Kelompok Taizi Chen Zhi telah memasuki Taiwan lebih dari 10 kali! Kepala Kepolisian: FBI telah terlibat, penyidikan di bawah Kejaksaan Utara.

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Prince Group di Kamboja sebagai organisasi kriminal transnasional, dengan daftar yang mencakup 3 orang Taiwan dan 9 perusahaan yang terdaftar di Taiwan. Ketua Prince Group, Chen Zhi, yang telah ditangkap dan diburu, telah memasuki Taiwan setidaknya lebih dari 10 kali. Direktur Kepolisian Zhang Rong menyatakan bahwa mereka telah menghubungi FBI secara proaktif dan melaporkan kepada jaksa di Pengadilan Tinggi Utara untuk menyelidiki.

3 orang Taiwan, 9 perusahaan Taiwan terkena sanksi AS

Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap Grup Taizi Kamboja, dengan munculnya 3 orang Taiwan dan 9 perusahaan yang terdaftar di Taiwan dalam daftar tersebut, penemuan ini mengejutkan masyarakat Taiwan. Anggota legislatif dari Partai Hijau, Huang Jie, dalam rapat Komite Dalam Negeri di Yuan Legislatif, menunjukkan bahwa baru-baru ini AS dan Inggris secara bersama-sama menuntut Chen Zhi dari Grup Taizi Kamboja, tetapi yang paling mengejutkannya adalah bahwa Chen Zhi telah masuk dan keluar dari Taiwan lebih dari 10 kali, dan 9 perusahaan yang terdaftar di Taiwan serta 3 orang Taiwan semuanya terdaftar dalam daftar sanksi, apakah Taiwan menerima informasi internasional terkait?

Apa peran orang dan perusahaan Taiwan ini dalam jaringan Grup Taizi? Meskipun daftar dan fungsi spesifiknya belum sepenuhnya dipublikasikan, daftar sanksi OFAC AS biasanya mencakup individu yang terlibat langsung dalam kegiatan kriminal, perantara yang menyediakan layanan keuangan, serta perusahaan cangkang yang berfungsi sebagai saluran transfer dana. 9 perusahaan Taiwan mungkin digunakan untuk pencucian uang atau transfer dana, memindahkan hasil penipuan dari Kamboja ke Taiwan atau wilayah lain.

3 orang Taiwan yang terlibat adalah masalah kunci. Apakah mereka adalah anggota inti dari kelompok BCH, atau hanya merupakan pihak luar yang menyediakan layanan teknis atau keuangan? Apakah mereka secara aktif terlibat dalam kejahatan, ataukah mereka dieksploitasi tanpa sepengetahuan mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu diselidiki lebih dalam oleh lembaga penegak hukum Taiwan. Jika terbukti terlibat secara aktif, mereka akan menghadapi tanggung jawab pidana yang serius; jika hanya dieksploitasi, mereka juga perlu bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan.

Konsekuensi dari perusahaan Taiwan yang terdaftar dalam daftar sanksi OFAC sangat serius. Ini berarti bahwa individu atau entitas AS dilarang melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan ini, dan pelanggar akan menghadapi tuntutan pidana. Yang lebih penting, lembaga keuangan internasional biasanya juga akan secara proaktif memutuskan hubungan dengan target yang dikenakan sanksi untuk menghindari risiko sanksi sekunder. Rekening bank perusahaan Taiwan ini mungkin dibekukan, saluran pembayaran lintas batas diputus, yang pada dasarnya setara dengan dikeluarkan dari sistem keuangan internasional.

Bagi citra pasar Taiwan dan reputasi regulasi keuangannya, ini adalah pukulan besar. Komunitas internasional mungkin meragukan apakah mekanisme anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme Taiwan efektif, dan mengapa begitu banyak perusahaan dan individu diizinkan terlibat dalam jaringan kejahatan lintas negara. Keraguan ini dapat mempengaruhi posisi Taiwan di organisasi keuangan internasional, bahkan mempengaruhi kerjasama keuangan dengan negara lain.

Chen Zhi setidaknya 10 kali masuk Taiwan sebelum tahun 2022 tanpa terdeteksi

Ketua Dewan Direksi Grup BCH, Chen Zhi, telah masuk dan keluar dari Taiwan setidaknya lebih dari 10 kali, fakta ini memicu pertanyaan serius tentang pengawasan perbatasan Taiwan. Zhang Rongxing merespons, dari data awal menunjukkan bahwa Chen Zhi masuk dan keluar dari Taiwan sekitar sebelum tahun 2022, setelah itu tidak ada yang menemukan dia masuk ke Taiwan. Titik waktu ini patut dicatat, tahun 2022 adalah periode ketika Grup BCH mulai mendapat perhatian internasional, Chen Zhi mungkin menyadari risiko dan berhenti memasuki Taiwan.

Setidaknya 10 catatan keluar masuk menunjukkan bahwa Chen Zhi memiliki hubungan erat dengan Taiwan. Apa tujuan dari masuknya ini? Mungkin termasuk pertemuan dengan rekan-rekan Taiwan, menangani pengalihan dana, atau membangun saluran pencucian uang. Jika Chen Zhi terlibat dalam kegiatan kriminal setiap kali masuk ke Taiwan dan pihak berwenang Taiwan tidak menyadarinya, ini mengungkapkan kekurangan intelijen yang serius.

Mengapa Chen Zhi dapat masuk Taiwan 10 kali tanpa terdeteksi? Alasan yang mungkin termasuk: menggunakan identitas palsu atau paspor yang dipalsukan, melalui negara ketiga untuk menghindari pelacakan, kurangnya mekanisme berbagi informasi waktu nyata antara Taiwan dan Kamboja, atau Chen Zhi sebelum tahun 2022 belum menjadi objek pemantauan utama oleh lembaga penegak hukum internasional. Apapun alasannya, ini mencerminkan celah dalam pengendalian perbatasan.

Pertanyaan Huang Jie dari partai hijau menyoroti inti masalah: Apakah Taiwan menerima informasi internasional yang relevan? Tanggapan Chang Rongxing menunjukkan bahwa kasus ini diluncurkan secara sepihak oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS untuk mengajukan tuntutan dan sanksi. Sebelum tindakan ini diambil, mereka tidak meminta pihak Taiwan untuk memberikan data yang relevan. Tindakan sepihak semacam ini dapat memiliki dua penjelasan: pertama, AS percaya bahwa Taiwan mungkin membocorkan informasi atau tidak cukup kooperatif, sehingga memilih untuk menyelidiki secara rahasia; kedua, perkembangan kasus ini sangat cepat, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan koordinasi internasional sebelum mengambil tindakan.

Apapun penjelasannya, menunjukkan bahwa Taiwan berada dalam posisi pasif dalam kasus kejahatan lintas negara ini. Kepolisian Taiwan menghubungi FBI secara aktif dan melaporkan kepada jaksa di Pengadilan Tinggi Utara untuk memimpin penyelidikan, ini adalah langkah perbaikan setelah kejadian, bukan langkah pencegahan sebelumnya. Jika Taiwan dan Amerika Serikat memiliki mekanisme berbagi informasi yang lebih erat, mungkin mereka dapat menangkap Chen Zhi saat ia masuk ke Taiwan, bukan menunggu hingga ia melarikan diri sebelum mulai menyelidiki.

Zhang Rongxing berkomitmen untuk memantau kemampuan, tetapi kepercayaan diragukan

Mengenai orang-orang serupa yang masuk dan keluar dari Taiwan, apakah ada cara untuk mendeteksinya dalam waktu pertama? Zhang Rongxing mengatakan, seharusnya tidak ada masalah, jika orang tersebut sudah diketahui sebelumnya oleh Kepolisian, mengenai masuk dan keluarnya serta melakukan aktivitas yang diduga ilegal setelah masuk, “kami memiliki kemampuan untuk memantau dan menangani.” Dan ia berjanji bahwa kepolisian pasti akan berupaya keras untuk memberantas penipuan.

Kunci dari respons ini terletak pada premis “memahami sebelumnya”. Zhang Rongxing menekankan bahwa jika Kepolisian Nasional memiliki pemahaman sebelumnya tentang target, mereka memiliki kemampuan untuk memantau dan menangani. Namun, masalahnya terletak pada sumber informasi dari “memahami sebelumnya”. Kasus kelompok 太子 menunjukkan bahwa Taiwan tidak memiliki pemahaman tentang informasi kriminal Chen Zhi sebelumnya, yang menyebabkan dia dapat masuk dan keluar 10 kali tanpa terdeteksi.

Sistem pengendalian perbatasan Taiwan secara teori memiliki kemampuan untuk mencegat. Verifikasi lisensi, biometrik, dan perbandingan dengan red notice Interpol saat memasuki negara adalah prosedur standar. Namun, efektivitas sistem ini tergantung pada ketepatan waktu dan kelengkapan informasi intelijen. Jika lembaga penegak hukum internasional tidak memasukkan seseorang dalam daftar buronan, atau Taiwan tidak menerima informasi peringatan dari negara lain, sistem perbatasan tidak dapat berfungsi.

Zhang Rongxing berjanji bahwa Kepolisian Nasional pasti akan berusaha sekuat tenaga dalam memerangi penipuan, tetapi janji semacam ini sulit untuk sepenuhnya memulihkan kepercayaan dalam situasi di mana Chen Zhi telah melarikan diri dan kerusakan telah terjadi. Anggota legislatif dan publik lebih khawatir tentang bagaimana mencegah situasi serupa terjadi lagi? Taiwan perlu membangun mekanisme pengumpulan intelijen yang lebih proaktif, daripada menunggu secara pasif laporan dari negara lain. Kerja sama penegakan hukum dengan negara-negara Asia Tenggara, terutama Kamboja, perlu diperkuat, karena daerah tersebut adalah sarang kejahatan lintas negara.

Amerika Serikat dan Inggris baru-baru ini bekerja sama untuk membongkar skema penipuan cryptocurrency terbesar dalam sejarah, menyita lebih dari 14 miliar dolar Bitcoin, dan mengajukan tuduhan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang terhadap pendiri kelompok BCH, Chen Zhi. Kasus ini tidak hanya melibatkan kejahatan keuangan lintas negara, tetapi juga terkait dengan kerja paksa dan perdagangan manusia, menunjukkan luas dan dalamnya kejahatan kelompok BCH.