dan hubungan keduanya menjadi akrab dengan mereka karena mereka semakin sering mengobrol. Wang akan mengirimkan foto perjalanan inspeksi dan investasinya ke seluruh negeri kepada Nona Li. Foto-foto itu secara tidak sengaja tercampur dengan beberapa foto selfie. Dalam foto tersebut, dia sedang mengendarai mobil mewah dan mengenakan jam tangan terkenal. Dia tampak seperti dia sukses, tampan dan kaya raya.penampilan.

Suatu sore di bulan April, Li mengungkapkan rasa irinya kepadanya: semua teman-temannya tinggal di vila yang memiliki pekarangan dan hidup dengan sangat nyaman, namun dia mengalami kesulitan menghasilkan uang karena ketidaksabarannya. Wang menghiburnya sambil berpikir: “Jangan khawatir, beberapa hal dapat dengan mudah dilakukan bersama saya di sini. Tidak mudah berbisnis sekarang, tetapi kenalan adalah takdir. Ada pertemuan berbagi di Sekolah Bisnis Jam Delapan, Anda bisa dengarkan itu.”

Ini adalah pertama kalinya Li mengetahui tentang proyek “Sekolah Bisnis Gao Rui” darinya. Pada pertemuan tersebut, dia mengetahui bahwa ini adalah proyek investasi blockchain, dan peserta perlu membeli Tether (selanjutnya disebut USDT) dengan Digunakan untuk memesan saham, dan setelah jatuh tempo, Anda dapat memperoleh imbal hasil yang tinggi beserta pokok dan bunganya. **

Uang didapat untuk diri sendiri lho?

Tuan Wang mengatakan bahwa proyek Sekolah Bisnis Gao Rui memiliki keuntungan yang tinggi bahkan pada investasi jangka pendek, dan dia telah berpartisipasi dalam banyak putaran investasi. Atas dorongannya, Li mengikuti investasi tersebut selama satu putaran dan benar-benar mendapat untung.Ketika dia mendengar bahwa ponsel Li sudah usang, Wang bahkan berinisiatif membelikan ponsel terbaru untuknya agar dapat memperolehnya. kepercayaan. Hal ini membuat Li semakin terharu. Saya pikir saya bertemu dengan kekasih saya.

Melihat waktunya telah tiba, Wang membujuk Li untuk membuka studio di Sekolah Bisnis Gao Rui dan bertanggung jawab atas pekerjaan promosi regional. Dia berjanji bahwa dana untuk pembukaan studio akan diganti oleh perusahaan pada akhir bulan , dan berkata, “Saya akan mengantarmu setelah kinerja studio mencapai standar.” Pergi ke kantor pusat Hong Kong untuk menghadiri acara akbar", dan pada saat yang sama melancarkan serangan emosional, menyalahkan Li karena mempertanyakan dan membuat dia sangat sedih. Setelah menyelesaikan serangkaian kombinasi, Li memutuskan untuk berinvestasi lebih banyak, dan akhirnya membeli dan menginvestasikan USDT senilai lebih dari satu juta yuan melalui pinjaman dari berbagai tempat, dan juga mengajak teman-teman di sekitarnya untuk berpartisipasi.

Dia tidak bisa mendapatkan uangnya kembali

Tepat ketika Li tenggelam dalam kegembiraan pendirian studio dan fantasi masa depan, Wan, yang telah merawatnya dengan sangat baik di masa lalu, tiba-tiba menghilang dari Internet. Dana investasi tidak dapat dicairkan. ditarik, dan dia, yang tidak memahami teknologi enkripsi, tidak tahu cara melacaknya. Dihadapkan pada Karena hutang yang sangat besar dan kekecewaan dari kerabat dan teman-temannya, Li jatuh pingsan.

Pada awal Mei, banyak korban seperti Li yang terjebak dalam penipuan pembunuhan babi “Sekolah Bisnis Gorui” datang ke Bitrace untuk meminta bantuan.Berdasarkan informasi yang diberikan oleh para pencari, jalan berdosa untuk mencuci dana kripto secara bertahap muncul di depan dari kita.

**Menurut statistik yang tidak lengkap, pelat pembunuh babi “Gaorui Business School” telah menipu USDT senilai sekitar 14,87 juta yuan. **Analisis on-chain Bitrace menunjukkan:

• Biaya penanganan awal yang digunakan oleh kelompok penipuan untuk menerima alamat dana berlangganan investor berasal dari kasino. Sebagian besar kasino ini berlokasi di Asia Tenggara, yang sulit diatur oleh lembaga penegak hukum dalam negeri, dan bisnis terkait tidak legal di negara tersebut. Bahkan tidak mungkin untuk mengontrol dana kripto yang masuk dan keluar, dan sering kali sulitnya melacak lebih lanjut uang yang dicuri;
• Dana selanjutnya dengan cepat dibagi dan ditransfer untuk menghindari pelacakan. Artinya, untuk aktivitas penipuan yang biasanya berlangsung selama beberapa bulan, pada saat korban menyadari bahwa mereka telah ditipu, sering kali dananya sudah dicuci;
• Sebagian dana masuk ke bursa untuk likuidasi. Pasar OTC dari platform perdagangan terpusat juga merupakan tempat umum bagi perdagangan produk hitam dan abu-abu;
• Sebagian uang masuk ke tangki air bawah tanah. Setelah kumpulan dana terenkripsi ini memasuki ruang air, aset mata uang sah yang sesuai akan ditransfer ke rekening bank kelompok penipuan.Melalui metode ini, penipu menyadari realisasi lintas batas dan pencucian aset.

Selama berbulan-bulan, Li telah mengirimkan pesan putus asa kepada “Tuan Wang” memintanya untuk mengembalikan dana tersebut. Namun bagi para korban dalam kasus ini, jalan yang harus ditempuh mungkin masih panjang sebelum mereka bisa mendapatkan kembali asetnya yang hilang.

Cara mengenali penipuan investasi mata uang kripto dari on-chain

Bitrace percaya bahwa penipuan investasi mata uang kripto tidak sulit untuk dideteksi. Selama mereka menguasai kemampuan dasar analisis on-chain, bahkan pemula pun dapat mengidentifikasi penipuan investasi mata uang kripto dari rantai tersebut melalui poin-poin berikut:

1. Patuhi aturan transfer dana. Pertukaran profesional sering kali memberikan alamat isi ulang independen kepada pengguna. Jika tidak, mungkin ada risiko;

2. Amati pergerakan dana di alamat isi ulang, jika dana ditransfer ke beberapa alamat lain segera setelah transfer, maka risikonya lebih besar;

3. Amati interaksi alamat terkait Jika jumlah transaksinya kecil, tidak memenuhi karakteristik bisnis platform perdagangan umum;

4. Gunakan browser blockchain profesional untuk melakukan peninjauan dana pada alamat yang relevan (seperti Bitrace) Alat tersebut akan menandai perjudian online, penipuan, aset abu-abu dan hitam, dan alamat pencucian uang.

Terakhir, jika Anda mengalami penipuan mata uang kripto, jangan ragu untuk menghubungi #Bitrace dan kami akan memberi Anda analisis data dasar dan layanan pemulihan kerugian.