Pengungkapan Kasus Pencurian XRP Senilai 3 Juta Dolar AS: Dana Pensiun Dikeruk Habis, Waspadai Perusahaan Pemulihan "Predator" di Industri enkripsi

Sebuah dompet Ellipal milik pensiunan Amerika baru-baru ini dicuri, menyebabkan tabungan XRP senilai 3,05 juta dolar hilang. Peristiwa ini tidak hanya mengungkapkan risiko penyimpanan mandiri, tetapi juga mengekspos industri pemulihan dana “pemangsa” yang ada di dalam industri enkripsi: banyak perusahaan mengenakan biaya tinggi kepada korban yang putus asa, namun hanya memberikan janji kosong. Penyelidik blockchain ZachXBT melacak dana ini melalui lebih dari 120 pertukaran cross-chain, yang akhirnya mengalir ke jaringan Huione yang terkait dengan miliaran transaksi ilegal.

Pensiun Diculik: Kesalahan Keamanan Dompet dan Pendidikan Pengguna

Kejadian pencurian ini memberikan dampak yang menghancurkan bagi korban Brandon LaRoque. 1,2 juta XRP yang dicuri (senilai 2,88 juta dolar AS berdasarkan nilai tukar saat ini) adalah seluruh tabungan pria berusia 54 tahun yang telah ia kumpulkan sejak 2017.

· Kesalahan pemindahan dari dompet dingin ke dompet panas: LaRoque awalnya mengira bahwa dana disimpan dengan aman di dompet dingin. Namun, ia kemudian menyadari bahwa tindakan mengimpor frasa pemulihan ke dalam aplikasi seluler Ellipal sebenarnya mengubah pengaturan dompet dingin menjadi dompet panas (Hot Wallet).

· Dilema korban: “Saya telah mengumpulkan XRP selama delapan tahun,” kata LaRoque dalam sebuah video YouTube yang menceritakan proses pencurian, “Ini adalah seluruh pensiun kami, saya tidak tahu apa yang harus kami lakukan.”

Pelacakan di blockchain: Aliran dana ke jaringan pencucian uang yang disanksi oleh Departemen Keuangan AS

Analisis on-chain dari penyelidik blockchain ZachXBT mengungkapkan jalur pencucian uang yang kompleks oleh hacker, yang secara langsung menghubungkan pencurian XRP ini dengan jaringan kriminal yang terkenal.

120 kali tukar silang dengan jejak jaringan Huione

· Jalur pencucian uang: Penyerang melakukan lebih dari 120 transaksi jembatan dari Ripple ke Tron, menggunakan Bridgers (sebelumnya SWFT) untuk menukar XRP yang dicuri, dan akhirnya mengonsolidasikan dana di Blockchain Tron.

· OTC dan jaringan sanksi: Dalam waktu singkat tiga hari, aset-aset ini menghilang di meja perdagangan OTC yang terkait dengan jaringan pembayaran Huione di Asia Tenggara. Departemen Keuangan AS baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap Huione karena diduga terlibat dalam pencucian uang senilai miliaran dolar (melibatkan penipuan, “skim susu”, perdagangan manusia, dan kejahatan siber).

Tantangan Penegakan Hukum: Saluran Pencucian Uang Lintas Batas Sulit Dihentikan

Kasus ini menyoroti kelemahan kunci dalam penegakan hukum global: meskipun jejak di blockchain bersifat publik dan transparan, saluran pencucian uang lintas yuridiksi tetap sulit untuk dihentikan. Otoritas AS menyatakan bahwa Huione telah membantu lebih dari 150 miliar dolar dalam pemindahan dana ilegal.

Waspada: Industri “Pemulihan Dana” yang Memanfaatkan Korban yang Sedang Muncul

Ketika lembaga penegak hukum sulit untuk merespons dengan cepat, ZachXBT memperingatkan bahwa telah muncul “ekonomi pemulihan dana” yang khusus memanfaatkan emosi putus asa para korban.

janji palsu dan biaya yang tinggi

· Perilaku predator: ZachXBT menyatakan: “Pelajaran lain adalah, lebih dari 95% perusahaan pemulihan adalah predator, mereka membebankan biaya tinggi, tetapi hanya memberikan laporan dasar, hampir tidak ada wawasan yang dapat ditindaklanjuti.”

· Strategi pemasaran: Banyak perusahaan semacam ini menarik korban melalui penargetan SEO dan media sosial, layanan yang ditawarkan seringkali hanya laporan Blockchain yang dangkal, atau memberikan saran yang tidak berguna seperti “hubungi CEX arus utama”.

tragedi kejahatan multistage

Eksploitasi kedua terhadap korban ini telah mengubah banyak serangan peretasan bernilai tinggi menjadi kejahatan multi-tahap: pertama adalah pencurian oleh peretas, kemudian penipuan oleh operator pemulihan palsu. Operator ini berjanji untuk memulihkan dana yang sebenarnya sudah dikuras habis.

Kesimpulan

Kasus pencurian 300 juta dolar XRP ini adalah pengingat yang menyakitkan, mengingatkan kita akan kompleksitas penyimpanan mandiri, sifat tersembunyi dari pencucian uang oleh jaringan kriminal, dan urgensi pendidikan pengguna. Menghadapi harapan yang minim untuk memulihkan dana, para korban juga harus waspada terhadap “perusahaan pemulihan” palsu yang mengklaim dapat memberikan bantuan. Meningkatkan pendidikan pengguna dan kerja sama penegakan hukum lintas yurisdiksi global adalah satu-satunya cara jangka panjang untuk menangani kejahatan semacam ini.

Pernyataan penafian: Artikel ini adalah berita informasi dan tidak merupakan saran investasi. Pasar enkripsi sangat fluktuatif, investor harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.