Pemilik warnet menjadi duke Kamboja! Chen Zhi mengandalkan Huiwang untuk Pencucian Uang 150 miliar USD, diserang oleh Inggris dan Amerika.

Chen Zhi (Vincent) yang berusia 37 tahun, berasal dari Fujian, Cina, berubah dari pemilik kafe internet menjadi pendiri Grup Kontrol Pangeran Kamboja, diberikan gelar “Duke” dan menjabat sebagai penasihat dua perdana menteri. Namun, Departemen Kehakiman AS dan Inggris mengajukan tuntutan yang mengungkap bahwa ia melakukan Pencucian Uang di Kamboja melalui entitas keuangan seperti Hui Wang, mengoperasikan setidaknya 10 kawasan penipuan di Kamboja, dan melakukan penipuan global melalui “pembunuhan babi.”

Dari Kafe Internet Fujian ke Jalur Kebangkitan Pengusaha Properti Phnom Penh

Chen Zhi lahir pada bulan Desember 1987 di Fujian, Cina. Di masa mudanya, ia pernah terlibat dalam bisnis kecil di Cina, dan menurut deskripsi di situs web perusahaan yang ia investasikan, ia sudah menunjukkan bakat berbisnis sejak muda, pernah membantu bisnis keluarga dan mendirikan sebuah warnet. Sekitar tahun 2011, Chen Zhi mulai mengarahkan perhatiannya ke Asia Tenggara, memutuskan untuk pindah ke Kamboja untuk mencari peluang, dan terlibat dalam industri real estate yang berkembang pesat di daerah tersebut.

Setelah Chen Zhi pindah ke Kamboja, ia memanfaatkan gelombang pembukaan ekonomi lokal dan investasi dari Tiongkok, yang dengan cepat memperluas cakupan usaha. Pada tahun 2015, ia mendirikan Taizi Holdings Group dan dalam waktu singkat menjadikannya salah satu grup perusahaan terbesar di Kamboja. Setelah didirikan, Taizi Group berfokus pada pengembangan real estat sebagai bisnis intinya, dengan jejak di berbagai sudut kota Kamboja, dari ibu kota Phnom Penh hingga provinsi pesisir Sihanoukville, dengan proyek-proyek besar. Misalnya, pengembangan real estat grup ini telah mendorong Sihanoukville dari sebuah kota kecil tepi laut yang tenang menjadi kota makmur yang dipenuhi kasino, dan Chen Zhi pun memperoleh kekayaan dalam jumlah miliaran dolar sebagai imbalannya.

Setelah sukses di bidang real estat, ia melangkah lebih jauh ke dalam industri keuangan, mendirikan lembaga pinjaman mikro untuk menyediakan layanan perbankan, dan pada tahun 2018 mendapatkan lisensi bank resmi untuk mendirikan Bank Putra. Dalam waktu singkat, Chen Zhi telah berhasil bertransformasi dari seorang pemuda Tionghoa yang tidak dikenal menjadi raksasa bisnis Kamboja dengan kekayaan miliaran. Saat ini, Grup Putra yang dipimpin oleh Chen Zhi memiliki bisnis yang beragam, mencakup real estat, layanan keuangan, produk konsumen, dan lain-lain. Perusahaan utama di bawah grup ini termasuk Grup Real Estat Putra, Grup Real Estat Putra Universal, dan Bank Putra.

Menurut Lianhe Zaobao, total investasi properti Taizi Group di Kamboja mencapai 2 miliar dolar AS, dengan proyek terkenal termasuk Taizi Plaza yang terletak di Phnom Penh dan properti ikonik lainnya. Chen Zhi sendiri juga secara terbuka terlibat dalam kegiatan amal melalui lembaga amal di bawah grup, “Taizi Foundation”, yang menggambarkan dirinya sebagai “pengusaha terhormat dan dermawan terkenal”. Namun, di balik kekaisaran bisnis yang tampak megah ini, terdapat sisi gelap yang mengejutkan.

Jaringan Keuangan Huiwang dan Pencucian Uang di Kamboja Terungkap

Kelompok Taizi memiliki peta bisnis yang mencakup industri tradisional seperti real estat dan perbankan, tetapi menurut penyelidikan oleh otoritas penegak hukum AS, di baliknya juga menjalankan jaringan penipuan multinasional yang besar. Dokumen dakwaan dari Departemen Kehakiman AS mengungkapkan secara rinci cara kerja kerajaan penipuan kelompok Taizi. Chen Zhi dituduh membuat kelompok tersebut mendirikan setidaknya 10 taman penipuan besar di berbagai lokasi di Kamboja, menahan dan memaksa pekerja migran dari berbagai negara untuk terlibat dalam aktivitas penipuan, menyebabkan kerugian besar di seluruh dunia, terutama bagi masyarakat AS, melalui penipuan investasi seperti 'pembunuhan babi'.

Taman-taman ini seperti “pabrik penipuan teknologi tinggi” yang tertutup, dilengkapi dengan “pertanian ponsel”, yang dilengkapi ratusan hingga ribuan ponsel dan komputer, mengendalikan puluhan ribu akun media sosial palsu untuk penipuan global. Di dalam pabrik penipuan ini, para pekerja yang diperjualbelikan sebenarnya menjalani kehidupan layaknya tahanan: mereka ditahan di dalam taman, dan jika tidak mematuhi untuk melakukan penipuan, mereka menghadapi ancaman kekerasan bahkan penyiksaan. Asisten Jaksa Agung Amerika Serikat John Eisenberg menggambarkan kerajaan kejahatan tersebut “dibangun di atas penderitaan manusia”, dan penyelidikan mengonfirmasi bahwa itu melibatkan perdagangan manusia, memaksa pekerja ditahan di kamp yang mirip penjara untuk melakukan penipuan.

Tiga Saluran Jaringan Pencucian Uang Kamboja:

Entitas Keuangan Huaiwang dan lain-lain: Melalui Bank Taizi dan lembaga keuangan terkait, mengubah hasil penipuan menjadi aset yang sah, memanfaatkan lingkungan pengawasan keuangan Kamboja yang longgar untuk melakukan perputaran dana dalam skala besar.

Pertambangan dan Perdagangan Cryptocurrency: Menggunakan platform perjudian online dan bisnis pertambangan cryptocurrency untuk memutar uang hasil kejahatan, akhirnya mengumpulkan sekitar 120.000 Bitcoin, senilai lebih dari 15 miliar dollar.

Perusahaan Cangkang Offshore: Mendirikan perusahaan cangkang di pusat keuangan offshore seperti Kepulauan Virgin Britania Raya, menyembunyikan uang hitam dalam investasi properti luar negeri

Departemen Kehakiman AS menunjukkan bahwa Chen Zhi sangat menyadari bahwa uang dapat membuat segalanya berjalan, sehingga bersama dengan rekannya, ia menggunakan kekuatan politik dan suap untuk memastikan bahwa industri penipuan tidak terganggu, serta memberikan keuntungan kepada pejabat korup untuk mendapatkan perlindungan. Semua ini membuat kelompok Tuan Muda berubah menjadi “salah satu organisasi kejahatan multinasional terbesar di Asia” yang disebut oleh pemerintah AS.

Gelar Kehormatan Duke dan Hubungan Politik serta Bisnis yang Mendalam dengan Kelas Kekuasaan

Chen Zhi di Kamboja tidak hanya seorang raksasa bisnis, tetapi juga telah mendalami lingkaran kekuasaan. Setelah menjadi warga negara Kamboja, ia memanfaatkan kekayaan dan jaringan untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian pemerintah. Pada tahun 2017, ia mendapatkan perintah kerajaan untuk diangkat sebagai penasihat Kementerian Dalam Negeri, dengan tingkat yang setara dengan pejabat tinggi pemerintah. Tak lama kemudian, terdengar bahwa ia menjadi penasihat pribadi Perdana Menteri saat itu, Hun Sen, memberikan konsultasi langsung kepada pimpinan tertinggi. Bahkan setelah Hun Sen mengundurkan diri pada tahun 2023 dan putranya, Hun Manet, menggantikan sebagai perdana menteri, Chen Zhi tetap dikabarkan menjabat sebagai penasihat, menunjukkan pengaruhnya yang berkelanjutan di pemerintahan baru dan lama.

Pada bulan Juli 2020, Chen Zhi dianugerahi gelar kehormatan “Duke” oleh pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi Kamboja, dan medali tersebut diberikan langsung oleh Perdana Menteri Hun Sen. Gelar kehormatan ini memiliki status yang sangat tinggi di Kamboja, merupakan salah satu gelar penghormatan sipil tertinggi yang diberikan oleh kerajaan Kamboja kepada warga sipil yang telah memberikan sumbangan besar dan kontribusi sosial, yang secara resmi ditetapkan melalui dekrit kerajaan. Sejak saat itu, Chen Zhi disebut dengan gelar terhormat dalam acara resmi, semakin memperkuat statusnya yang menonjol dalam masyarakat Kamboja.

Saat ini, Chen Zhi berada di puncak kejayaannya, memegang kekayaan yang luar biasa, didukung oleh kekuatan pemerintah, dan dengan dukungan dari amal serta dunia akademis, namanya dikenal di seluruh Kamboja. Dia terbenam dalam lapisan elit Kamboja dan menerima perlindungan yang baik, yang menunjukkan peran negara tersebut sebagai sarang pencucian uang. Hubungan “bulan madu politik dan bisnis” ini membuat operasi pencucian uang kelompok pangeran di Kamboja tidak terganggu dalam jangka waktu yang lama, dengan taman penipuan beroperasi secara terbuka di depan mata pemerintah.

Sanksi Bersama AS dan Inggris serta Penyitaan Bitcoin senilai 15 Miliar Dolar

Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris telah menerapkan sanksi bersama terhadap Chen Zhi dan kelompok Prince Group-nya. Departemen Kehakiman AS menuntutnya atas dugaan penipuan telekomunikasi dan Pencucian Uang, serta menyita Bitcoin senilai lebih dari 15 miliar dolar. Ini adalah salah satu tindakan penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman AS, dengan sekitar 120.000 Bitcoin disita oleh pemerintah AS.

Kementerian Luar Negeri dan Pembangunan Inggris (FCDO) pada hari yang sama mengumumkan sanksi terhadap Chen Zhi, membekukan aset bernilai tinggi miliknya di London, termasuk rumah mewah di London, kantor senilai sekitar 100 juta pound di Fenchurch Street, dan beberapa apartemen. Aset-aset ini dianggap sebagai properti yang diperoleh secara ilegal melalui jaringan pencucian uang di Kamboja. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa sanksi ini merupakan bagian dari tindakan yang dikoordinasikan dengan Amerika Serikat, yang bertujuan untuk memerangi kejahatan terorganisir lintas negara.

Untuk membasmi hasil ilegal, kelompok tersebut juga melakukan operasi pencucian uang besar-besaran di Kamboja melalui perusahaan afiliasi. Ironisnya, justru kegiatan penambangan dan perdagangan cryptocurrency inilah yang menjadi latar belakang bagi Amerika Serikat untuk menyita Bitcoin senilai 15 miliar dolar dari hasil ilegal mereka. Transparansi dan keterlacakan blockchain memungkinkan penegak hukum AS untuk melacak aliran dana ini, akhirnya mengunci dan menyita sejumlah besar aset kripto tersebut.

Respon Kamboja terhadap Guncangan Status Tempat Perlindungan dan Tekanan Internasional

Namun, setelah badai sanksi dari Amerika dan Inggris, hubungan “bulan madu politik dan bisnis” ini sedang menghadapi ujian. Pemerintah Kamboja mengambil sikap yang lebih hati-hati setelah kejadian ini terungkap, juru bicara Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa Grup Prince “selalu mematuhi hukum” dalam operasinya di Kamboja, dan perlakuannya tidak berbeda dengan perusahaan investasi besar lainnya. Mengenai Chen Zhi yang mendapatkan kewarganegaraan Kamboja, pejabat juga menyatakan bahwa ini adalah hasil dari prosedur yang sah.

Sementara itu, pihak berwenang menyatakan akan bekerja sama dengan negara lain berdasarkan permintaan resmi yang didukung bukti, “tidak akan melindungi pelanggar hukum”. Namun, perlu dicatat bahwa hingga saat ini, pemerintah Kamboja belum mengajukan tuduhan atau memulai penyelidikan terkait tindakan ilegal Chen Zhi atau Grup Thais di dalam negeri. Beberapa analis berpendapat bahwa ini mencerminkan jaringan hubungan yang kuat yang dibangun oleh Chen Zhi di Kamboja di masa lalu, yang masih berpengaruh, sehingga sikap lokal terhadap kasus ini cenderung hati-hati.

Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan internasional, posisi “tempat berlindung” Chen Zhi di Kamboja yang dulunya nyaman mungkin akan sulit dipertahankan. Departemen Kehakiman AS telah mengajukan permintaan ekstradisi kepada pemerintah Kamboja, sementara langkah-langkah pembekuan aset di Inggris juga telah memutuskan saluran pendanaan Chen Zhi di luar negeri. Jaringan pencucian uang di Kamboja oleh entitas keuangan seperti Hui Wang menghadapi risiko keruntuhan di bawah pengawasan internasional.