ED India Menahan Dua Tersangka Terkait Penipuan Kripto BitConnect

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: ED India Tahan Dua Tersangka Terkait Penipuan Kripto BitConnect Tautan Asli: Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah mengumumkan penangkapan dua tersangka terkait penipuan kripto BitConnect. Menurut otoritas, penipuan kripto BitConnect adalah kasus yang melibatkan beberapa tindakan ilegal, termasuk penipuan global, penculikan, dan pemerasan yang melibatkan ribuan Bitcoin dan jutaan dalam bentuk uang tunai.

Menurut pernyataan dari badan India tersebut, tersangka ditangkap oleh petugas yang bertugas di kantor zonal Ahmedabad berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Pejabat menyebutkan bahwa tersangka yang ditangkap adalah Nikunj Pravinbhai Bhatt yang berusia 33 tahun dan Sanjay Kotadia yang berusia 49 tahun. Mereka mengklaim bahwa tersangka ditangkap dalam kasus pemerasan terkait penipuan BitConnect.

ED India Tangkap Dua Terkait Kelompok Penipuan Kripto BitConnect

Investigasi pencucian uang yang dibuka terhadap tersangka dilakukan karena adanya beberapa FIR yang didaftarkan oleh cabang Kejaksaan CID di Surat terhadap pendiri BitConnect, Satish Jurjibhai Kumbhani, dan lainnya. Menurut penyidik, Kumbhani dan rekan-rekannya diduga mengajak masyarakat untuk berinvestasi dalam BitConnect Coin, dengan para penyelenggara mencuri hasil dari skema investasi tersebut untuk membeli Bitcoin dan properti mewah lainnya.

Skema ini berlangsung antara November 2016 dan Januari 2018, yang melibatkan penawaran aset digital yang tidak terdaftar melalui Program Pinjaman BitConnect, yang menargetkan investor di seluruh dunia, termasuk banyak investor di India. Dalam pernyataannya, ED menyebutkan bahwa BitConnect mengklaim bahwa mereka adalah platform investasi dengan hasil tinggi. Platform ini mengklaim menggunakan bot perdagangan volatilitas milik sendiri yang dapat menghasilkan pengembalian hingga 40% setiap bulan bagi penggunanya.

Lembaga tersebut mencatat bahwa klaim tersebut adalah kebohongan dan digunakan untuk menciptakan kesan palsu tentang pertumbuhan platform, termasuk beberapa pengembalian harian palsu sekitar 1% di situs webnya. Dana kemudian dialihkan ke aset digital yang dikendalikan oleh tersangka dan rekan-rekannya daripada digunakan untuk perdagangan. FIR kedua didaftarkan terkait penculikan dua rekan Kumbhani, Piyush Savaliya dan Dhaval Mavani, yang diduga diperintahkan oleh Shailesh Bhatt.

Otoritas mengklaim bahwa penculikan tersebut dilakukan untuk mengembalikan investasi dalam BitConnect Coin yang dicuri oleh rekan-rekannya. Mereka mengklaim bahwa dia mampu memeras 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoin, dan Rs. 14,5 crore dalam bentuk uang tunai dari Mavani sebagai imbalan atas pembebasannya. ED menyebutkan bahwa Nikunj Bhatt adalah kaki tangan dalam penculikan dan pemerasan tersebut. Lembaga tersebut mengklaim bahwa dia menerima sekitar 266 Bitcoin untuk perannya dalam operasi tersebut, tetapi sekarang telah mengendalikan 10,9 Bitcoin dari simpanan pembayarannya.

Otoritas Klaim Tersangka Terlibat dalam Penculikan

Badan India tersebut mengklaim bahwa Bhatt secara sadar mengarahkan lebih dari 246 Bitcoin menggunakan dompet kripto pihak ketiga untuk menyembunyikan kepemilikan dan asal-usulnya, mengubahnya menjadi Ethereum dan USDT sebelum akhirnya memindahkannya ke beberapa dompet, termasuk yang terkait dengan Sanjay Kotadia. ED juga menemukan bahwa setidaknya Rs. 20,70 crore dipindahkan oleh Bhatt ke dompet yang terkait dengan Kotadia untuk keperluan perdagangan kripto, dengan Kotadia juga menerima Rs. 4,05 crore untuk tujuan serupa.

ED melakukan pencarian di lima lokasi pada 9 Januari, yang mengakibatkan penyitaan beberapa perangkat digital, dokumen yang memberatkan, uang tunai, dan pembekuan aset, termasuk saham dan aset digital. Nilai aset yang dibekukan diperkirakan sekitar Rs. 19 crore. Badan India tersebut mengklaim bahwa kedua pria memberikan pengakuan yang tidak lengkap dan berbohong saat pemeriksaan, berusaha menghalangi penyelidikan meskipun diberi kesempatan berulang untuk bekerja sama.

Karena alasan ini, badan India tersebut menandai mereka sebagai risiko pelarian dan meminta pengadilan untuk membiarkan mereka tetap dalam tahanan. Pengadilan memberikan masa tahanan selama empat hari, mendesak ED untuk menuntut kedua pria tersebut segera setelah penyelidikan selesai. Analisis forensik oleh ED juga menunjukkan transaksi dan pertukaran yang menunjukkan hubungan antara kedua pria yang ditangkap. ED menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung, tetapi mereka telah berhasil menyita Rs. 2.170 crore dari salah satu tersangka utama.