Otoritas Guernsey menyita $11,4 juta terkait penipuan 'Cryptoqueen' OneCoin

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Otoritas Guernsey Sita $11,4 Juta Terkait Penipuan ‘Cryptoqueen’ OneCoin Tautan Asli: Otoritas di Guernsey, sebuah Wilayah Mahkota Inggris, telah menyita aset senilai (£9 juta) sebesar $11,4 juta yang terkait dengan penipuan OneCoin, salah satu penipuan kripto terbesar dan terpanjang dalam catatan.

Pejabat tidak merinci aset digital yang terlibat, tetapi menempatkan nilainya sedikit di bawah £9 juta, menurut laporan yang dirilis Senin oleh Guernsey Press, surat kabar resmi Bailiwick, mengutip proses di Pengadilan Kerajaan.

Penyitaan ini mengikuti keputusan Pengadilan Kerajaan untuk menegakkan perintah penyitaan luar negeri yang diajukan atas nama otoritas Jerman di Bielefeld berdasarkan undang-undang hasil kejahatan Guernsey, yang diperbarui pada 2024 untuk mengatur aset yang disita.

Otoritas tidak menunjukkan apakah aset tambahan yang terkait dengan OneCoin masih dalam peninjauan. Tidak ada dakwaan pidana baru yang diumumkan. Dana tersebut dilaporkan disimpan dalam sebuah rekening di RBS International di Guernsey atas nama Aquitaine Group Limited.

Keruntuhan OneCoin dan “Cryptoqueen yang Hilang”

Ruja Ignatova muncul sebagai wajah publik OneCoin pada pertengahan 2010-an, mempromosikannya secara global sebagai mata uang kripto revolusioner meskipun proyek tersebut tidak memiliki blockchain yang berfungsi. Pada 2017, saat regulator dan jaksa penuntut semakin dekat, OneCoin runtuh dan Ignatova menghilang, menghilang tak lama sebelum otoritas AS membuka dakwaan penipuan terkait skema tersebut.

Dalam tahun-tahun berikutnya, penyelidikan meluas ke berbagai yurisdiksi saat jaksa mengejar rekan-rekan dan melacak dana yang terkait dengan hasil rampasan OneCoin yang bernilai miliaran dolar. Pengadilan di AS dan Eropa mengajukan dakwaan terhadap tokoh senior, termasuk saudara laki-laki Ignatova, sementara bukti menunjukkan hasil yang mengalir melalui struktur luar negeri dan pusat keuangan.

Pada 2022, penegak hukum internasional meningkatkan kasus ini lebih jauh, dengan FBI menambahkan Ruja Ignatova ke daftar Ten Most Wanted Fugitives dan Europol menempatkannya dalam daftar paling dicari.

Laporan terbaru tetap menyimpan misteri sebagai kasus yang belum terselesaikan, dengan klaim mulai dari penampakan di Rusia hingga teori bahwa Ignatova mungkin telah dibunuh bertahun-tahun sebelumnya. Hingga saat ini, Ignatova tetap menjadi salah satu buronan paling dicari FBI, dan keberadaannya masih tidak diketahui.

Tantangan Deteksi dan Pemulihan Modern

“Penipuan OneCoin mendahului kemampuan deteksi on-chain modern. Sistem deteksi ancaman saat ini dapat mengidentifikasi pola mencurigakan secara real-time, termasuk transaksi yang didanai oleh layanan mixer,” menurut para ahli keamanan.

Dikatakan bahwa jika teknologi ini “ada dan diterapkan secara luas” pada 2014 saat OneCoin diluncurkan, skema tersebut “mungkin telah dihentikan lebih awal melalui penandaan otomatis terhadap pola transaksi yang tidak normal dan interaksi kontrak yang tidak diverifikasi.”

Pemulihan di Guernsey hanya mewakili “sekitar 0,2% dari total kerugian OneCoin” dan menunjukkan bahwa “penghalang yang tangguh untuk pemulihan aset secara menyeluruh dalam kasus penipuan kripto” masih tetap ada.

Pelaku ilegal masih mengendalikan puluhan miliar dolar dalam bentuk kripto, tetapi pemulihannya menjadi sulit karena otoritas harus memperoleh kunci pribadi atau menyita dana di bursa terpusat, keduanya sulit dilakukan ketika tersangka tidak dalam tahanan.

Penipu semakin banyak menggunakan “teknik peningkatan privasi, dengan koin privasi menyumbang 42% dari transaksi kripto di dark web pada 2024.” Ini membuat pemulihan “secara eksponensial lebih sulit.”

Namun, ada alasan untuk “optimisme terkendali” bahwa pemulihan dapat terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Kesempatan yang lebih langsung terletak pada pencegahan, dengan kemajuan dalam pemantauan on-chain yang memudahkan penandaan aktivitas yang berpotensi penipuan “pada tahap awal, sebelum mencapai skala bencana OneCoin.”