Belakangan ini muncul kasus yang mengejutkan di dunia kripto, benar-benar harus mendapatkan perhatian semua orang. Seorang teman menggunakan kartu bank untuk membeli dan menjual U coin dengan selisih harga, hanya dengan transaksi sebesar 6,8 juta, sudah dihukum 3 tahun penjara dengan tuduhan menyembunyikan hasil kejahatan. Saat saya melihat kasus ini, saya baru sadar bahwa banyak orang sama sekali tidak tahu apa yang mereka lakukan.

Pertama, mari bahas jebakan paling umum. Jika kamu menerima dana U coin yang berasal dari penipuan, meskipun hanya sekali, akan dianggap sebagai membantu kejahatan. Ada seseorang yang menjual 100.000 U, pembelinya adalah kelompok penipu, dan akhirnya dihukum 1,5 tahun. Lebih parah lagi adalah tuduhan menyembunyikan hasil kejahatan, yaitu terus membantu memindahkan dana meskipun sudah tahu ada masalah. Teman saya itu seperti itu, meskipun tahu pembeli adalah kelompok pencucian uang, tetap melanjutkan transaksi sebesar 2,4 juta U coin, dan akhirnya dihukum 3 tahun 2 bulan. Ada juga tuduhan operasi ilegal, seperti memperjualbelikan U coin yang setara dengan transaksi valas ilegal. Ada yang pernah membuka platform OTC dengan transaksi lebih dari 300 juta, dan dihukum 5 tahun.

Banyak orang mengira selama tidak langsung terlibat dalam penipuan, mereka aman, tetapi putusan kasus penipuan U coin menunjukkan bahwa transfer tidak langsung juga melanggar hukum. Ada juga yang mengira transaksi tunai lebih aman, tetapi sumber dana tunai dalam jumlah besar yang tidak jelas tetap bisa terlibat pencucian uang. Bahkan ada yang bilang hanya melakukan transaksi antar orang yang dikenal saja tidak berisiko, tetapi jika pengirim uang tertangkap, kamu juga bisa ikut terseret.

Standar utama dalam hukuman pengadilan adalah sebagai berikut: pertama, melihat apakah pernah berurusan dengan dana penipuan, meskipun hanya sekali; kedua, melihat volume dan frekuensi transaksi, jika melebihi 200.000 dalam satu kali transaksi, bisa langsung diproses; ketiga, apakah kamu pernah menggunakan alat anonim seperti Telegram, jika ya, sangat mudah dianggap sebagai mengetahui secara sadar.

Jika saat ini kamu masih melakukan transaksi U coin di luar platform resmi, saya sarankan segera berhenti. Jangan berpikir bahwa dengan membuka blokir kartu bank kamu sudah aman, itu hanya menipu diri sendiri. Jika dipanggil, mintalah untuk melihat surat tugas dari polisi, pastikan membaca setiap isi sebelum menandatangani, lalu segera hubungi pengacara.

Jika kamu sudah dalam penyelidikan, yang bisa dilakukan sekarang adalah mencetak riwayat bank dan distempel, mengumpulkan semua informasi tentang lawan transaksi, dan menyiapkan bukti sumber dana yang sah. Terakhir, ingat bahwa U coin adalah kekayaan virtual tetapi bukan mata uang resmi, dan bisnis jual beli U coin secara profesional sama dengan transaksi valas secara tidak resmi. Jika kamu menerima dana U coin yang terkait penipuan dan belum segera berhenti, besar kemungkinan dianggap sebagai mengetahui dan sengaja melanggar hukum. Ini bukan berita hoax, tetapi konseku hukum yang nyata.