Bagaimana Otoritas India Membongkar Operasi Penipuan Kripto yang Diduga

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Bagaimana Otoritas India Membongkar Operasi Penipuan Kripto yang Diduga Tautan Asli: Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah menindak tegas sebuah operasi penipuan cryptocurrency yang diduga di Maharashtra, yang menyebabkan kerugian investor lebih dari Rs. 4,25 crore (sekitar $472.000).

Lembaga tersebut melakukan operasi pencarian di tiga lokasi di Nagpur pada 7 Januari berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002.

ED Menargetkan “Ether Trade Asia” dalam Penyidikan Penipuan Crypto

Menurut siaran pers, lokasi-lokasi tersebut terkait dengan Nished Mahadeo Rao Wasnik dan rekan-rekannya. ED menjelaskan bahwa Wasnik memimpin sebuah kelompok yang diduga terlibat dalam menjalankan platform online ilegal yang dikenal sebagai “Ether Trade Asia.”

Para penyelidik mengklaim bahwa kelompok tersebut mengorganisasi seminar promosi di hotel-hotel mewah di Nagpur dan bagian lain Maharashtra. Selama acara ini, penyelenggara diduga menyampaikan klaim menyesatkan tentang peluang investasi kepada peserta. ED mengatakan tujuannya adalah untuk “menipu investor yang tidak bersalah.”

Mereka merancang dan mempromosikan platform Ether Trade Asia dengan membuat skema komisi binary palsu dengan janji palsu dan menjerat investor yang mudah percaya dengan menawarkan mereka pengembalian investasi yang sangat tinggi yang diklaim dilakukan dalam cryptocurrency ‘Ethereum’ melalui berbagai skema yang digelar di bawah naungan perusahaan mereka M/s Ether Trade Asia dan dengan demikian mengumpulkan sejumlah besar uang dari masyarakat.

Menurut lembaga tersebut, kelompok tersebut menggunakan dana yang dikumpulkan untuk keperluan pribadi. Estimasi ED bahwa kerugian investor melebihi Rs. 4,25 crore. Penyidikan juga menemukan bahwa tersangka menggunakan hasil tersebut untuk membeli properti bergerak dan tidak bergerak. Properti-properti ini dimiliki secara langsung oleh mereka atau melalui anggota keluarga dan entitas di bawah kendali mereka.

Selain itu, otoritas menyatakan bahwa Wasnik dan rekan-rekannya menggunakan sebagian dana untuk membeli cryptocurrency. Tersangka menyembunyikan hal ini di dompet pribadi mereka. Menurut ED, operasi pencarian terbaru menghasilkan penyitaan dokumen dan perangkat digital yang membuktikan kejahatan.

ED juga membekukan saldo bank senilai lebih dari Rs. 20 lakh (sekitar $22.000) dan sebuah dompet pribadi yang menyimpan aset digital bernilai sekitar Rs. 43 lakh (sekitar $51.000). Otoritas selanjutnya mengidentifikasi beberapa properti, termasuk properti benami bernilai beberapa crore rupee, yang diduga dibeli oleh tersangka.

Properti benami adalah properti yang dimiliki atas nama satu orang, tetapi dibayar dan sebenarnya dimiliki atau dikendalikan oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya. Istilah ini berasal dari bahasa Hindi: “benami,” yang berarti “tanpa nama.”

Selain itu, ED telah membekukan cryptocurrency senilai Rs. 4,79 crore (sekitar $530.000) dalam kasus penipuan tanah terpisah di Chandigarh. Kedua penyidikan ini masih berlangsung.

Penyidikan ini sejalan dengan tindakan penegakan hukum yang lebih luas terhadap penipuan dan scam terkait crypto di India. Pada bulan Desember, otoritas membongkar sebuah skema Ponzi dan pemasaran berjenjang (MLM) palsu berbasis cryptocurrency yang besar. Operasi ini diduga menipu ratusan ribu investor, dengan kerugian mencapai $254 juta.

Direktorat Penegakan Hukum (ED) juga melakukan operasi pencarian di 21 lokasi di seluruh Maharashtra, Karnataka, dan Delhi. Operasi ini menargetkan scam MLM terkait crypto lain yang dilaporkan telah beroperasi selama hampir 10 tahun.